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走私犯罪案件中，上游犯罪行为人在虚假申报行为实施完毕之后，直接销售其走私犯罪之“物”，是否属于刑法第191条规定的“将财产转换为现金、金融票据、有价证券”，进而按照自洗钱犯罪论处？从侵害金融法益的角度来看，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪除了上游犯罪和类型以及主观明知内容的不同之外，在行为方式上，掩饰、隐瞒犯罪... 阅18 转0 评0 公众公开 23-08-17 09:08 |
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的对象则包括所有犯罪行为的违法所得及其产生的收益。另一方面，考虑到刑法第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为洗钱犯罪的一般条款，在量刑时亦可参考《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2015]11号）对掩饰、隐瞒犯罪所得及... 阅10 转0 评0 公众公开 23-07-18 08:49 |
最后，即便说刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪也是洗钱罪的一种，是洗钱罪的一般条款，但成立洗钱罪，还是必须具备一定条件，即行为人所实施的“藏匿、转移”行为必须具有掩饰、隐瞒犯罪所得以及犯罪所得收益的性质和来源的目的或者属性。实务中，在判断将上游犯罪所得及其收益自用行为是否构成“自洗钱”时，可以着重考虑... 阅13 转0 评0 公众公开 23-05-28 19:34 |
实务热点：洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分来源：《人民司法（案例）》2022（20）作者：吴晓蓉 赵铖柯 江苏省泰州市中级人民法院【裁判要旨】洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪系特殊罪名与一般罪名的关系，属于法条竞合，竞合时应优先适用刑法第一百九十一条洗钱罪的规定。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪... 阅17 转0 评0 公众公开 23-05-23 11:44 |
最后，即便说刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪也是洗钱罪的一种，是洗钱罪的一般条款，但成立洗钱罪，还是必须具备一定条件，即行为人所实施的“藏匿、转移”行为必须具有掩饰、隐瞒犯罪所得以及犯罪所得收益的性质和来源的目的或者属性。实务中，在判断将上游犯罪所得及其收益自用行为是否构成“自洗钱”时，可以着重考虑... 阅21 转1 评0 公众公开 23-05-17 07:32 |
最后，即便说刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪也是洗钱罪的一种，是洗钱罪的一般条款，但成立洗钱罪，还是必须具备一定条件，即行为人所实施的“藏匿、转移”行为必须具有掩饰、隐瞒犯罪所得以及犯罪所得收益的性质和来源的目的或者属性。实务中，在判断将上游犯罪所得及其收益自用行为是否构成“自洗钱”时，可以着重考虑... 阅18 转0 评0 公众公开 23-05-16 09:53 |
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分。二审法院认为，刑法第一百九十一条规定的洗钱罪与刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特别规定与一般规定的关系，主要区别在于，洗钱罪上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯... 阅4 转0 评0 公众公开 23-05-16 09:14 |
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分。二审法院认为，刑法第一百九十一条规定的洗钱罪与刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特别规定与一般规定的关系，主要区别在于，洗钱罪上游犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯... 阅2 转0 评0 公众公开 23-05-16 09:12 |
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的对象则包括所有犯罪行为的违法所得及其产生的收益。另一方面，考虑到刑法第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为洗钱犯罪的一般条款，在量刑时亦可参考《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释[2015]11号）对掩饰、隐瞒犯罪所得及... 阅125 转1 评0 公众公开 23-03-11 22:29 |
洗钱罪司法疑难问题一、上游犯罪的范围《刑法》第191条对洗钱罪的上游犯罪作了限定，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪共七类。三是将《刑法》第191条规定范围之外的其他犯罪的所得及其收益误认为第191条规定的上游犯罪所得及其收益的，因为客观上不存在为七类上... 阅96 转0 评0 公众公开 23-01-12 13:39 |
