资金支付控制流程说明

总经理办公会



















































监督运行



权利运行



防控措施



风险点



行权流程



主要权利



完善会议议事规则与决策程序。



讲人情、以权谋私收受红包







经理会讨论

讨论



总经理提议



管理人员人事任免



完善会议议事规则与决策程序。



不按程序、决策带有个人意志







经理会

讨论



提出方案



决定公司内部机构的设立、撤销。制定基本制度



制定公司经营、投资、财务预决算等方案



完善会议议事规则与决策程序。



不按程序、决策带有个人意志







经理会

讨论



提出方案



完善会议议事规则与决策程序。



不按程序、决策带有个人意志







经理会

讨论



提出方案



公司三重一大事项决策