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最高院：通过刑事追赃、退赔不能弥补被害人全部损失的，被害人可另行提起民事诉讼！在执行过程中，执行法院应结合民事责任、刑事责任的认定，确定民事责任人应承担的民事责任范围和赃款的退还对象，避免民事权利人（刑事被害人）双重受偿。在民事案件已经执行完毕、刑事被害人的民事权益得到全部救济的情形下，因罪犯是民事责任的最终责任人，... 阅142 转5 评0 公众公开 20-12-20 09:38 |
共同犯罪中各共犯人退赔责任承担方式的认定。以本案为例，二审判决主文第五项的相关表述是“责令上诉人戴某、原审被告人陈某、沈某连同李某、陶某、姚某共同退赔尚未退清的违法所得共计人民币一百一十一万六千元，发还被害人陈某本。”因此，可在数份判决中最后一份判决的主文部分添加之前判决所涉被告人，而关于退赔则可以表述为所有共犯人共... 阅5996 转19 评0 公众公开 20-04-16 20:45 |
一、对赃款赃物流向查证不清导致退赃数额难认定问题 在有的境外追逃追赃案件中，办案机关比较重视犯罪数额的认定，而忽视犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪后赃款赃物流向的查证。四、因请求函、裁定书对境外涉案银行账户等表述不规范影响协助执行问题 有的案件中，办案机关忽视了境外部分国家银行账户组成的特殊性，而是依照我国关于银行账户... 阅125 转1 评0 公众公开 19-09-02 07:50 |
刑事裁判涉财产执行相关法条汇总。一、《刑事涉财产执行的规定》第四条 人民法院刑事审判中可能判处被告人财产刑、责令退赔的，刑事审判部门应当依法对被告人的财产状况进行调查；第二百八十条 对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追... 阅192 转12 评0 公众公开 18-09-04 10:46 |
在案件审理的过程中，案外人孙某提出公安机关扣押的那个玉石挂坠一枚系其所有，被扣押时是他借给张某赏玩，孙某向法院出示了玉石挂坠的鉴定报告及购买发票。这笔钱本身属于被告人张某的个人财物，可以用作返还被害人，但判决书仅责令被告人张某退赔犯罪所得人民币20万元，发还被害人刘某，对于如何执行“责令退赔款项”，是否将冻结的款项解冻... 阅62 转4 评0 公众公开 18-08-09 18:05 |
最高法裴显鼎:违法所得没收程序三类证明标准的把握和适用。如果人民法院经审查，有证据证明犯罪嫌疑人、被告人具有巨额财产来源不明的犯罪事实，犯罪嫌疑人、被告人逃匿的，应当视为犯罪嫌疑人、被告人对说明其财产来源权利的放弃和义务的违反，此种情况下，利害关系人没有对违法所得及其他涉案财产主张权利或者虽然主张权利但提供的相关证据没... 阅21 转0 评0 公众公开 18-04-10 10:43 |
但是资金的性质是在不断变动的，当国库库款通过财政机关的手，向相关单位或者个人划拨时，这一资金的性质就不再是国库库款而成为有关单位或者个人的资金了。二、如果银行因信用证无效、过期，或者因单证不符而拒付信用证款项并且免除了对外支付义务，以及在正常付出了信用证款项并从信用证开证保证金中扣除相应款额后尚有剩余，即在信用证开证... 阅31 转2 评0 公众公开 17-03-02 17:22 |
关于违法所得没收程序的适用范围。只有当案件属于重大犯罪案件时，才有启动违法所得没收程序之必要。但违法所得没收程序的最根本目的在于通过追缴其违法所得，不让犯罪分子因其犯罪行为而受益，因此对此类案件“重大犯罪案件”范围的把握不应局限于可能判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑以上刑罚的情形，而应当综合判断该案件的社会影响，决定... 阅112 转2 评0 公众公开 17-01-15 11:51 |
在认定违法所得及其他涉案财产的证据证明标准问题上，《规定》本着科学与公正的精神，没有简单地套用刑事诉讼的一般证据标准，而是确立了一种新标准。《规定》第十七条明确：“申请没收的财产具有高度可能性属于违法所得及其他涉案财产的，应当认定为本规定第十六条规定的‘申请没收财产属于违法所得及其他涉案财产’。”这里的“具有高度可能... 阅106 转2 评0 公众公开 17-01-08 22:03 |
为了解法院对于个案的执行情况，维护司法权威，《规定》第十条规定了要求人民法院说明执行情况及理由的程序，即“人民检察院认为人民法院在民事执行活动中可能存在怠于履行职责情形的，可以向人民法院书面了解相关情况，人民法院应当说明案件的执行情况及理由，并在十五日内书面回复人民检察院。”结合人民法院的回复情况，人民检察院会全面审... 阅239 转2 评0 公众公开 16-12-23 16:51 |
