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4月10日，市公安局经过前期的摸排调查，对涉嫌非法集资的深圳泰某航科技股份有限公司（简称泰某航公司）、深圳钱某创投有限公司（简称钱某创投公司）开展统一打击行动。行动中，对王某（男，38岁，浙江瑞安人，系两家公司的法定代表人）等9名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、冻结部分涉案资产，扣押公司客户资料、借款合同、宣传单、财务电脑、房产证、假公章等书证物证一大批。经初步统计，该案涉及全国多地的投资者约9000多人次，累计投资资金约8亿多元。 泰某航公司经营地位于深圳市宝安区海秀路某商务大厦，经营投资咨询、担保等业务。该公司自2013年9月开始，在北京、吉林、四川、安徽、河北、河南、云南、江苏、上海、江苏、陕西、重庆、广西、江西、广东深圳等省市设立分公司或指定负责人，在当地发展业务团队，以高息为诱饵，通过公开宣传方式向社会不特定对象进行借款，借款方为泰某航公司或关联的久某久集团有限公司，借款期限为4个月至1年，保本返息，月息达4-5%。钱某创投公司成立于2013年7月，经营地位于深圳市宝安区宝源路某大厦，主要经营P2P网络借贷平台。该公司在平台上发布虚假的房产抵押借款项目，通过互联网公开宣传方式，吸收社会不特定对象的资金，月息约3.4-5.8%。两家公司非法吸收的资金主要用于公司、个人的资金往来、业务员提成、归还前期投资人本金和利息。泰某航公司和钱某创投公司未经金融监管部门批准，以公开宣传方式，向社会不特定对象吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，其行为严重扰乱金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪。 泰某航公司以在深交所托管挂牌、从事外汇交易量化投资可稳定获利、与国际知名金融集团合作、有强大的实体产业作后盾等内容虚假夸大宣传公司实力，并有两名培训讲师专门给投资者进行宣传介绍，使投资者误信该公司具有投资价值，能持续稳定获取高额回报。泰某航公司承诺的借款月息为4-5%，钱某创投公司发布借款项目的月收益率约3.4-5.8%，按计算年收益率达到40—69%，公司有时还给投资者额外的返利，迎合了投资者盲目追求高收益的心理。一些投资者获取高息后加大资金投入，甚至介绍亲戚朋友进行投资。泰某航公司在全国多地发展业务团队进行借款。当某地区的业务团队拉到一笔借款后，泰某航公司按照款项金额给该地区团队25%至50%不等的提成，团队内各层级人员再按约定比例进行分成或部分返利给投资者。钱某创投公司假借互联网金融的名义，利用P2P网络借贷平台发布虚假的房产抵押借款项目，向网上的不特定对象募集资金。其虽注册在我市宝安区，却主要在外省市从事非法吸存业务，个别嫌疑人使用虚假身份从事业务活动，妄图逃避打击。由于跨区域作案，一定程度上加大了公安机关发现、打击的难度。 从目前掌握证据来看，尚未发现泰某航公司有持续稳定的经营收益来支付高额的利息，吸收的资金部分用于业务员提成、归还前期投资人本金和利息。实质上是借新还旧、拆东墙补西墙，资金链终会断裂，社会危害性大。 警方提醒广大市民群众，在投资过程中，既要考察企业是否合法注册，更要了解企业吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，考察企业真实的资产、运营状况，分析其承诺的收益是否合理，不要被“耀眼的招牌、诱人的项目、高额的收益”等表象所迷惑而盲目投资。同时应增强风险意识，高收益往往伴随着高风险，非法的、不规范的金融活动更是蕴藏着巨大的风险。投资者首要考虑资金安全，不要受高息、暴利的诱惑而动心，避免“捡了芝麻、丢了西瓜”。 P2P网络借贷是新兴的金融业态，一些不法平台假借互联网金融的名义从事非法集资活动。主要有以下情形：一是自建资金池；二没有尽到借款真实性的核查义务；三是发布虚假借款标的自融资金。投资者对有上述情形的平台要高度警惕，发现有平台涉嫌非法集资等违法犯罪行为，积极向银监局、金融办、公安机关等部门进行举报。 举报电话： 市公安局经济犯罪侦查局 0755-84465200 福田分局经侦大队 0755-83371899 罗湖分局经侦大队 0755-84460401 南山分局经侦大队 0755-84453882 盐田分局经侦大队0755-84452502 宝安分局经侦大队 0755-8446713 龙岗分局经侦大队 0755-84468178 光明分局经侦大队 0755-23466310 坪山分局经侦中队0755-84443029 龙华分局刑警大队 0755-36691230 大鹏分局刑警大队 0755-84302110
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