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关于他
| 共 279 篇文章 |
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2023年9月20日，林某甲、林某乙指使刘某寻找售卖纪念钞的商铺老板的联系方式，在添加了吴老板的微信后，刘某预定了500张面值为100元的航天纪念钞，合计5.1万元。在收到吴老板的备货视频及收款银行账户后，刘某将上述信息转发给林某甲、林某乙，林某甲二人再转发至上游犯罪团伙。上游犯罪团伙通过银行转账方式将5.1万元支付给商铺老板，刘某收到... 阅1 转0 评0 公众公开 24-04-30 16:13 |
这都成产业链了！器材是租赁的，场地是租赁。吾悦广场健身房连夜跑路！这都成产业链了！器材是租赁的，场地是租赁的，员工是雇佣的，低价办会员卡，圈完钱就跑路，再让职业闭店人接手！最近在视频上看到了许多解密此类圈钱的健身店、理发店、儿童游泳馆，没有想到在东营也遇到了！今天许多办卡的人来搬器械，有人直接雇佣搬家公司来搬。 阅7 转0 评0 公众公开 24-04-27 22:43 |
中介经纪人“套路”业主降价卖房，正在广州蔓延？中介机构套路深、买家砍价狠，房价跌跌不休……对此，李霖表示，在过去信息不对称的时候，这些套路屡见不鲜，但现在信息越来越透明，通过多家中介机构放盘，业主可以检测市场反应，就可以避免被中介机构操纵。卖家除了要应对中介经纪人的“套路”，还得面对买家的“大刀”。”李霖说，现在买家... 阅1 转0 评0 公众公开 24-04-25 00:23 |
央视深度调查：残疾证“出租”乱象！对于有些企事业单位来说，它没有管理残疾人的经验，也没有相应的岗位给残疾人，如此，根据国家相关规定，需要上缴残疾人保障金。残疾证持有者将残疾证通过中介公司交给雇佣公司，残疾人不需到企业上班（法律上叫做虚假用工），企业给这些残疾人发当地最低工资和社保。表面上看，残疾人不需要出去工作，通过... 阅17 转1 评0 公众公开 24-04-08 17:42 |
贝壳找房，正在狂“薅”卖房人？“如果用了好赞，房子能被更多人看到，成交的概率会大大增加”，这样的话，王鑫已经记不清听了多少遍，在贝壳找房上线房源后，房产中介没少向她推荐这项服务。王鑫无奈地表示：“很长一段时间里，我的房子是我们小区精装房源中价格最低的，但奇怪的是，几乎没有什么中介愿意带客户来看房，反倒是那些价格更高、... 阅18 转0 评0 公众公开 24-04-01 15:52 |
“只需几滴就神志不清，任由摆布”杭州男子起歹念，结果……叶先生进入该App后，有位在线客服人员向他发来数款迷情水的图片。叶先生说：“前两单完成后，我看到自己在该App的账户里确实收到了相应的佣金，但第三单完成后在提现时系统提示：''''''''操作失误，账号冻结！’。咨询过客服后，对方谎称只需要我向... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-29 00:50 |
洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 检察技术辅助审查 股权交易。2. 刑法第一百九十一条规定的洗钱罪与刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是刑法特别规定与一般规定的关系，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，构成刑法第一百九十一条规定的洗钱罪，同时又构成刑法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、... 阅3 转0 评0 公众公开 24-03-22 09:17 |
洗钱罪案件的上游犯罪类型以贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪为主，其中贪污贿赂犯罪占50%、破坏金融管理秩序犯罪占27.5%，其他上游犯罪包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪。发布会上，北京高院刑二庭庭长陈伟红发布4个典型案例，包括金融犯罪领域上游犯罪与自洗钱犯罪并罚、贪污贿赂犯罪被告人自洗钱、为系上游犯... 阅1 转0 评0 公众公开 24-03-22 09:15 |
