1（正式稿） 2019年管理部门审查计划

管理部门审查（评审）目的综合评审公司管理方针、目标的适宜性及实现情况，评审各项资源的充分性；评价公司质保大纲、项目质保大纲、质量、环境、职业
健康安全管理手册，大纲程序、管理制度的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。管理部门审查（评审）依据1.HAF003及
相关导则；2.HAF601、HAF602、HAF603及配套规章等；3.GB/T19001：2016《质量管理体系要求
》；4.GB/T24001：2016《环境管理体系要求和使用指南》；5.GB/T28001－2011《职业健康安全管理体
系要求》；6.《质量、环境、职业健康安全管理手册》（JSI-QES-2018）；7.PGQ-N95管理部门审查程序；8.各部门
提交的管理评审报告/资料。管理部门审查（评审）方式公司管理部门审查（管理评审）采用会议评审的形式进行，对拟审查（评审）的内容进行集
中讨论。主持人公司总经理参加人员公司总经理、副总经理、各部门负责人及相关人员。管理评审输入管理评审输入的具体内容、责任部门或人员
如下：1、管理方针、目标公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标：管理方针、目标的适宜性及实现情况，以及改进的需求，要求形成书
面报告（管理者代表）。2、核质保要求a)重大的质量保证工作及其完成情况（生产部、技术部、质检部）；b)大纲监查的结果（质保部）
；c)质量问题及其建议（质检部）；d)大纲中的缺陷（各部门）注；e)纠正措施状态（质保部）；f)质量趋势、事故和
故障（产品：质检部；管理：质保部）；g)人员资格培训、质量教育和证书的颁发（综合管理部）；h)是否需要修订大纲（各部门）
注。3、质量要求a）以往管理评审所采取措施的实施情况（质保部）；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化（综合管理部）；c）顾
客满意和有关相关方的反馈（销售部、各部门）；d）质量目标的实现程度（质保部）；e）过程绩效及产品和服务的合格情况（各部门、质检部
）；f）不合格及纠正措施（质检部、质保部）；g）监视和测量结果（质检部、）；h）内部审核结果（质保部）；i）外部供方的绩效
（采购部）；j）资源的充分性（各部门）；k）应对风险和机遇所采取措施的有效性（质保部）；改进的机会（各部门）。4环境要求
a）以往管理评审所采取措施的状况（质保部）；b）与环境管理体系相关的内、外部问题（生产部）；c）相关方的需求和期望，包括合规义
务（各部门）；d）重要环境因素（生产部）；e）风险和机遇（生产部）；f）环境目标的实现程度（生产部）；g）不符合和纠正措施（
生产部）；h）监视和测量的结果（生产部）；i）合规义务的履行情况（各部门）；j）内部审核结果（质保部）；l）资源的充分性（各部
门）；m）来自相关方的有关信息交流，包括报怨（各部门）；n)持续改进的机会（各部门）。5职业健康安全a）以往管理评审的后续措
施（质保部）；b）内部审核和合规性评价的结果（质保部、生产部）；c）参与和协商的结果（综合管理部、生产部）；d）来自外部相关方
的相关沟通的信息，包括投诉（各部门）；e）组织的职业健康安全绩效（生产部）；f）目标的实现程度（生产部）；g）事件调查、纠正措
施和预防措施的状况（生产部）；h）客观环境的变化，包括职业健康安全有关的法律法规和其他要求的发展（各部门、生产部）；i）改进建议
（各部门）。二、资料提交要求各部门按照上述要求形成本部门提交管理部门审查（管理评审）的书面报告，该书面报告应经部门负责人签名/日期
。管理部门审查（管理评审）报告提交时间：2019年01月31日前报质保部。三、会议议程和议题质保部负责整理各部门提交的报告/资料，
汇总各部门提出的议题，形成“管理部门审查（管理评审）会议议程及评审内容”，报总经理。四、管理部门审查（管理评审）会议时间：管理部
门审查（管理评审）会议时间定于2018年2月20日。备注1、本计划“2、核质保要求”中：d)大纲中的缺陷（各部门）注；h)
是否需要修订大纲（各部门）注。其中的“大纲”是指质保大纲文件，即质保大纲项下的所有文件（包括程序、管理制度等），而不仅仅是质保
大纲本身。2、在准备提交资料时，应评审本部门主责的所有文件，评审其适宜性、充分性、有效性。批准：日期：审核：日期：编制：日期：Page3of3