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一位阿姨，因为误信炒现货原油投资暴利，结果短短40天巨亏了32万，真是欲哭无泪，今日DT君为大家起底骗子平台三宗罪，这种坑千万别再跳了！ 最近媒体频频曝出多起大宗商品交易投诉。多位投资人通过浙江新华大宗商品交易中心、福建省东南大宗商品交易中心等旗下的会员单位进行大宗商品现货投资，短时间内多位投资者出现大额亏损。 大宗商品交易乱象丛生 上周末，有朋友透露他的一位朋友想代理一个**石油交易所的业务，这个交易所号称有国务院审批。朋友说，这么明显的骗局为什么要去玩？如果真想干，干嘛去代理，还不如自己开个交易所，骗的钱还100%是自己的呢。 目前国内没有一家正规的、受监管的，政府审批的原油交易所，目前市面上各种原油类的所谓交易所全是骗局。 今天看新闻又碰到一位阿姨，因为误信炒现货原油投资暴利，结果短短40天巨亏了32万，真是欲哭无泪。类似的案例真的很多很多。 为了让人上当受骗，吸引投资者，骗子交易平台往往会安排业务人员贴出自己的盈利截图，实际上这些截图都是虚拟盘，并不是真实的交易记录。 现在的一些媒体广告平台全无责任心，在某些知名媒体上经常看到此类广告，往往一个QQ群就可以发展业务，就可以骗钱。成本太低了，让人防不胜防。 在国内类似这种事情总是无人管，出了事相关部门也只会踢皮球。所以这种事情在国内才会愈演愈烈吧。 那么有什么靠谱的渠道投资原油吗？选择性不是很多，目前靠谱的只有一些大宗商品和油气类的基金。如国泰商品、诺安油气、华宝兴业标普油气、华安标普全球石油指数等。 要想投资原油，别被那些骗人山寨的石油交易所、商品交易所忽悠了。靠谱的方式，还不如分批、择机和长期的定投这类基金。长期来说，一旦经济好转，石油消费需求增多，获利是可预期的。 参与这种现货原油交易为什么会巨亏？原因就在于，你是在和一个完全看得到你的底牌的人赌博，游戏规则还由人家制定。这个游戏的奥秘就是你和交易平台进行对赌，如果你想赚钱，这些平台和其代理商就会亏损，平台和代理商是看到你底牌的庄家，想想看，你有可能赚到钱吗？ 那为何大宗商品交易常常能在如此短的时间内遭遇巨亏呢？原因在于这些骗子交易平台犯下的三宗罪。 一宗罪：现货、期货交易边界模糊 目前，投资者对现货市场的认识存在误区。大宗商品现货市场应该以服务大宗商品现货生产及贸易流通为经营目的，然而，由于其采用的交易机制与期货交易存在诸多相同之处，使得大宗商品电子交易被很多人称为“准期货”、“类期货”，投资者较难了解到期货市场和电子交易市场的区别，而市场经营者则有可能利用这一误解获取盈利。 根据2014年证监会发布的《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》，认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，一般有如下特征：（一）交易对象为标准化合约；（二）交易方式为集中交易。 不少交易所会员单位就是以期货的交易模式诱骗进行现货投资，其交易模式为：以集中交易的方式进行标准化合约交易；同一品种以T+0的形式进行22小时不限次数的连续交易；保证金杠杆交易；通过买卖价格的涨跌以对冲平仓方式了结交易，不以实物交收为目的。 有投资者在交易所“被老师指导”进行交易后，一次操作、半天之内即亏损40802.64元。该投诉人称，标准化合约T+0、公开集中交易、未来才交付、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通而是进行投资等，这些特征是典型的期货交易方式。 按照《期货交易管理条例》第七十五条规定：非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。 非法设立期货公司及其他期货经营机构，或者擅自从事期货业务的，予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。 二宗罪：操控交易数据对赌 有被骗的投资者表示，会员单位通过东交所提供的交易软件后台操控数据，用虚拟价格数据进行对赌，利用他本人对现货市场专业知识的不足，让其以为原油和贵金属的价格涨跌和国际接规，但实际上交易数据并未与外盘连接。 有记者联系新华大宗会员单位杭州国通商品经营有限公司，该单位相关负责人回复称，交易数据与国外大宗商品相关数据是一致的，也是同步的，并不存在客户所说的未与外盘连接的情况。 但据一位投诉青岛齐鲁商品交易中心与其会员单位嘉融通商品经营有限公司的投资人称，其在“被指导”投资操作过程中，账户交易4个小时内亏损本金160余万元，而在这当中交易软件数据停滞30多分钟无法交易，软件恢复后发现资金被“全部吃掉”了。 事实上，早在2014年年初，315晚会上央视就曝光了部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕，其中，华堂电子技术有限公司为各平台提供的软件不仅可以实现后台控制，甚至还能手动篡改客户下单的价格。 三宗罪：资金托管不规范 受骗的投资者表示，会员单位称资金由银行进行第三方托管，保证资金安全，但后来其通过网上银行查看流水明细发现资金并没有银行进行第三方托管，有的是在第三方支付，有的则在入金时直接进入了交易所账户。 上述投诉大连再生资源交易所及其会员单位的投资人同样表示，根据大交所官方网站显示，资金是有银行第三方托管。但事实上，客户资金根本不是放在银行进行托管，而是直接转入大连再生资源交易所平台账号。所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了大交所的账户。其公正性、独立性都没有第三方保障，对客户资金造成极大风险。 据媒体报道，一般拥有政府支持、资质过硬的交易场所，多会选择与银行合作，由银行进行资金监管。但是，对于一些资质相对欠佳的交易场所甚至地下黑平台而言，却很难与银行达成合作，采用第三方支付机构进行资金支付和结算成为他们退而求其次的选择。由于第三方支付公司业务多不包含资金监管，这就为某些利欲熏心的交易平台通过限制投资者资金流入、流出，恶意侵占资金创造了条件。 不过，新华大宗会员单位杭州国通商品经营有限公司方面表示，客户交易资金是有银行做第三方托管的，托管银行包括工行、农行等。 业内人士表示，银行代理各交易市场的业务主要有三方面，分别为结算、融资和托管，托管这块是监管中最为严格的，但是银行监管不是万能的，还需要引入政府监管。 业内人士坦言，大宗商品交易法律规范方面，在交易中心是否具有资质等方面有一定门槛限制，但在具体如何使业务合规方面，确实缺乏相应的规范。大宗商品电子交易市场在交易模式、风险控制、结算方式等方面，均效仿了期货的相关机制，但却缺乏类似《期货交易管理条例》等具有法律效应的管理办法来规范，准入门槛甚至低于传统市场，风险承担与其经营规模明显不匹配。 此外，大宗商品电子交易市场缺乏统一的监管主体，政出多门。因此，多数情况下交易所本身具有较大的特权，随意性较大，没有能对市场行为实施有效监管的第三方。另外，还包括风险管理机制缺失。 制定交易监管办法完善长效机制刻不容缓 中国期货业创始人之一、中国农业大学教授常清表示，大宗商品现货投资不同于期货交易，目前还没有明确规定，客户交易资金一定需要第三方机构进行托管，但大宗交易平台都是地方政府进行批准的，也是受到一定监管的。而对于客户“被老师喊单”行为是很难界定为违法的，因为毕竟下单是客户自己的操作行为，另外对于商品现货市场进行非法期货交易更加难以界定，我国目前在这个定义上还不明确。 资深互联网专家和观察家郭涛指出，为规范发展，应编制大宗商品交易市场发展规划，推进市场向规模优质化发展。由有关商务部门负责编制大宗商品现货交易市场发展规划，统筹各类交易场所的数量规模和区域分布，明确交易场所的品种结构，加快推进大宗商品现货交易平台规划建设和培育。对现有大宗商品交易市场进行提升整合，优化股东结构，完善交易系统，打造上规模、高标准交易平台，做大市场交易量；对拟新申请设立市场的企业，引导其通过收购、兼并、入股等形式盘活现有空壳市场，控制市场数量、提高市场质量、扩大市场规模，使全市大宗商品交易市场提质控量。 制定现货交易所监管办法，完善长效管理机制。制定现货交易所监管办法，明确各部门职责、市场准入条件和审批程序，规范市场的交易对象、方式和行为。建立完善市场日常监督管理机制，借鉴期货市场管理模式，对市场的交易运行实施全程监督。建立市场风险防控基金制度，督促大宗商品交易市场在规范经营的同时，按市场交易额固定比例提取风险防控基金，存入固定账户，用于防控市场风险。 利用“互联网+”思维，变革运营模式。在“互联网+”时代，通过技术实时接入银行监管、仓储监管及大数据、云计算、物联网等手段，大宗商品现货交易流程将真正实现线上线下无缝对接，虚拟与实体合一，极大促进大宗商品的流通，促进产业链的资源整合，提升贸易的整体效率。特别是大数据和云计算将成为连接一切和智能化的根基。大宗商品电子交易市场能运用大数据准确判断行业状况，精准定位客户群及其对产品和服务的需求，据此再结合自身的资源优势设置自身市场定位，创新交易和交收模式。如此能较大程度地减少大宗商品交易平台业务和服务竞争的同质化，实现资源配置的最优化，有利于改变我国当前大宗商品现货交易市场较为混乱的现状。 （资料来源：新浪财经，我的理财师微信，愤怒的小编：颜敏子）
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