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根据《刑法修正案（十一）》规定，评价自洗钱犯罪必须以行为人上游犯罪的构成为前提，界定将贪污贿赂所得购买理财产品是否构成自洗钱犯罪，前提是这些所得是贪污贿赂犯罪所得，如果不是犯罪所得而仅是违纪所得或违法所得，那么相应购买行为就不能认定为自洗钱。对犯罪所得的处置主要有两种类型，一种是不改变物理属性和形态转移犯罪所得及其收... 阅2 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:43 |
如何高质量开展外查谈话。外查谈话要求谈话人员紧紧围绕着“事”，充分做好“人”的工作。要摸清人物准确研判，谈话前，搜集关于谈话对象的家庭、工作、教育、爱好等信息，结合其和被审查调查人之间的关系，分析研判谈话对象面对谈话时的态度和说辞，制定相应的谈话策略。严格按程序做好陪护交接工作，并根据谈话情况和对象性格特点确定谈话后... 阅4 转1 评0 公众公开 23-04-05 10:42 |
3. 根据《解释》关于事后知情型受贿故意的规定，国家工作人员成立受贿罪，特定关系人构成受贿罪的共犯，这与《纪要》《意见》关于受贿罪共犯的规定具有内在一致性。由于国家工作人员与特定关系人存在着共同利益关系，在特定关系人收受请托人财物后，国家工作人员知情但未退还或者上交的，相当于是认可和接受了请托人送予其本人财物的事实，此时... 阅2 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:42 |
邢某将情况反馈王某后，王某仍不满足，继续要求邢某在此基础上再少四五十万元。第一阶段，王某承诺为邢某谋取利益，此时，王某对邢某有求于其职权是明知的，但对于是否通过其职权获得相应的对价还不得而知。王某某在九四折基础上享受的购房优惠46.2万元由邢某直接支付，根据“两高”《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》相关规定，... 阅1 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:41 |
如何应对留置对象作虚假供述日期： 2022/12/21 作者： 赵文。针对讯问笔录中已包含虚假供述内容的，要体现笔录制作的完整性原则，如实记录留置对象虚假供述的心理、思想转变过程、节点以及对自身行为的认识等内容，及时完善过程性笔录。另外，在留置对象充分认识自身错误如实供述后，对于其供述的其他重要事实，要全面调取客观证据，发现... 阅4 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:35 |
把握直接证据与间接证据的关系。间接证据不但有指明调查方向、补强直接证据证明力等重要作用，而且若多个间接证据相互印证并形成证据链，也可以作为定案依据。但在取证过程中，已完整获取了证实该客户公司所支付金额并非借款且最终由审查调查对象占有的客观证据，其中包括该公司的全部对外借款记录和相关证人证言，相关证据对货款支付和实际占... 阅4 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:34 |
政商“旋转门”中的纪法罪问题探析。近年来，国家工作人员离职或退（离）休后到企业或中介机构任职的形式日益多样，政商“旋转门”中的纪法罪问题逐渐凸显。如《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条第（七）项规定，离职或者退休后三年内，不得在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企... 阅3 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:33 |
2018年8月，曹某向省科学院呈送《关于省科学院增资持股的请示》，以筹备投资资金名义请示省科学院认缴A公司25%股份。第一种意见认为：曹某捏造省科学院文件，虚构项目内容、建设规模及公司经营情况，以“产资研”项目骗取国家专项资金100万元，曹某作为省科学院产业处发展规划科副科长，并无主管、管理、经手国家引导资金的职务便利，也没有贪... 阅1 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:32 |
初核中如何分析银行流水。实践中，根据被审查调查人的籍贯、生活背景、社会背景、工作关系等内容，确定与被审查调查人关系紧密的“圈子”，制作包含姓名、年龄、学历、工作单位及经历等信息的人物关系一览表，构建出家庭关系、社会关系、工作关系等脉络图，促进被审查调查人交际网络清晰化、网格化、脉络化。从人物关系图入手，分析研判，确定... 阅7 转1 评0 公众公开 23-04-05 10:27 |
精准界定帮助犯罪分子逃避处罚罪。根据《刑法》第四百一十七条规定，帮助犯罪分子逃避处罚罪是指有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的行为。笔者认为，两罪客观行为的本质区别在于对逃避处罚结果的作用力不同，徇私枉法罪是对犯罪的事实和证据施加直接影响，直接决定免受处罚，而本罪... 阅1 转0 评0 公众公开 23-04-05 10:26 |
