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化纤厂综合制度
2023-08-02 | 阅:  转:  |  分享 
  
总经理职责

总经理实行董事会聘任制, 总经理依照公司章程和董事会授权,对董事会负责, 公司实行董事会领导下的经理负责制。其主要岗位职责:

1、制定公司的具体规章,拟定公司的基本管理制度并带领团队有效执行。

2、领导、主持公司的日常经营管理,行政管理工作。

3、组织和制定公司年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划,组织相关人员并监督其有效执行。

4、代表公司对外签署合同和协议。

5、任免公司普通岗位职员、依公司有关规章制度决定对职工的奖惩、定级、升级、加薪、雇用、解雇及辞退。

6、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。

7、定期审阅公司的经营、管理、财务报表及其他重要报表。

8、主持或参加公司经营、营销、财务等相关会议。

9、负责调配公司人力、物资、机械等资源。

10、公司章程或董事会授予其他职权。



营销部职责

营销部管理职能,负责对公司产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门,对所承担的工作负责。主要职责:

1、坚决服从公司统一指挥,认真执行工作指令,一切管理行为向公司主管领导负责。

2、严格执行公司规章制度,认真负责的履行工作职责,不断努力提高工作能力。

3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理办法,明确销售工作标准、建立销售管理网络,协调、指导、调度、检查、考核。

4、负责编制年、季、月度产品销售计划,并按时将计划交生产、财务部门,便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回拢资金。同时,随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题。

5、负责样板产品的保管。认真保管公司与客户确定的样板产品,详细登记样板产品的型号、规格,及时与订单合同一起建立销售档案,确保订单合同与样板产品的法律保障。

6、负责公司客户资源管理。确定专人负责管理,建立健全客户信息档案,详细准确地记录客户信息内容,不得擅自修改和销毁客户档案信息材料,每月向主管副总经理及财务部门报送新增客户信息明细表。

7、负责产品入库出库核对管理工作。进出库产品必须手续完整齐全,验收及时,标明型号、规格、数量等,并逐笔进行登记台帐,出入库单据要妥善保管,严格执行公司物资管理制度,认真办理产品出入库手续。

8、负责组织年、季、月度的销售工作分析会议。查找在销售过程中出现的问题,要查明原因,并弄清责任,做好原始记录,就存在的问题进行分析商讨,做出解决方案,按规定程序及时调整和处置。

9、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作,建立健全各种原始记录、统计台帐,及时汇总填报年、季、月的销售统计报表。

10、负责公司销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划,合理的平衡营运计划,做好对外销售联络工作,组织产品的运输、调配,完善交易过程的交接手续。

11、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈,及时掌握市场动态,负责向生产部门提供产品的市场需求意向及价格定位报告,积极适时、合理有效的开辟新的销售渠道,努力拓宽销售业务领域,不断扩大公司产品的市场占有率以及区域的影响力。

12、负责做好产品的售后服务工作,经常走访客户,建立信任牢固的关系,及时处理好客户投诉,保证客户满意,提高公司在客户心中信誉,建立客户对公司的依赖性。

13、营销部负责建立,应收货款台帐,到期的应收货款通知客户依约付款,逾期的货款应到客户催收尚有欠款应与客户定出书面偿还计划。按时完成公司交办的其他工作任务。



生产厂长岗位责任制

1、服从公司董事会的领导,负责主持公司全面生产工作。

2、主持日常生产调度会,统筹安排、协调生产。

3、负责组织基建时期的各项生产准备工作及审阅交工验收资料。

4、主持生产专题会,研究解决生产中存在的问题。

5、按公司整体生产计划,组织协调生产,降低各种消耗,保质、保量、均衡、稳定、全面按时地完成或超额完成生产计划及提高各项技术经济指标。

6、负责组织人员,加强生产技术改造,创新生产加工工艺,提高产品质量及生产能力,组织领导职工各项生产专题学习及思想教育。

7、组织审定与生产、安全有关的各种规章制度和工作程序,建立完善的公司安全生产责任制、生产管理制度和工作程序。

8、搞好安全文明生产,定期组织安全大检查,对公司生产安全管理工作承担重要责任。

9、组织对重大生产、安全事故的分析,查明原因,追究责任,并制定防范措施,提出处理意见。

10、负责生产设备的使用、保养、维修、建立设备维护规程和工序分段管理岗位责任制,定期对设备进行检查、维修,如清洁、润滑、坚固、调整、防腐、修复、更换事宜,最大限度的提高设备利用率和使用寿命。

11、抓好车间内的现场管理。重点是人:(班组长、操作工)机(设备、工器具)料(原料、汽、电)法(操作规程、工序要求、规章制度)环(环境、生产安全)记(原始记录、生产工段信息报表等六个方面,使生产流水作业达到良性循环的状态。

12、抓好职工以厂为家的思想,勤俭节约的良好习惯。

13、对公司生产岗位中的人员有权向董事会提出任免建议。



门卫管理制度

一、总则

1、门卫管理是企业管理的一个缩影,是体现管理水平的标准之一,为强化门卫管理,特制订本制度。

2、本制度适用于本公司员工和门卫管理人员。

二、管理办法

1、门卫人员要严格遵守执行公司制度,恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

2、门卫人员要做到二十四小时轮留值勤,夜间每两小时巡视巡逻全公司一次。发现员工违纪违规行为,要及时制止并向主管部门汇报,协助处理。发生治安事件和灾害事故,应采取积极有效地应变措施,并及时向公安机关报案。

3、门卫室及周边要保持整洁,物品放置应定位规范。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者,视情节轻重,严肃处理。值勤人员态度粗暴,不文明不礼貌,故意刁难员工或外来人员,一经发现,将按照公司管理制度有关规定严肃处理。

4、严格执行员工出入制度。当班员工原则上不许离开公司,确需外出,应如实填写员工出入证或凭出车单出入。部门主管以下员工外出,须由所在部门主管审批;不符合上述手续者,门卫不准放行。强行外出者,应立即上报公司主管部门。外来人员需进公司,经被访人同意,凭有效证件,准确填写会客单后,方可进公司。外来人员一时没有联系人的,可在门卫室内或指定地方等候,由门卫联系公司主管部门,经同意后,凭有效证件,准确填写会客单后,方可进公司。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

5、严格执行物资管理规定,任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资,进入公司时,需在门卫室登记,未经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部或是仓库的出库单或出门证,经核对无误后方可放行,凡节假日、上班前、下班后,因工作急需外出加工的物资,须经理以上领导签字同意后方可放行。

6、严格执行车辆出入制度,外来车辆进出公司需严格检查,作好登记。本公司车辆外出须凭出车单,出车单由部门主管级人员签署,如无出车单,门卫有权拒绝放行。经理以上领导除外。

7、对违反本制度又不服从门卫管理者,执勤人员有权强制执行,由此造成的一切后果由当事人负责。

三、附则

1、本制度的解释权属公司。

2、本制度自公布之日起执行。



副总经理职责

副总经理实行董事会聘任制, 副总经理依照公司章程和董事会授权,对董事会负责。 公司实行董事会领导下的副总经理负责制。其主要岗位职责:

1、协助总经理组织制定公司本部门的整体战略规划和组织规划。

2、协助总经理进行经营决策及具体市场开发和推广以及渠道建设。

3、负责公司管理成本预算的监督、控制和执行。

4、指挥、协调和控制本部门人力资源薪酬、培训以及绩效、员工关系等方面的工作。

5、组建优秀的管理团队,实施人才发展储备计划,管理好本部门的日常工作及工作考核制度。

6、以“质量铸就品牌 诚信至高利益”的原则,做到:安全第一、质量第一、客户第一。

7、组织和推动企业文化建设与发展。

8、参加公司供应、生产、销售、财务等相关会议。

9、公司章程或董事会授予的其他职权。



董事长职责

1、主持召开股东大会、董事会议,并负责上述会议决议的贯彻落实。

2、召集和主持管理董事会会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。

3、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案。

4、决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。

5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况。

6、签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部。

7、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

8、处理其他由董事会授权的重大事项。





仓库管理制度

(一)总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好,确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

(二)物资验收入库存

2、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。

3、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务记账。

4、验收中发现有问题要及时通知有关领导和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人员反映查询,直到消除悬事挂帐。

(三)物资的储存保管

5、仓库保管对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

6、保管物资,未经有关领导同意,一律不准擅自借出。成套物资一律不准折件零发,特殊情况应经有关领导批准。

7、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经生产领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、保管员要坚持自己的岗位职责,按工作流程办事,验收→审查→过磅→核对→记帐→保管→领用→盘点→对帐→批准→调整。

(四)物资发放

9、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

10、领料单位应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字,属计划内的材料应有材料计划,属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

11、发料必须与领料人办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

12、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

(五)其他有关事项

13、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收,月报及时。

14、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,部门领导见证,双方各执一份,存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。



采购部职责

1、服从公司的工作指令,一切管理行为向公司负责。

2、严格遵守公司的各项规章制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝违规违纪事件的发生。

3、制定本部门的工作计划和目标。

4、掌握公司所购的生产原料、零配件、生产仪器、设备及物品的价格动态和市场变化情况。

5、根据公司的实际情况,制定合适的采购方式,在采购前要询价,比价,对价格合理性负责。

6、及时做好采购物资的送检,配合质检部做好原料质量的检测工作。

7、做好应收票据的核实与回收及采购物资的入帐工作。配合财务部门做好应收款项汇总的情况工作。

8、负责处理协调与供应商的关系,做好本部职员与检验人员、仓管人员、财务人员之间的配合工作。

9、负责本部职员的业务水平和工作能力的提高检查、考核及评比工作。

10、赊欠的货款需经本部门领导批准,需填写、赊欠货款专用单填写赊欠单位、品名、数量、金额、日期、是否有票、还款日期、赊欠人、批准人等内容,由保管附物资过磅单化验单,入库单后交给由财务记帐。

11、负责完成公司临时交办的其他任务。





财务管理制度

1、按照审核批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况。

2、负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算。

3、统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化。

4、负责分析资金流量,准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式,并做好日常的信贷往来工作。

5、按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作。

6、配合人力资源部,组织财务人员做好绩效考核,并充分利用和分析考核信息,管理财务团队。

7、负责对存货、固定资产、低值易耗品等物资的收、发、存工作的手续衔接,监督和盘点清查工作。

8、负责对内部关联部门的制度,手续联系核对工作,正确核算存货的计价、固定资产的折旧、费用的列支、负责记录成本损益的核算工作,按时记帐,算帐、报帐,做到账帐、帐表、账实三相符。

9、负责对财务状况的分析,定期分析成本升降的原因,找准今后改进的措施,测定成本控制定额。坚持对帐清资工作,每月向保管、营销核对账目借、贷、余额。以此防止各行其事,规避财务风险。

10、负责建立健全内部资料档案,包括会计报表、帐薄、会计凭证、税务资料、对帐资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等。



办公室主任职责

在公司总经理及主管行政副总经理的直接领导下,贯彻执行公司规定的各项管理制度,保证公司行政事务及各项工作的正常开展。

1、时时了解掌握员工的思想动态并及时向上反映,关心员工的工作,生活情况,为员工排忧解难。

2、检查、督促打字员,档案员,汽车司机,保卫及后勤人员执行岗位职责的情况,做好他们的考勤登记,协助总经理管理好一切行政事务,及时发现问题及时加以解决。

3、根据企业发展需要,负责做好新员工的招收,劳动合同的签订,人事档案的建立和奖惩、辞退工作。

4、根据人员编制和岗位任职标准,及时调配人员;根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议。

5、编制公司内部办公用品的年度、月度供应计划,做好报刊杂志的征订和分发工作。为做到节省行政开支,所有办公用具购置需事先提报计划,经总经理批准后方可够买。

6、负责按规定做好公车的调度与管理工作;参与车辆外修定点,并提供有关基础资料。

7、负责管理公司的低值易耗品,配合财会部门统一登记立帐,防止流失。

8、搞好公司用电、用水、电话通信等管理工作,教育员工养成为公司节约的良好习惯。

9、加强伙房管理,确保炊具及内外卫生清洁,在例行节约的基础上向职工售饭,不加毛利,使职工伙食满意率达到70%以上。

10、负责与其它部门的工作协调。

11、负责按有关规定做好外来宾客的接待工作。

12、负责收集分析综合生产、行政方面的工作情况,定期通报公司厂务会议的精神及工作要求,做好年度工作总结及本公司好人好事的通报,将领导的工作指令、要求标准及时上传下达,当好总经理的参谋。

13、承办公司临时交代的其他事项。

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(本文系LXYLGG首藏)