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在实践中,受文化和习惯等因素影响,无论是国家工作人员还是请托人,在言语中非常明确地提出索要或给予财物的情况并不常见,更多的是以含蓄的语言或相互默契的方式,完成权钱交易。必须注意的是,上述观点均是基于查清事实后的分析判断,但在实际工作过程中,遇到的更多困难是如何查清是“索取”还是“收受”,比如请托人坚持说是国家工作人员...
《办法》第三条第一款第(三)项规定,被调查人涉嫌职务犯罪的案卷应有被调查人到案经过等材料,包括被调查人如何到案,调查部门接触被调查人之前是否掌握其犯罪线索、掌握何种犯罪线索,被调查人是否如实供述犯罪事实、供述何种犯罪事实,被调查人是否有自动投案、检举揭发等从宽处罚情形的说明以及相关证据材料。如果案件移送司法机关后,被...
【实务】谈话对象的心理变化及应对方法。谈话过程中贯穿着政策攻心,结合使用证据、虚实结合等策略方法,谈话对象赖以抗拒的主客观基础和谎言逐个被揭露和驳斥,犹豫动摇的心理会逐步上升,思想斗争激烈,出现犹豫动摇的行为表现,此时是谈话成败的关键阶段。在谈话实践中,应根据案件的证据和谈话对象的具体情况,因案而异,因人而异,因时而...
【干货】笔录制作的常见问题——记录粗糙随意(建议收藏)在最初的笔录中,出现的在场人员均有身份介绍,到后期询问其他人员时,因认为之前的笔录对上述人员身份已进行交待,往往省略其身份介绍。直接引语是直接引用别人的话,而间接引语则是转述别人的话。因此笔录中直接引语太多就显得不客观,通篇采用直接引语的做法更不可取。但直接引语如...
这种情况的查帐技巧是,根据记帐凭证来检查费用帐户。任何一笔经济业务都会涉及到两个或两个以上帐户,具体内容的变化需要在两个或两个以上帐户中进行全面的反映,形成帐户对应关系,而异常的帐户对应关系则不能正确反映经济业务内容,查帐人员可从凭证(主要是记帐凭证)审核入手,发现异常帐户的对应情况,找出疑点,如某企业虚列应收款户头...
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荐读 | 审查调查笔录制作实务技巧。在制作总笔录后,就要适时考虑制作分笔录。此后随着调查工作深入,对被谈话人交代的问题需要修正、补充的,仅需修改分笔录即可,不用每次都去修订总笔录。为此,可以对被谈话人交代问题的角度予以适当调整,但不能改变其交代问题的实质,也可以做繁简处理,比如第一份笔录记得详细些,第二份笔录在此基础上予...
实践中,监察机关经常需要对价值不明的涉案物品进行鉴定进而认定价格,习惯称之为“价格鉴定”、“估价鉴定”或“价格认定”。上述操作虽然符合鉴定工作规范,但客观上会对鉴定物品造成一定程度的损坏,办案人员应要求鉴定机构将此过程明确记载于鉴定意见中,如果因鉴定意见有固定格式而无法添加过程记录,也要由鉴定人员出具情况说明,证实检...
最高人民法院关于被告人亲属主动为被告人退缴赃款应如何处理的批复。二、如果被告人的违法所得有一部分用于家庭日常生活,对这部分违法所得,被告人和家属均有退赔义务。三、如果被告人对责令其本人退赔的违法所得已无实际上的退赔能力,但其亲属应被告人的请求,或者主动提出并征得被告人同意,自愿代被告人退赔部分或者全部违法所得的,法院...
【词辨】主动投案、主动交代和自首的区别● 主动投案是指党员、监察对象和涉案人员的涉嫌违纪、职务违法、职务犯罪问题未被纪检监察机关掌握,或者虽被掌握但尚未受到纪检监察机关的审查调查谈话、讯问、询问或者尚未被采取留置措施时,主动向纪检监察机关投案的行为。主动投案既包括涉嫌违纪或者职务违法人员向纪检监察机关投案的情形,也包括...
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