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2、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。也正因为现在的反洗钱监测系统越来越先进，很多违法犯罪行为所得很容易就被冻结掉，甚至还有可能成为被抓捕的线索，所以很多人都非常小心谨慎，正常情况下违法所得的钱都不敢通过银行系统去交... 阅64 转0 评0 公众公开 22-09-21 15:27 |
金融科技和数字普惠金融的十大发展趋势。金融科技标准体系框架逐渐完善，金融科技标准实施将更好地与金融科技监管相结合，通过标准、测评和认证三个环节金融科技创新应用逐渐规范，金融科技监管效能得以提升，金融科技创新监管机制也不断成熟。《金融科技发展规划（2022-2025年）》开篇提出健全金融科技治理体系，从加强行业自律角度提出加强金... 阅51 转1 评0 公众公开 22-03-31 15:37 |
王永利：与SWIFT合作属强强联合，不存在防美切断跨境清算。跨国经贸往来和金融交易的支付清算，涉及清算货币选择、清算账户体系、报文管理体系、清算实际处理等一系列内容，由此形成完整的国际支付清算体系。报文管理体系主要负责传送清算账户处理的指令（依据），解决的是信息流，二者相互联接才能使支付清算得到解决，没有完善的清算账户体系... 阅23 转1 评0 公众公开 21-03-29 15:18 |
三分钟读懂金融学知识框架。说起资金，首先从货币入手；既然货币是一种媒介，必然经过商品→货币→商品，这个过程中出现了明码标价，这就是我们说的货币的价值尺度职能。以上的交易过程就是金融市场，第一类：短期融通的货币市场；这些离不开货币的供求，一方面中央银行提供基础货币，商业银行创造存款货币，这就是货币的供给；另一方面：企业... 阅56 转2 评0 公众公开 21-02-02 19:54 |
作者选择的案例都很高大上，在老牌金融机构中，他选择叙述三菱日联金融集团、瑞穗金融集团和SMBC集团等日本老牌金融机构的自我变革，在目前流行的跨界领域，他选择了乐天、LINE、雅虎软银联盟和SBI等跨界新金融颠覆者，目前全球金融科技的领先企业，他选择了亚马逊银行、DBS银行等。这几年开始，SBI集团制定的大战略已经不局限于“金融”和“日... 阅33 转0 评0 公众公开 21-01-02 17:34 |
再无资格承销中国美元债券资格，汇丰作出回应。此前，作为中国外币债券主要承销商之一，汇丰银行每次都中选参与中国美元债券承销。因此，此番汇丰银行失去承销中国美元债券的资格，相当部分投资者市场将因此流失，对于汇丰银行而言，这无疑是一个巨大损失。针对失去中国债券承销资格一事，汇丰发言人于日前表示，汇丰与中国财政部保持着良好的... 阅125 转2 评0 公众公开 20-10-20 19:37 |
2020年银行新规：在银行有以下存款的储户，将会被永久冻结。银行是我们的中介机构，银行将这部分钱借给需要的人，然后赚取利差和费用的人。一般选择银行的存款期限越长，利率越高。2020年银行新规：在银行有以下存款的储户，将会被永久冻结！尽管财务管理方法多种多样，但许多人仍然最相信银行。现在，银行的管理系统越来越完善，每个人都可以... 阅8533 转3 评0 公众公开 20-06-03 12:20 |
搞金融你必须掌握的各种公式。光明网10-21 13:32.【搞金融你必须掌握的各种公式】资产负债率是啥?经营状况指标有哪些?这些常见的计算公式你知道几个?干货收藏！来源： 电商报。 阅40 转2 评0 公众公开 19-10-22 08:41 |
“坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关，”近日曝光的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》（下称“175号文”），定调P2P网贷的监管工作为退出或转型。具体分类包括已出险机构和未出险机构。“P2P平台想转作助贷机构，也要找到有担保资质的机构作增信，这又刷掉一拨，能开展助... 阅94 转1 评0 公众公开 19-01-24 21:49 |
