绿地西南重庆区域合同管理制度操作指引演讲人2020-12-21目录合同管理基本要求1合同订立与履行2合同档案管理3合同变更/解除/争议解决4
违反合同管理制度的处罚501合同管理基本要求合同管理基本要求0102合同订立基本要求各部门职责合同管理基本要求合同订立基本要求
合法合规，公平诚信，合乎公司利益，无损国家、公共利益1先申请、后谈判，先审查、后签章，充分征询专业部门意见2所有附件、清单、图标等
一并报审5合同应事先、书面签订3应使用示范文本（除对方为行政机关、垄断行业）4合同管理基本要求各部门职责010203040506风
控条线行政条线财务部合约部合同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门合同相关部门：区域中
心各部门风控条线规范、指导合同管理工作，拟定合同管理规章制度01参与谈判02审查合同03参与合同争议的调解、仲裁和诉讼活动04组织
合同管理法律、法规培训05根据需求拟定、修订合同范本06行政条线010203保管合同章，盖章确定合同编号规则，审核合同编号，管理合
同评审表建立合同档案，登录、统计、保管合同贯彻执行财经法规，制定/修订合同管理相关的财务管理制度参与拟定合同管理制度对合同中的
涉财务问题进行审核付款方式、付款金额、汇率、税务等审批合同，提供参考意见支付策略资金的有效利用率违约处罚金额等按审批流程支付合
同款项对合同订立、履行情况进行监督检查财务部合约部参与拟定合同管理规章制度协助合同经办部门处理建安工程造价纠纷组织协调各部门全
面审核工程类合同，重点为牵头开展工程类合同标准化工作合约部牵头开展工程类合同标准化工作制定合同标准化推进计划拟定工程类合同模板根据
情况调整合同模板，持续完善合约部组织协调各部门全面审核工程类合同，重点为ABC计价清单预算DEF支付结算其他成本相关条款合同经办部
门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责合同相对方基础事项的审查主体资格资信状况履约
能力等合同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责商务谈判、草拟合同，确保合同的可操
作性重大非示范文本合同发起流程前，向有关职能部门作书面《合同交底》壹贰叁签约背景交易模式计价方式合同文本合同主要内容合同风险合
同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责送审合同初稿，根据意见修改合同，发起审批流
程合同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责本部门合同归档管理，建立合同台账，进行
合同编号合同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责合同履行中质量、时间、费用监控
变更、解除、争议解决合同经办部门：指负责引入合同相对方，与合同相对方协商合同条款，发起合同审批流程的部门负责供应商管理引入、
评估、培养、分类分级等合同相关部门：区域中心各部门负责协同经办部门做好合同订立、履行等业务相关工作02合同订立与履行合同订立与履行
合同谈判合同内容合同审查合同签订合同履行及检查合同订立与履行经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基础事项，如不满足，不应签订合同
01如需其他专业部门参与合同谈判，至少提前1个工作日合同谈判02重大合同谈判，应有法务人员或法律顾问参加03各业务部门应按制度要求
建立合作方评价体系04经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基础事项，如不满足，不应签订合同主体资格合法性资料1审查合同标的应符合
当事人经营范围2应具有履约能力3应具有履约信用4如由代理人代签5经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基础事项，如不满足，不应签订
合同主体资格合法性资料要能独立承担民事责任经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基础事项，如不满足，不应签订合同审查合同标的应符合
当事人经营范围涉及专营许可的，还要具备相应许可、登记、资质证书或市场准入证明经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基础事项，如不满
足，不应签订合同应具有履约能力必要时可要求对方出具近期资产负债表、资金证明、验资报告等文件经办部门/经办人先审查、确认合同相对方基
础事项，如不满足，不应签订合同应具有履约信用现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件过去3年重合同、重信用，无违约经办部门/经办人
先审查、确认合同相对方基础事项，如不满足，不应签订合同如由代理人代签02经办人/谈判人应将上述文件原件存档01应出具法定代表人身份
证明、委托书、代理人身份证明如需其他专业部门参与合同谈判，至少提前1个工作日提供相应谈判背景材料、信息各业务部门应按制度要求建立合
作方评价体系建立合作方名录，用以甄选合作方合同订立与履行合同内容合同必须具备的主要条款如为涉外合同如为设计制作类合同如涉及知识产权
如涉及商业秘密如涉及担保性质（对方担保或我方担保）的合同/条款合同必须具备的主要条款当事人名称、住所合同抬头、落款、合同专用章及资
信情况载明的当事人名称、住所应保持一致合同必须具备的主要条款明确标的、数量、质量、价款、支付方式、履行期限、地点、方式，并明确资金
往来的银行账户信息合同必须具备的主要条款明确违约责任010203违约金数额支付方式补救措施等合同必须具备的主要条款明确送达方式争议
解决办法应约定为我方公司所在地法院管辖，2种方式1.直接约定由公司所在地法院管辖2.约定由合同签订地法院管辖，并在合同末尾注明合同
签订地为公司地址如为涉外合同约定币种、汇率如为设计制作类合同尽量约定著作权、商标权等知识产权归公司所有如涉及知识产权在广告设计制作
合同中尽可能约定相关著作权、商标权等知识产权归属我司如涉及商业秘密订立保密条款、保密责任如涉及担保性质（对方担保或我方担保）的合同
/条款应经财务部审核，并按集团制度办理相关手续合同订立与履行合同审查0102基本要求合同送审具体流程基本要求经办部门按合同审批流程
发起合同审批基本要求经办部门应注意条款完整，内容具体，用语准确不得出现空白待定事项修订处应以明显字体或符号标注基本要求审核部门应注
意可要求经办人提供与合同相关的补充证明材料01审核意见明确、具体，意见明确标注02各部门审核顺序010203经办部门自审财务部审核
风控条线审核可行性、技术性、安全性资金、资产合法性；价款、酬金、结算的合法性、合理性；担保、索赔条款的合法合规性等合法性严密性审核
部门审核意见齐备，且已按审核意见修改，审批流程齐全合同签订时间等0102范本优先依次提交审核线下会审0304文本格式规范审核过程L
OGO线下会审范本优先已有示范文本的没有/未采用示范文本的采用对方格式文本的线下会审依次提交审核先财务，后法务线下会审文本格式规范
应以word修订模式进行报送名称按“绿地集团+重庆+项目名称+合同事项+合同/协议/补充协议”注意调整文本格式，标注页码线下会审
审核过程经办人提交合同草案，说明业务实情——审核人提出审核意见——经办人与合同相对方沟通——向审核人反馈、沟通确认公司领导如仍有异
议——经办人组织修订文本——重新提交审核OA流程0102上传经相关部门审核修订后的定稿，清洁版word文本上传决策支持性文件，如0
304如审核人在流程中提出新的修改意见禁止事项OA流程上传决策支持性文件，如营销类——相关立项审批表、合作供方确定审批表、供方报价
清单品牌活动类——品牌活动OA审批流程工程技术类——中标文件/定标文件、比价流程、工程清单——无法提供比价或定标文件的应在流程中备
注产业战略合作类——资源方介绍招商租赁类——承租人证照、呈报审批表OA流程如审核人在流程中提出新的修改意见经办人打印前应与审核人再
次沟通确认OA流程禁止事项禁止为规避审批权限而拆分合同禁止通过用印流程规避合同审批流程合同订立与履行合同签订经办部门/经办人印章管
理员1.注意调整文本格式，标注页码每页均标注总页数及页码，包括附件合同正文与附件连续标注页码如不连号经办部门/经办人2.打印
合同审批表、定稿合同和合同附件经办部门/经办人3.在合同审批表上备注“用印文本与定稿文本一致”，并签署姓名、日期经办部门/经办人4
.合同文本末尾处：经本人及部门负责人签字经办部门/经办人5.原则上合同相对方先盖章经办部门/经办人6.用印需留存一份原件及合同审批
表于印章管理处，并登记《合同原件交接单台账》经办部门/经办人7.用印后做好合同编号、台账及归档工作经办部门/经办人其他如涉及保密性
质的合同，保证最小范围传阅01国家规定须经专门机关批准/登记/签证的合同，应按规定审批/登记/签证02印章管理员核对合同是否按照O
A流程中审批人员修改意见进行修改用印规范合同应加盖合同专用章（除政府、垄断行业的特殊要求外）2页及以上合同应加盖骑缝章合同修改、
增删处应加盖合同专用章LOGO合同订立与履行合同履行及检查责任部门——合同经办部门责任部门——合同经办部门应对合同履行的全过程负责
包括确保、监督合同履行、争议解决、生效判决履行等责任部门——合同经办部门出现争议，组织相关部门共商处理意见01030204履行过程
中的书面函件及票据做好履行过程中的证据保全，并归入合同档案对方不完全履约的相关证据及时发送书面函件留存送达对方的书面证据对方来
函谨慎签收，需回复的及时回函责任部门——合同经办部门遇到可能给公司造成损失的紧急情况及时采取止损措施，并向领导报告责任部门——合
同经办部门合同履行完毕在台账中做好记录备查03合同档案管理合同档案管理各存档部门建立规范的合同台账，做好登记、更新工作01妥善保管
5年以上，不得遗失02严格按照档案管理要求的份数存档0304合同变更/解除/争议解决01030204合同不得随意变更、解除合同的变
更变更前须进行充分的经济、技术论证变更前须进行充分的经济、技术论证若变更将导致已完工成果的毁损灭失，应对已完工成果进行核实子主
题合同变更/解除/争议解决合同的解除01020304应签订书面补充协议对方违约的——经办部门及时以书面形式通知对方——同时追究对
方违约责任对方要求解除的——经办部门进行风险评估，采取应对措施——及时书面回复意见——协商解除签订流程与订立流程相同，补充协议应与
原合同随同存档总原则：保证合同目标的前提下妥善解决争议01合同争议解决协商解决争议的——由各方授权人员签署书面文件02解决方式03协商解决——由各方授权人员签署书面文件变更合同——按前述合同变更要求执行移交法务诉讼——按《诉讼管理流程》处理05违反合同管理制度的处罚1合同经办人未按审批意见修订合同文本，或未在合同签署页上签字——按50元/处/次罚款——违规3次及以上，进行通报批评违反合同管理制度的处罚2未造成明显损失——上报公司视情况轻重进行通报、罚款、降级等处罚3造成损失/其他不良后果——按《事业部责任追究制度》追责感谢聆听 |
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