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办案人员怎样分析银行（卡）账户交易记录作者：山东省乐陵市纪委、监委 王 德 强银行账户和银行卡是个人和单位资金运动的载体，凡资金的进出，都会在这个载体中留下轨迹；银行卡或账户交易流水分析人员，将从银行调取的银行卡或账户交易流水的电子版用WPS软件打开，如果调取的银行流水是EXCEL格式或WPS格式的，可以直接用WPS软件打开；银行流... 阅1 转自治墨之剑 公众公开 24-02-16 20:31 |
2、身体健康状况事先对谈话对象的身体健康状况有一个充分的了解，并通过对其健康方面的关心，有利于帮助拉近与谈话对象心理上的距离，消除对方的抵触情绪，获得较好的谈话效果。例如：某谈话对象家有年迈的老人，而该谈话对象又是一个远近闻名的孝子。六必知的意义：只有在充分了解、掌握了谈话对象的“六必知”情况基础上，才能正确地选择谈话... 阅1 转自紫气东来渐 公众公开 23-09-04 17:48 |
当一个侦查员把希望寄托在被告人的驯服态度上、对“不老实”态度的发生进行惩罚时，这个侦查员称不上是理智的侦查员，而不够理智的侦查员是很难成为优秀侦查员的。一个想着预防犯罪的侦查员，更是一个政治家、宣传家，而不是一个真正的侦查员。一般的案件侦查员是让人失去自由，所有的判决都是建立在侦查员的工作之上的，没有侦查员发现罪行、... 阅1 转自元yb宝 公众公开 23-05-31 17:19 |
监督执纪工作规则第五十五条规定，案件审理部门对主要事实不清、证据不足的退回重新审查调查，需要补充完善证据的退回补充审查调查。审理阶段退回重新审查调查，针对主要事实不清、证据不足的情形，需要纪检监察机关主要负责人批准。检察机关退回补充调查，针对移送审查起诉的职务犯罪案件需要补充核实的情形，需由审理部门承接并向主要负责人... 阅1 转自元yb宝 公众公开 23-05-31 17:11 |
常见刑事案件证据链条及证据清单证据指引目录。 阅1 转自见喜图书馆 公众公开 23-05-31 17:09 |
纪检监察机关如何提高依法行政和依法办案的能力。三、建立纪检监察机关依法行政和依法办案长效机制的几点建议 （一）加强对依法行政和依法办案工作的领导 为建立纪检监察机关依法行政和依法办案的长效机制，建议中央、省、市、县四级纪检监察机关，一是要上下对口，设立专门的管理机构，解决"上细下粗"问题，并赋予其统计分析... 阅1 转自沙沙1979 公众公开 23-05-19 11:06 |
从案件审理视角看当前案件调查中需要注意的问题。在案件初步核实阶段，案件调查人员就要加强对被调查人主体身份的审核，准确把握监察机关的立案对象。总之，在案件调查中，案件调查人员要以办成铁案为标准，努力把影响案件定性的事实和法定情节调查清楚，在证据的充分性上下足工夫，确保证据之间能够相互印证，合理排除证据之间的矛盾性，形成... 阅1 转自知达猎人 公众公开 23-05-03 19:11 |
详细注明笔录起止时间，还关系被调查人是否具有主动交代等情节。但在基层执纪实践中，个别调查人员为图省事，将以往同类违纪描述简单地复制、粘贴，笔录相近、失真现象严重，甚至导致某些被调查人在后来的审理环节中极力否认谈话笔录内容。（1）证明被调查人看过笔录的签字过于简单笼统，如有的只写上“属实”或者“一样”等，这样的词句不能反... 阅1 转自治墨之剑 公众公开 22-09-22 16:22 |
一、更新侦查审讯观念，强化侦查审讯思维，这是审讯突破工作的前提。在审讯突破前，审讯人员应尽可能去收集有关犯罪嫌疑人的相关资料，包括犯罪嫌疑人的基本情况、家庭成员情况、工作单位情况、社会关系情况、以及侧面了解其性格特点等，并且对收集的材料熟记心中，分析研究，有疑点的问题记录在笔记本。犯罪嫌疑人一般对审讯人员有一种本能的... 阅1 转自kk024 公众公开 22-03-03 10:26 |
贿赂犯罪讯问中的证据利用贿赂犯罪讯问中的证据利用 2012年3月9日 10:58 中国纪检监察报。被讯问人承认存在犯罪事实后又翻供，拒不供认时，可能是因为觉得侦查人员没有确凿的证据，此时使用证据，能够打消被讯问人逃避罪责的念头。在就同一事实存在多个证据时，亦应遵循同样的原则，仅使用其中的一个或少部分证据，争取以尽可能少的证据使被... 阅1 转自收藏宝宝 公众公开 22-03-03 10:23 |
