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（5）“主观明知的内容不同。洗钱罪的明知要求行为人确知或应当知道自己所掩饰、隐瞒的是七类上游犯罪的所得及其收益。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则只要求对赃物的性质有所明知，并不要求行为人具体明知是何种犯罪所得的赃物，不要求行为人明知本犯是谁、被害人是谁等。在对具体的赃物犯罪进行定性时，如果不能证明行为人对七类上游... 阅51 转2 评0 公众公开 17-09-18 10:38 |
瞒犯罪所得的犯罪事实。洗钱罪的上游犯罪只限于刑法第一百九十一条规定的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金 融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的上游犯罪则是除此 之外的有“犯罪所得”及其收益的所有犯罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对... 阅67 转5 评0 公众公开 17-05-31 16:46 |
刑事审判参考第1114号：侯某某掩饰、隐瞒犯罪所得案－保安将巡逻时抓获的盗窃犯罪分子盗窃所得物据为已有的行为如何定性。因此，该罪的主观意图必须具有帮助上游犯罪人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的直接故意。在本案中，侯某某将刘某盗窃所得的一部iPhone 5(16G)手机据为已有的行为虽然在客观上起到了转移他人犯罪所得的效果，但是基于侯... 阅685 转23 评0 公众公开 16-12-25 22:59 |
刑事审判参考第1112号：张晗、方建策、傅鹰掩饰、隐瞒犯罪所得案－帮助更换被盗电动车锁的行为能否认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪客观要件中的“其他方法”在本案中，认定被告人张晗、方建策收购盗窃所得电动车的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪毫无疑问，但被告人傅鹰为张晗、方建策更换被盗电动车锁的行为是否属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收... 阅767 转23 评0 公众公开 16-12-25 22:51 |
刑事审判参考第1111号：李涛、曹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案－如何认定“以其他方法”掩饰、隐瞒。《解释》第七条规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”也即行为人基于一个犯罪故意，实施的一个犯罪行为触犯了数个罪名，且规定该数个罪... 阅1374 转19 评0 公众公开 16-12-25 22:50 |
刑事审判参考第1110号：陈飞、刘波掩饰、隐瞒犯罪所得案－犯罪所得的赃车修改发动机号后使用行为的定性。1997年刑法第三百一十二条规定：“明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。”刑法修正案（六）对本条作了修改：一是将窝藏、转移、收购、代为销售赃物犯罪的对... 阅752 转14 评0 公众公开 16-12-25 22:50 |
刑事审判参考第1107号：元某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪案－上游犯罪查证属实但依法不追究刑事责任的不影响掩饰、隐瞒犯罪所得罪的成立。理由是，根据刑法第三百一十二条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立的前提条件是，行为人掩饰、隐瞒的财物应当是需要追究刑事责任的犯罪所得，而一般违法所得不能构成此罪，即上游行为构成犯罪是... 阅1680 转31 评0 公众公开 16-12-25 22:15 |
刑事审判参考第1105号：谭细松掩饰、隐瞒犯罪所得案－“上游犯罪事实经查证属实”的具体把握。第一种意见认为，认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，应当以上游犯罪事实成立为前提。我们认为，上游犯罪事实成立指的是上游犯罪行为确实存在，不要求必须是已经由刑事判决确认的犯罪，亦即无论上游犯罪的嫌疑人是否归案、是否被判处刑罚，均... 阅2241 转31 评0 公众公开 16-12-25 22:14 |
刑事审判参考第1104号：奥姆托绍等掩饰隐瞒犯罪所得案－上游犯罪未经审判能否认定下游犯罪的成立。综合本案事实和证据可以认定4名上诉人主观上明知用假护照开设银行账户是为了协助收存他人犯罪所得，且客观上实施了收存、协助转移等掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，4名上诉人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益... 阅3313 转47 评0 公众公开 16-12-25 22:12 |
本案中，向被告人陈某、欧阳某出售计算机信息系统数据的上游犯罪人尚未抓获，上游犯罪尚未经司法程序查证，但现有证据包括QQ聊天记录，支付宝交易记录，银行卡交易记录，依法保全的电子数据，被告人陈某、欧阳某的供述等，已经能够证实该案中的QQ账号和密码等电子数据系犯罪人非法侵入他人计算机信息系统而获取的，上游犯罪事实成立，只是还没... 阅1832 转33 评0 公众公开 16-12-25 22:02 |
