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知情者透露，银行曾宣布收回刘济源一笔20多亿元的贷款，刘济源只好卖出所有股票还贷，为此还借了高利贷，此后为了补上这个窟窿，刘济源的涉嫌诈骗行为开始升级。2010年7月至11月，刘济源“引诱”了6家企业到银行存款，但随后，刘采取私刻、窃取企业印章、伪造单位定期存款开户证实书、定期存款提前支取手续，冒开存款企业活期账户等方法，利用... 阅44 转0 评0 公众公开 12-12-26 08:44 |
此案会对建行产生什么影响，贷款如何处置？上述接近建行的人士透露：“这个案件，总行工作组、银监局的人都来了好几次，非常重视。不过案件在这一定程度上也暴露了银行业的难处，银行靠放贷款生存，而企业也只能靠借贷生存，不像国外，企业债券相当活跃。目前，银行又面临息差缩小的现实，在经济下行的背景下，不良贷款存在上升的风险。因此，... 阅268 转0 评0 公众公开 12-07-30 09:35 |
民警在烟台抓获嫌犯李某。去年6月,商河警方接到李某妻子杨某举报称:其丈夫伪造身份证与另外两名女子结婚了,同时骗取银行贷款。“妻子竟然举报自己的丈夫,这里面肯定有蹊跷。”办案民警了解到,原来李某曾有一个幸福美满的家庭,妻子杨某是令人羡慕的中学老师,自己也成功创办了一家制造公司。当晚,李某的三位“妻子”在事故现场相遇,李某编织的谎... 阅30 转0 评0 公众公开 12-07-16 08:31 |
[导读]业内认为这很可能是地下“票据经纪”行业的一次洗牌，甚至会牵出更多货币市场违规后续。本报从杭州市公安局警察公共关系处获得的消息称，杭州公安7月10日对31个票据贴现窝点统一行动，共抓获涉案人员254余人，冻结涉案账户4个、资金1.6亿余元，查扣用于贴现的承兑汇票107份、票面金额9.4亿余元以及大量用于开展非法票据贴现业务的账册资... 阅22 转0 评0 公众公开 12-07-13 15:23 |
6月5日，山东省临沂市看守所，临沂市中级人民法院分设在此的法庭内，一个名叫梁秀芬的女子被指控伪造金融票证罪和高利转贷罪。那时，梁秀芬是原告，临商银行是被告。梁秀芬向法庭出示了一张金额为658万元的银行交款单，上面盖着临商银行更名前“临沂市商业银行”的公章。实际上，梁秀芬除了在临商银行开有个人账户，其经营的三家企业都在临商银... 阅25 转0 评0 公众公开 12-06-07 09:35 |
在民间借贷市场，直存款模式下，资金掮客们将有资金的一方称为“银主”，资金需求方称为“口子”。另一方面，由于资金掮客这一社会角色本身就缺乏透明度，在利益推动下钻出了很多冒充资金掮客的人，他们没有靠长期信用培养起来的“银主”，就只能勾结银行工作人员，在企业开户之时偷换印鉴卡，然后冒用开户企业名义使用伪造的印鉴将账户资金盗... 阅79 转0 评0 公众公开 12-04-09 13:15 |
湖北女会计卷走千万粮食款外逃 被捕时剩几十元。据介绍，今年3月19日，多名受骗者来到阳新县公安局经侦大队报案，称该县军垦农场二分厂六大队会计徐某，卷走数十农户及粮食经纪商1000多万元粮食款外逃。3月24日，阳新警方抓捕小组赶至兰溪市，搜寻数日但未发现徐某夫妇踪迹便先撤回阳新。在抓捕小组成功抓获徐某同时，分管调查资金去向的小组查... 阅13 转0 评0 公众公开 12-04-08 23:43 |
年报显示，国寿、平安、太保、新华2011年净投资收益率分别为4.28%、4.5%、4.7%、4.1%，均一反常态地超过了总投资收益率。根据广发证券研报，国寿、平安、太保、新华四家上市公司可供出售金融资产中由公司承担的税后浮亏分别为196亿、116亿、109亿和28.87亿元，总计达449.87亿元，这还不包括因股市下跌所带来的交易性金融资产浮亏。符合减值条件... 阅12 转0 评0 公众公开 12-04-03 20:14 |
尤其是今年监管当局加强了对存贷比的硬约束，75%的存贷比“红线”成为银监会制约各家银行放贷的生死线，银行资金紧张状况也随之加剧。“银行月末、季末时点存款预约。因各家银行需求较大，提前预订资金利息从优，越接近月末价格越高，额度越少，大资金帮助银行揽存，助您完成存款考核，预约电话……”南京一家银行行长日前给记者转发来一条短信... 阅50 转0 评0 公众公开 12-03-31 08:25 |
顾春芳旧照之一。顾春芳旧照之二.据顾春芳的朋友回忆，有天早上顾春芳打来电话称，常熟市一家农村小额贷款公司总经理主动找她，要借给她2000万元，条件是五家联保，需要借用这位朋友家工厂的公章。当时顾春芳的这位朋友担心，“我家的厂不值400万元，能贷到钱吗？”但顾春芳称，这笔钱是小额贷款公司要借给她的，五家联保只是做个样子，走个程... 阅93 转0 评0 公众公开 12-03-30 06:54 |
