永泰房地产集团（北京）公司
项目公司绩效激励办法
（试行稿）
二○○八 年 三月
目 录
目 录 1
第一章 总 则 1
第一条 目 的 1
第二条 原 则 2
第三条 适用范围 2
第二章 经营业绩考核 2
第四条 项目公司年度业绩考核指标确定 2
第五条 项目公司年度业绩考核指标评定 3
第六条 项目公司员工个人考核指标确定 3
第三章 绩效考核实施 3
第七条 考核层级 3
第八条 考核程序 4
第九条 考核周期与绩效奖发放 5
第四章 绩效奖励额度及相关系数 6
第十条 项目公司总奖励额度确定 6
第十一条 项目公司员工个人年度绩效奖额度确定 6
第十二条 项目奖励相关系数说明 7
第五章 绩效考核结果运用 8
第十三条 员工绩效奖发放 8
第十四条 员工工资与岗位调整 8
员工工资与岗位调整详见《公司绩效管理制度》。 8
第六章 项目公司年度绩效奖发放 9
第十五条 项目公司年度绩效奖发放原则 9
第十六条 项目绩效保证金 9
第十七条 延期交房违约金 10
第十八条 项目公司年度绩效奖发放的审批 10
第七章 附 则 11
第一章 总 则
目 的
为保障经公司批准的项目公司年度经营工作计划和目标管理责任状的完成，实现经营团队目标价值最大化，规范各层级绩效管理，调动团队积极性，保证责权利对等，结合公司绩效管理制度，特制定本办法。
原 则
逐级考核原则
按照项目公司考核层级体系（项目公司考核层级表），各级主管负责人对年度经营工作计划分解目标负直接领导责任，要直接领导下属员工开展工作，检查并落实各项工作的完成情况。
结果导向原则
根据月度计划执行情况，结合日常不定期对各责任部门的目标执行情况检查，做到依据员工日常绩效达到即时奖惩，并与年终奖惩相结合。
员工个人绩效奖励与经营业绩相关原则
员工个人绩效奖励分为季度绩效奖与年度绩效奖，根据项目公司整体业绩与部门业绩，以个人工作完成情况为依据发放。
绩效奖与责任匹配原则
每个岗位员工作为年度经营计划中各分项工作的责任人，个人所负责的工作完成情况与个人绩效奖相关联。
适用范围
本办法适用于永泰地产所辖各项目公司的各级员工。
第二章 经营业绩考核
项目公司年度业绩考核指标确定
年初由北京公司与项目公司确定年度经营工作计划并签订目标管理责任状，确定年度关键业绩考核指标。
项目公司的年度业绩考核指标分为财务、运营、学习与发展和客户四个维度，具体业绩指标根据项目的特点及年度经营工作计划制定。
项目公司年度业绩考核指标评定
总部绩效管理小组负责按照项目公司目标管理责任状确定的业绩指标，对项目公司年度经营业绩进行综合评定，报公司绩效管理委员会审核。
项目公司员工个人考核指标确定
项目公司员工个人考核指标分为业绩指标与能力态度指标，按照职务等级确定考核指标权重。
表一:项目公司员工考核指标权重表
被考核
对象 副总经理、总经理助理、总监 部门经理
（含主持部门工作负责人） 部门经理级以下员工 考核周期 年 度 月 度 季 度 年 度 月 度 季 度 年 度 指标/
权重 公司年度业绩指标8０% 部门
业绩
指标
10０% 部门业绩指标8０% 部门年度业绩指标6０% 个人
业绩
指标
10０% 部门业绩指标3０% ∑季度总分/4
10０% 能力态度指标
2０% 个人业绩指标5０% 能力态度指标
2０% 能力态度指标2０% 行业线工作考核指标2０% 能力态度指标2０% 第三章 绩效考核实施
考核层级
项目公司各级员工按照逐级考核原则，分为四级考核程序进行月度绩效评述与季度、年度绩效评定，详见下表。
表二:项目公司考核等级表
层级 被考核
对象 考核周期 考核小组成员 考核权重 考核依据 备 注 一级 项目公司
总经理 年 度 北京公司总经理、人力资源部、总部行业线负责人 100% 1、《项目公司年度经营工作计划》与《项目公司目标管理责任状》；
2、《项目公司高管年度绩效考核评定表》。 总部各部门负责人提供项目公司关键业绩指标评定依据 二级 项目副总经理、总经理助理、总监、 年 度 项目总经理 100% 1、《项目公司年度经营工作计划》与《项目公司目标管理责任状》；2、《项目公司高管年度绩效考核评定表》。 项目公司各部门负责人进行工作配合满意度评定 垂直管理部门负责人 年度/
季度 项目总经理 50% 《公司垂直管理负责人季度、年度绩效考核评定表》。 总部垂直管理部门负责人 50% 三级 项目公司部门经理（含主持部门工作负责人） 年 度 项目公司经营班子 80% 1、《项目公司年度经营工作计划》与《项目公司目标管理责任状》；
2、《项目公司部门负责人季度、年度绩效考核评定表》。 每季度末5日前北京公司人力资源部负责组织行业线各专业部门对项目公司上报的工作计划完成情况进行评定。 北京公司行业线负责人 20% 季 度 项目公司经营班子 100% 四级 各部门经理级以下员工 年
度 项目公司部门负责人 100% 《项目公司员工年度绩效考核评定表》 项目总经理对各部门负责人考核评定有审核权。 季 度 《项目公司员工季度绩效考核评定表》 月 度 《项目公司员工月度业绩评定表》 考核程序
考核人与被考核对象在考核当期进行“一对一”绩效面谈，充分交换考核意见、分析问题，填写绩效考核评定表，考核人须同时协助被考核对象制定下一个考核期绩效改进计划，确定工作任务。
每季度北京公司人力资源部负责组织行业线各专业部门负责人，对项目公司上报的工作计划完成情况进行复核评定，如所上报完成率有谎报、错报现象，第一次对相关责任人予以警告，第二次予以通报批评，第三次予以考核等级降级处罚。
各项目公司人力资源管理人员负责组织本项目公司的考核评价工作，项目公司绩效管理小组负责考核结果的审核并负责项目公司员工申诉意见解决与反馈。
项目公司总经理负责审核各级被考核人的绩效考核评定表并签字确认，作为项目公司员工绩效奖的发放依据。
考核周期与绩效奖发放
月度工作业绩评定
中层管理级与员工级每月根据工作任务完成情况，由直接上级进行月度工作业绩评定，于每季度按照月度业绩评定结果加权评定作为季度奖发放依据。
季度考核
员工级员工，月工资中15%的绩效工资，根据每季度考核评定等级，于季度考核结束后发放。
中层管理级人员，月工资中20%的绩效工资，根据每季度考核评定等级，于季度考核结束后发放。
年度考核
项目公司每年度进行年度经营业绩考核，项目公司各级员工根据项目公司业绩考核等级，结合个人年度考核等级，发放员工年度绩效奖。
绩效奖励额度及相关系数
项目公司总奖励额度确定
项目公司年度总奖励额度按照利润分配办法执行，根据开发项目的规模与复杂程度确定项目奖励调整系数，总奖励额度根据年度经营净利润的2%——5%进行核算。
表三:项目公司绩效奖励分配表
类别 适用员工 职级奖比例 高管级 总经理 18% 15% 12% 副总经理 / 12% 10% 总经理助理
或工程总监 / / 8% 中层管理级 部门经理、经理助理（含主持部门工作负责人） 42% 33% 30% 员工级 各部门助理级以下员工 40% 40% 40% 备 注 1、项目高管层在3人时，高管级奖比例为30%，中层管理级奖比例为30%，员工级奖比例为40%
2、项目高管层在2人时，高管级奖比例为27%，中层管理级奖比例为33%，员工级奖比例为40%
3、项目高管层在1人时, 高管级奖比例为18%，中层管理级奖比例为42%，员工级奖比例为40%
永泰地产下属项目公司年度绩效奖未按照利润实行奖励分配的，按照年度固定薪酬比例核发绩效奖（奖励办法参见公司绩效管理制度）或从项目预期总利润奖中借支。
项目公司员工个人年度绩效奖额度确定
个人年度绩效奖=（项目总奖励额度×项目公司考核等级系数）×(职等奖比例/∑职等内员工考核结果系数)×员工考核结果系数（员工考核等级系数×服务时间调整系数×员工个人岗位系数）
项目奖励相关系数说明
项目公司年度考核等级系数以项目公司目标管理责任状评定结果为依据，确定项目公司考核等级系数。
表四:项目公司考核等级系数表
绩效考核分值 115≥Y≥ 95 95＞Y ≥ 85 85＞ Y≥75 75＞ Y≥60 Y<60 考核等级 优秀 良好 基本合格 需改进 不合格 等级系数 1.2 1.0 0.8 0.6 0
项目公司各级员工季度与年度考核等级系数以考核当期考核得分为依据分为五个等级。
表五:项目公司考核等级系数表
绩效考核分数值 100≥Y≥ 90 90＞Y ≥ 80 80＞ Y ≥70 70＞ Y≥60 Y<60 月度/季度考核等级 优秀 良好 基本合格 需改进 不合格 等级系数 1.0 0.9 0.8 0.6 0 年度考核等级 优秀 良好 基本合格 需改进 不合格 等级系数 1.2 1.0 0.8 0.6 0 备 注 1、考核等级与系数应用于员工月度业绩评定、季度与年度绩效考核结果确认，作为员工季度绩效奖与年度绩效奖的核算标准，并根据公司绩效管理制度关于绩效考核结果运用相关条款对应执行。
2、员工季度考核等级分布比例参照员工年度考核等级分布表。 项目公司员工服务时间调整系数，以员工在项目公司实际出勤时间为准。
表六:项目公司员工服务时间调整系数表
工作时间 调 整 系 数 11月—12月 1.0 9月—10月 0.9 7月—8月 0.7 5月—6月 0.5 3月—4月 0.3 1月—2月 0.1 第五章 绩效考核结果运用
员工绩效奖发放
根据员工月度与季度考核等级系数发放季度绩效奖，考核当期离职员工绩效奖不再发放。
根据项目公司年度考核结果参考以下比例确定员工年度考核等级
表八:员工年度考核等级分布表
项目公司业绩考核结果 考 核
等 级 公司员工考核等级分布比例 优秀 良好 合格 基本合格 不合格 115≥Y≥ 95 优秀 25% 70% 5% 95＞Y ≥ 85 良好 23% 70% 7% 85＞ Y≥75 基本合格 21% 70% 9% 75＞ Y≥60 需改进 19% 70% 11% 备 注 1、此表作为年度员工考核等级分布比例依据，以部门人员考核得分排名进行确定。
2、季度员工考核等级分布比例参照公司考核管理制度。
员工工资与岗位调整
员工工资与岗位调整详见《公司绩效管理制度》。
第六章 项目公司年度绩效奖发放
项目公司年度绩效奖发放原则
项目公司的年度绩效奖额度在年度考核完成后，根据项目考核等级予以发放。
项目年度绩效奖若由于工程进度的原因未拿到全额奖，则未全额发放部分做为暂扣款，如第二年项目公司能够追回进度，保证总体计划按期进行，由考核部门对项目公司业绩进行再次评估，成绩达到95分以上的在考核后予以补发。
对项目中途根据永泰地产安排调离项目公司的人员或项目中途进入项目公司的人员，其个人奖额度按个人在项目实际工作时间计算。
项目年度绩效奖于每年年度考核工作结束之后，按职务级别的奖发放比例，发放年度绩效奖。对项目中途离职的人员，项目奖不再发放。
项目绩效保证金
为保证工程质量与如期竣工，项目人员的项目奖将预留一定部分作为项目入住后的绩效保证金。
项目公司高层级与中层管理级的绩效保证金提取比例为个人年度奖金的30%，根据已入住项目客户满意度调查结果分两次发放（满意度调查在项目竣工验收后每一年进行一次，由北京公司会同外部第三方调查公司进行，每年发放50%质量保证金）。
员工级由于承担责任相对较小，项目绩效保证金提取比例为个人年度奖金的20%，根据项目竣工验收后一年后，已入住项目客户满意度调查结果按比例发放。
对绩效保证金预留期间离职人员，项目绩效保证金不再发放。
表九:绩效保证金分配比例表
适用员工 绩效保证金比例 发放时间 发放标准 项目公司高管级、中层管理级 个人年度奖金30% 两年（每年发放50%） 根据已入住项目客户满意度调查结果按比例发放 员工级 个人年度奖金20% 一年
表十:绩效保证金发放比例表
客户满意度得分 绩效保证金发放比例 Y≥60 100% 60＞Y≥50 80% 50＞Y≥40 50% Y＜40 0 延期交房违约金
若项目因延迟交房（遇政府重大政策调整除外）造成公司向客户支付违约金，则违约金在项目公司全体人员绩效保证金额度中扣除。如违约金比例超出绩效保证金50%，剩余绩效保证金额度不再发放。
项目公司年度绩效奖发放的审批
项目公司年度绩效奖额度的审定及项目公司员工年度绩效奖的发放，由北京公司绩效管理委员会批准后执行。
第七章 附 则
本办法修订权在北京公司绩效管理委员会，解释权在北京公司人力资源部。
在本办法执行过程中发生项目运营情况变化时，由北京公司人力资源部提出修订意见，报北京公司绩效管理委员会审定后执行。
本办法自下发之日起执行。
附表一：《项目公司员工月度工作业绩评定表》
附表二：《项目公司部门月度工作业绩评定表》
附表三：《项目公司员工季度绩效考核评定表》
附表四：《项目公司部门负责人季度绩效考核评定表》
附表五：《项目公司部门负责人年度绩效考核评定表》
附表六：《项目公司高管年度绩效考核评定表》
附表七：《项目公司部门内部工作配合满意度评价表》
附表八：《行业线负责人工作支持配合满意度评价表》
附表九：《项目公司垂直管理部门负责人季度绩效考核评价表》
附表十：《项目公司垂直管理部门负责人年度绩效考核评价表》
附表十一：《项目公司员工年度绩效考核评定表》
附表十二：《永泰地产客户满意度调查问卷评分表》
内部文件注意保密
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