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参照有关司法解释的规定，数额按照纯数额标准的50%折算，结合地下钱庄犯罪的实际，《解释》第三条第二款规定了四种可以认定为“情节严重”的“数额+情节”的标准，即非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：（1）曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖... 阅2290 转23 评0 公众公开 20-02-27 14:38 |
根据张盛大与王俊龙的供述，王俊龙系香港棋骏公司的负责人，也是金渝桂公司的股东之一，其按照张盛大的要求将香港棋骏公司借给张盛大用以买卖外汇，香港棋骏公司没有与国内公司有实际贸易，却有大量的美元进账，每次进账的金额大，且都有短信通知，其也曾听说过张盛大谈及外汇买卖业务，知道张盛大从事买卖外汇活动用以赚取汇率差价，每月收取... 阅2580 转7 评0 公众公开 17-03-03 23:48 |
上海首例骗购外汇案昨天开庭,骗购外汇罪如何处罚。近年来，一些不法分子和单位无视国家外汇管理法规，通过伪造、变造、买卖凭证、商业单据等非法手续大肆骗购外汇和非法买卖外汇，严重破坏国家金融外汇管理秩序，影响了国家税收和宏观经济运行。具体而言，其他骗购外汇方式包括以虚假或者无效的外贸合同向外汇指定银行骗购外汇的和虚构特定事项... 阅655 转5 评0 公众公开 17-03-03 23:30 |
国务院1996年1月29日颁布的《外汇管理条例》（以下简称《条例》）第45条规定：“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”在此，《条例》将私自买卖外汇、变... 阅518 转4 评0 公众公开 16-12-21 01:35 |
非法买卖外汇罪浅析。在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖即为非法买卖外汇。1．不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必须卖给中国银行，买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为，根据刑法的有关规定，现对审... 阅4 转自qzf888 公众公开 16-08-05 01:43 |
骗购外汇罪的从有到无关注点：当事人张某因涉嫌骗购外汇罪被移送检察院审查起诉，涉及金额三亿元。根据《决定》第1条的规定，所谓骗购外汇罪， 是指违反国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者以其他... 阅1132 转7 评0 公众公开 16-08-05 01:23 |
例如，对外贸易的外汇管理，对资本项下的外汇管理、对非资本项下、经常项目下的外汇管理、对汇价的管理、对外汇出入境的管理、对外汇使用的管理、对外汇经营的管理等等。由于外汇犯罪所侵犯的客体是国家的外汇管理制度和国家的利益，骗购外汇的一个重要特点是以人民币按官方的汇率从国家银行购买等值的外汇，是一种货币兑换另一种货币，看似“... 阅5081 转21 评0 公众公开 16-08-05 01:22 |
