作者:李江 | 单位:广东广强律师事务所 金牙大状律师网 公安机关经济犯罪侦查部门立案管辖的案件汇总 根据《公安部刑事案件管辖分工规定》(公通字[1998]80号)、《公安部刑事案件管辖分工补充规定》(公通字[2008]9号)、《公安部刑事案件管辖分工补充规定(二)》(公通字[2012]10号)、《公安部刑事案件管辖分工补充规定(三)》(公通字[2015]36号),公安机关经济犯罪侦查部门可立案管辖以下共92种刑事案件: 一、《刑法》分则第二章危害公共安全罪中的下列案件: 1. 帮助恐怖活动案(以资助方式实施的帮助行为,《刑法》第120条之一第1款,《刑法修正案(九)》第6条,取消资助恐怖活动罪罪名) 二、《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件: 第二节走私罪中的下列案件: 2.走私假币案(《刑法》第151条第1款) 第三节妨害对公司、企业管理秩序罪中的下列案件: 3.虚报注册资本案(《刑法》第158条) 4.虚假出资、抽逃出资案(《刑法》第159条) 5.欺诈发行股票、债券案(《刑法》第160条) 6.违规披露、不披露重要信息案(《刑法》第161条,《刑法修正案(六)》第5条,取消提供虚假财会报告罪罪名) 7.妨害清算案(《刑法》第162条) 8.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(《刑法》第162条之一,《刑法修正案》第1条) 9.虚假破产案(《刑法》第162条之二,《刑法修正案(六)》第6条) 10.非国家工作人员受贿案(《刑法》第163条,《刑法修正案(六)》第7条,取消公司、企业人员受贿罪罪名) 11.对非国家工作人员行贿案(《刑法》第164条第1款,《刑法修正案(六)》第8条,取消公司、企业人员行贿罪罪名) 12.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案(《刑法》第164条第2款,《刑法修正案(八)》第29条第2款) 13.非法经营同类营业案(《刑法》第165条) 14.为亲友非法牟利案(《刑法》第166条) 15.签订、履行合同失职被骗案(《刑法》第167条) 16.国有公司、企业、事业单位人员失职案(《刑法》第168条,《刑法修正案》第2条,取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名) 17.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案(《刑法》第168条,《刑法修正案》第2条,取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名) 18.徇私舞弊低价折股、出售国有资产案(《刑法》第169条) 19.背信损害上市公司利益案(《刑法》第169条之一,《刑法修正案(六)》第9条) 第四节破坏金融管理秩序罪中的下列案件: 20.伪造货币案(《刑法》第170条) 21.出售、购买、运输假币案(《刑法》第171条第1款) 22.金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(《刑法》第171条第2款) 23.持有、使用假币案(《刑法》第172条) 24.变造货币案(《刑法》第173条) 25.擅自设立金融机构案(《刑法》第174条第1款,《刑法修正案》第3条第1款) 26.伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案(《刑法》第174条第2款,《刑法修正案》第3条第2款) 27.高利转贷案(《刑法》第175条) 28.骗取贷款、票据承兑、金融票证案(《刑法》第175条之一,《刑法修正案(六)》第10条) 29.非法吸收公众存款案(《刑法》第176条) 30.伪造、变造金融票证案(《刑法》第177条) 31.妨害信用卡管理案(《刑法》第177条之一第1款,《刑法修正案(五)》第1条第1款) 32.窃取、收买、非法提供信用卡信息案(《刑法》第177条之一第2款,《刑法修正案(五)》第1条第2款) 33.伪造、变造国家有价证券案(《刑法》第178条第1款) 34.伪造、变造股票、公司、企业债券案(《刑法》第178条第2款) 35.擅自发行股票、公司、企业债券案(《刑法》第179条) 36.内幕交易、泄露内幕信息案(《刑法》第180条第1款,《刑法修正案》第4条,《刑法修正案(七)》第2条第1款) 37.利用未公开信息交易案(《刑法》第180条第4款,《刑法修正案(七)》第2条第2款) 38.编造并传播证券、期货交易虚假信息案(《刑法》第181条第1款,《刑法修正案》第5条第1款) 39.诱骗投资者买卖证券、期货合约案(《刑法》第181条第2款,《刑法修正案(五)》第5条第2款) 40.操纵证券、期货市场案(《刑法》第182条,《刑法修正案》第6条,《刑法修正案(六)》第11条,取消操作证券、期货交易价格罪罪名) 41.骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条) 42.背信运用受托财产案(《刑法》第185条之一第1款,《刑法修正案(六)》第12条第1款) 43.违法运用资金案(《刑法》第185条之一第2款,《刑法修正案(六)》第12条第2款) 44.违法发放贷款案(《刑法》第186条,《刑法修正案(六)》第13条,取消违法向关系人发放贷款罪罪名) 45.吸收客户资金不入账案(《刑法》第187条,《刑法修正案(六)》第14条,取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名) 46.违规出具金融票证案(《刑法》第188条,《刑法修正案(六)》第15条,取消非法出具金融票证罪罪名) 47.对违法票据承兑、付款、保证案(《刑法》第189条) 48.逃汇案(《刑法》第190条,全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条) 49.洗钱案(《刑法》第191条,《刑法修正案(三)》第7条,《刑法修正案(六)》第16条) 第五节金融诈骗罪中的下列案件: 50.集资诈骗案(《刑法》第192条) 51.贷款诈骗案(《刑法》第193条) 52.票据诈骗案(《刑法》第194条第1款) 53.金融凭证诈骗案(《刑法》第194条第2款) 54.信用证诈骗案(《刑法》第195条) 55.信用卡诈骗案(《刑法》第196条,《刑法修正案(五)》第2条) 56.有价证券诈骗案(《刑法》第197条) 57.保险诈骗案(《刑法》第198条) 第六节危害税收征管罪中的下列案件: 58.逃税案(《刑法》第201条,《刑法修正案(七)》第3条,取消偷税罪罪名) 59.抗税案(《刑法》第202条) 60.逃避追缴欠税案(《刑法》第203条) 61.骗取出口退税案(《刑法》第204条第1款) 62.虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第205条) 63.虚开发票案(《刑法》第205条之一,《刑法修正案(八)》第33条) 64.伪造、出售伪造的增值税专用发票案(《刑法》第206条) 65.非法出售增值税专用发票案(《刑法》第207条) 66.非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案(《刑法》第208条第1款) 67.非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第209条第1款) 68.非法制造、出售非法制造的发票案(《刑法》第209条第2款) 69.非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案(《刑法》第209条第3款) 70.非法出售发票案(《刑法》第209条第4款) 71.持有伪造的发票案(《刑法》第210条之一,《刑法修正案(八)》第35条) 第七节侵犯知识产权罪中的下列案件: 72.假冒注册商标案(《刑法》第213条) 73.销售假冒注册商标的商品案(《刑法》第214条) 74.非法制造、销售非法制造的注册商标标识案(《刑法》第215条) 75.假冒专利案(《刑法》第216条) 76.侵犯商业秘密案(《刑法》第219条) 第八节扰乱市场秩序罪中的下列案件: 77.损害商业信誉、商品声誉案(《刑法》第221条) 78.虚假广告案(《刑法》第222条) 79.串通投标案(《刑法》第223条) 80.合同诈骗案(《刑法》第224条) 81.组织、领导传销活动案(《刑法》第224条之一,《刑法修正案(七)》第4条) 82.非法经营案(《刑法》第225条,《刑法修正案》第8条,《刑法修正案(七)》第5条) 83.非法转让、倒卖土地使用权案(《刑法》第228条) 84.提供虚假证明文件案(《刑法》第229条第1款、第2款,取消中介组织人员提供虚假证明文件罪罪名) 85.出具证明文件重大失实案(《刑法》第229条第3款,取消中介组织人员出具证明文件重大失实罪罪名) 86.逃避商检案(《刑法》第230条) 三、《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的下列案件: 87.职务侵占案(《刑法》第271条第1款) 88.挪用资金案(《刑法》第272条第1款) 89.挪用特定款物案(《刑法》第273条) 四、经济犯罪侦查部门在办理破坏社会主义市场经济秩序案件中,发现以下案件的,应当一并办理,不再移交: 90. 拒不支付劳动报酬案(《刑法》第276条之一,《刑法修正案(八)》第41条) 91. 出售、非法提供公民个人信息案(《刑法》第253条之一第1款,《刑法修正案(七)》第7条第1款)) 92. 非法获取公民个人信息案(《刑法》第253条之一第2款。《刑法修正案(七)》第7条第2款)
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