关于召开 20XX 年第 一 次董事会的通知致 XX 有限公司全体董事：根据《中华人民共和国公司法》和 XX 有限公司《公司章程》的相关
规定， XX 有限公司决定召开 20XX 年第 一 次董事会会议。现将相关事项通知如下：会议召开基本情况1、召开届次： 20XX
年第 一 次股东会2、召集人：董事长3、召开时间： 20XX 年 XX 月 XX 日 14 时 00 分至 20XX 年 XX
月 XX 日 15 时 00 分召开地点： XX 有限公司会议室 出席对象：公司全体董事；公司总经理、财务总监。二、会议拟审议
事项1、《关于增加公司注册资本、修改经营范围及<公司章程>的议案》;2、《关于公司拟与 XX 有限公司签订投资框架协议的议案》
;3、《关于公司聘请高级管理人员的议案》;4、……三、会议联系方式联系人： XX 联系电话： XX 电子邮箱： XX 特此
通知。 XX 有限公司董事会年 月 日 |
|
