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对其利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，应当依照刑法第二百七十一条第一款的规定，以职务侵占罪定罪处罚。鉴于职务犯罪案件的特殊性，对于非国家工作人员涉嫌职务犯罪案件的侦查管辖问题，原则上以犯罪嫌疑人工作单位所在地的公安机关管辖为宜，如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，也... 阅10 转2 评0 公众公开 23-06-01 08:47 |
用贪贿所得购买理财产品是否构成自洗钱犯罪？根据《刑法修正案（十一）》规定，评价自洗钱犯罪必须以行为人上游犯罪的构成为前提，界定将贪污贿赂所得购买理财产品是否构成自洗钱犯罪，前提是这些所得是贪污贿赂犯罪所得，如果不是犯罪所得而仅是违纪所得或违法所得，那么相应购买行为就不能认定为自洗钱。将贪贿犯罪所得购买理财产品是为了增... 阅5 转0 评0 公众公开 23-05-28 10:22 |
但李某现在是监察对象，按照监察法实施条例第二十四条第二款的规定，“监察机关发现公职人员成为监察对象前有前款规定的违法行为的，依照前款规定办理”，即监察机关可以直接对李某的挪用资金行为给予政务处分。在理解第二款时，需注意，这里的“公职人员”是仅指成为监察对象前后都是公职人员的情形，还是指包括成为监察对象前不是公职人员，... 阅5 转0 评0 公众公开 23-04-28 17:55 |
【每日】利用影响力骗取财物构成何罪。项目完工后，赵某谎称刘某要求张某提供100万元“辛苦费”，后张某将100万元交给赵某并委托转交刘某，赵某予以私吞，刘某对此不知情。即便行为人在索取财物时，虚构部分事实，隐瞒部分真相，但只要其通过国家工作人员的职务行为为请托人谋取不正当利益的事实是真实的，行贿人对财物与职务行为的关联性真实... 阅1 转0 评0 公众公开 23-04-20 20:43 |
1.国家工作人员利用职务便利为请托人谋利，明知请托人不具有借款需求，仍然以借款为名放款给请托人收取利息的，或虽然因请托人有借款实际需求而放款给请托人，但国家工作人员明知请托人支付给其的利息明显高于请托人支付给其他同类正常民间借款的利息的，均应以受贿论处。不正常借贷关系中，有的是国家工作人员在请托人没有主动提出借款请求情... 阅91 转0 评0 公众公开 23-04-20 17:42 |
根据党纪处分条例第九十条规定，公职人员借用管理和服务对象钱款影响公正执行公务的、通过民间借贷等金融活动获取大额回报影响公正执行公务的，系违反廉洁纪律的行为，应给予纪律处分。实践中，国家工作人员利用职务或职权地位形成的便利条件，为他人谋取利益，在他人没有实际资金需求的情况下，向他人高息出借资金获取利息，或者凭借自身的职... 阅3 转1 评0 公众公开 23-02-20 11:43 |
根据监察法第十一条第（二）项、《意见》第一条第三款和《公安部刑事案件管辖分工规定》，监察机关与公安机关共管罪名共计37个，其中包括《国家监察委员会管辖规定（试行）》第十六条、第十七条列举的30个罪名，以及非国家工作人员受贿罪，对非国家工作人员行贿罪，对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪，挪用特定款物罪，打击报复会计、统... 阅52 转1 评0 公众公开 23-02-08 11:44 |
文书102 | 《监督检查照片》法律依据及拍摄重点编者按：对监督检查情况和处理意见应当如实记录，并由公安机关检查人员和被检查单位的有关负责人签字；第18条第1款：公安机关开展现场监督检查，应当制作监督检查记录，并由开展监督检查的人民警察和监督检查对象的负责人或者网络安全管理人员签名。第7条：监督检查应当制作《检查笔录》，如实记... 阅32 转3 评0 公众公开 23-02-06 17:22 |
号外：因《中华人民共和国刑法修正案（十一）》、《中华人民共和国监察法实施条例》、《最高人民法院、最高人民检察院关于常见犯罪的量刑指导意见(试行）》等规定的出台，导致第一版《职务犯罪办案手册》的内容发生了很多变化，我们对《职务犯罪办案手册》进行了第二次修订并更名为《职务犯罪办案手册（实体篇）》，对共12章的内容进行了修订，... 阅13 转0 评0 公众公开 22-12-17 16:45 |
【目录】《纪检监察办案实务指南》第三章 生态环境系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南。第四章 人防系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南。第十一章 市场监督管理系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南。第二十章 农业农村系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南。第二十三章 林草系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南。第二十七章 人社系统违纪及职... 阅166 转2 评0 公众公开 22-12-17 16:45 |
