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镇人民政府，各街道办事处，县开发区、高新区、九龙口旅游度假区管委会，县各委办局，县各直属单位： 为化解、降低金融风险，保障金融安全，维护金融稳定，构建良好金融生态环境、社会信用环境、企业发展环境，根据县政府统一部署，决定组织开展打击恶意逃废债务专项行动。现将《建湖县打击恶意逃废债务专项行动工作方案》印发给你们，希认真贯彻落实。 特此通知。 建湖县人民政府办公室 2016年9月6日 建湖县打击恶意逃废债务专项行动工作方案 为维护全县金融经济安全和社会秩序稳定，打击处置破坏经济金融秩序违法犯罪行为，决定自2016年9月1日至2016年12月31日组织开展打击恶意逃废债务专项行动。现提出如下工作方案。 一、工作目标 以维护社会信用环境，构建良好金融生态环境为目标，突出导向性、针对性和有效性的原则，积极开展打击恶意逃废债务行为专项行动，推动全县经济社会持续健康发展。 二、打击对象 以查处企业主跑路、恶意逃废银行债务、逃避偿债义务和担保责任、破坏经济金融秩序的违法犯罪行为作为整治重点，主要打击以下几类违法犯罪行为和重点违法嫌疑人： 1.虚假破产；2.非法吸收公众存款；3.集资诈骗；4.合同诈骗；5.票据诈骗；6.职务侵占；7.挪用资金；8.骗取贷款；9.贷款诈骗；10.转移资产；11.拒不支付劳动报酬；12.拒不执行判决、裁定；13.高利放贷；14.暴力索债。 三、主要内容 1.突出打击企业主“跑路”行为。把不负责任、一跑了之的企业主作为打击的重点，每月打击一批，发挥震慑作用。加大案件侦办力度，对恶意逃废银行债务，逃废连带担保企业债务和担保责任，非法转移资产、逃避本地债务，到异地兴办实体，涉嫌贷款诈骗、拒不执行判决、裁定和非法处置查封、扣押、冻结财产等犯罪行为，依法从严从快打击，并依法追缴涉案资产，最大限度保护银行等债权人的合法权益。 2.畅通金融案件“绿色通道”。涉及到金融案件的诉讼，依法及时登记立案，加强诉讼服务与指导；坚持快审、快结、快执；对提出诉讼保全申请的，及时依法审查，依法采取诉讼保全措施；及时审查破产申请，依法启动破产程序。 3.开展集中执行攻坚行动。对金融机构起诉的已生效判决案件进行系统梳理和集中执行，加大对拒不执行判决、裁定相关人员的司法拘留力度；对有履行能力却采用恶意变更法定代表人、脱壳经营、“移花接木”等方式逃避履行的被执行人依法予以打击，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。 4.加大制裁力度。公布一批失信黑名单，对拒不执行判决、裁定义务的被执行人，依法依规及时列入全国法院失信人名单，限制其高消费，并在本地电视台、报纸等主流媒体曝光，实行信用惩戒。建立金融联合制裁制度，金融机构对“黑名单”上的企业和个人采取不提供对外支付、结算、新增融资、新开账户等金融服务。县公安局要对列入“黑名单”的企业法定代表人、股东及相关人员的出境严加审核，依法实施有效管控，依法限制出境，增大失信成本。 5.切实维护企业的正常生产经营环境。对企业的社会债务进行梳理、核实和协调，对采取违法、违规手段逼债的，特别是对拉电堵门、哄抢财务、非法拘役等限制人生自由，影响企业生产经营的行为予以严厉打击，对民间高利放贷人员是否涉嫌非法集资、偷逃个人所得税等情况进行全面追溯和稽查，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。 亲，我是小编在线哥，欢迎大家加我的微信jianhuzx，欢迎参加文章底部的评论！ 6.加强舆论引导和宣传警示。深入剖析典型案例及其社会危害，形成打击恶意逃废债务的强大声势。 四、工作流程 此次专项行动自2016年9月1日至12月31日，分以下几个阶段进行： 1.建立工作机制阶段（9月1日至9月5日）。建立打击恶意逃废债联席会议制度，成立专门工作组，贯彻落实县委、县政府打击恶意逃废债行为的决策部署，研究制定全县打击恶意逃废债行为专项行动的方案和措施，定期召开会议，研究指导重大案件、不稳定事件的处置工作，协调各有关单位、部门、镇（街道、区）开展依法打击工作。 2.摸底排查阶段（9月5日至9月15日）。各成员单位对涉及本单位线索、人员、案件等进行摸底排查，结合社会举报，梳理汇总后上报联席会议办公室，确定打击整治对象。县经信委牵头对生产经营中有涉嫌逃废债行为的，逃避归还“创业贷”的进行摸排、汇总、上报；县科技局牵头对逃避归还“苏科贷”的进行摸排、汇总、上报；县财政局牵头对逃避归还财政应急资金的、造成权信担保损失的进行摸排、汇总、上报；各银行机构研究分析企业资金用途和贷款逾期欠息情况，对企业及个人恶意逃废债涉嫌犯罪的进行摸排、汇总、上报；各镇（街道、区）派出所梳理排查本辖区涉及违法犯罪行为的企业和人员名单，重点对诚信意识淡薄、负债额度较大、社会反响强烈的企业单位和有关自然人进行摸排、汇总、上报。 3.集中整治阶段（9月15日至12月20日）。对联席会议办公室确定的打击整治对象，县公安局要成立专案小组，集中精力和资源，布置攻坚。同时开展专项信息收集和研判，寻找抓手，挖掘新线索，力争实现突破。工作中要把破案与维稳工作同部署，及时发现事关稳定的苗头性、倾向性问题，为开展打击和维护稳定占据先机、把握重点、提出良策。向县委、县政府编报反映专项行动进展情况和成效。 4.总结推广阶段（12月20日至12月31日）。专项整治行动结束后，各成员到位要认真总结打击恶意逃废债专项行动工作情况，建立健全打击恶意逃废债行为的长效预警监测机制，完善相关规章制度，确保整治工作取得明显效果。 |
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