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| 共 523 篇文章 |
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需要说明两点，第一，对于用毒品向他人换取毒品用于贩卖的，毒品数量是否累计计算的问题，经研究认为，由于双方均在售出（换出）毒品的同时完成了以贩卖为目的买入（换入）另一宗毒品的行为，根据刑法中贩卖毒品行为的含义，售出和买入的毒品一般均应计入双方贩卖毒品的数量，但被告人将买入（换入）的毒品转手卖出时则不应再重复计算毒品数量... 阅1 转0 评0 公众公开 24-04-28 11:43 |
2023-03-1-222-002关键词：刑事 诈骗罪 刑事追赃 被害人 第三人 利益平衡 合法性判断基本案情2016年9月底，重庆甲公司（下称甲公司）为偿还其母公司重庆乙公司（下称乙公司）欠银行的1300万元到期贷款，找到从事承兑汇票贴现业务的被告人范某某为乙公司过桥还贷。公安机关在被告人范某某同甲公司之间的交易完成之前冻结涉案资金，在价值形态上... 阅3 转0 评0 公众公开 24-04-15 17:40 |
人民法院案例库：刑案财物善意取得参考案例（二）——违法所得没收程序中利害关系人的认定及其合法权益的界定。如果违法所得没收裁定可能直接导致权利主张者丧失在涉案财产上的权利，就应当准许相关权利人提出主张。2.贪污贿赂等犯罪行为直接或者间接获得财产，部分或者全部转变、转化的财产及其收益，以及来自违法所得相混合财产中违法所得相... 阅2 转0 评0 公众公开 24-04-15 17:40 |
人民法院案例库：刑案财物善意取得参考案例（一）——向案外人追缴涉案财物的认定和适用。被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；且李某明知卡内钱款系高某诈骗犯罪所得，无论郭某与高某是否存在债权债务关系，其均不能善意取得、合法占有涉案财物。是否向案外人追缴涉案财物，应明确涉案财物权属，有两项审查要点：... 阅7 转0 评0 公众公开 24-04-15 17:39 |
最高法指导案例：签订合同类诈骗罪与合同诈骗罪的区分。有关身份关系的合同、行政合同以及不能反映为经济活动的赠与合同、代理合同等，一般不能认定为合同诈骗罪中的“合同”。（二）合同诈骗罪的本质是被害人基于合同陷入错误认识而交付财物如前所述，在普通诈骗罪中也会存在以合同的名义实施诈骗的情形，从表面上看与合同诈骗罪的犯罪构成是... 阅3 转0 评0 公众公开 24-04-07 11:20 |
高检院：对于掩隐罪数额较小，未达到2015年解释规定的犯罪数额，也可定罪处罚。人民法院审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件，应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等，依法定罪处罚。综合考虑犯罪数额、犯罪对象、危害后果等犯罪情节，以及被告人缴纳罚金的能力，决定罚金数额：(1)单处... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-29 09:44 |
具体到自洗钱入罪之后，面对上游犯罪与洗钱罪同时存在的竞合适用情形，在当前不强调诉讼文书说明裁判依据的背景下，司法人员很容易将处于下游犯罪位置的洗钱罪定义为“次要的罪名”，使得洗钱罪隐形在上游犯罪的“影子”里，导致在相关诉讼文书中对洗钱罪的认定一笔带过，这不利于对洗钱罪侵害的法益进行完整的评价，不利于扭转“重上游犯罪，... 阅3 转0 评0 公众公开 24-03-26 23:22 |
需要特别指出的是，在我国反洗钱是由《刑法》第191条（洗钱罪）、第312条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）和第349条（窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪）共同组成罪名体系的法律框架下，当《刑法修正案（十一）》对《刑法》第191条进行修改而将自洗钱入罪的既定背景下，对于未做修改的《刑法》第312条是否也适用自洗钱入罪的问题，就提到司... 阅27 转0 评0 公众公开 24-03-26 23:20 |
罪数问题是数罪并罚的前提。具体到自洗钱入罪之后，面对上游犯罪与洗钱罪同时存在的竞合适用情形，在当前不强调诉讼文书说明裁判依据的背景下，有的司法人员很容易便将处于下游犯罪位置的洗钱罪定义为“次要的罪名”，使得洗钱罪隐形在上游犯罪的“影子”里，导致在相关诉讼文书中对洗钱罪的认定被一笔带过，这不利于对洗钱罪侵害的法益进行完... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-26 23:19 |
据此，从广义的角度看，由恐怖组织或者恐怖活动人员为主体所实施的具有恐怖性质的放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪、破坏交通工具罪、破坏交通设施罪、破坏电力设备罪、破坏易燃易爆设备罪、故意杀人罪、故意伤害罪、绑架罪等犯罪，也应纳入恐怖活动犯罪的范围。另外，从广义上看，“走私毒品罪”和“走私制... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-26 22:57 |
