当晚,在阿梅的指引下,阿亮就投进去20万元,很快赚了2万,不料转眼又亏了3万。此后,阿亮反复“卖涨买跌”,最终一查账目,投进去的20万,仅仅剩下6万多元。阿亮大惊失色,赶紧报警。 经过一段时间的缜密侦查,警方发现,引诱阿亮上当的“美女”,是一名20多岁的男青年方某,而方某的身份,是一个位于铜陵市境内的特大“炒现货”诈骗团伙的成员。 这家“交易所”为了拓展业务,从社会上大量招募“90后精英”。这个团伙防范意识极强,一位“80后”民警乔装试图应聘,被该团伙以“年龄太大”为由拒之门外。 今年5月份,安徽滁州市南谯公安分局在多地警方协助下,成功破获系列特大现货交易诈骗案,打掉一个以郭某等人为首的特大“炒现货”诈骗团伙,涉案区域覆盖北京、上海、江苏、安徽等20余个省市,涉案金额5000余万元。 中国国际期货有限公司董事总经理邱江介绍,我们通常讲的现货,是一手交钱一手交货,按理说没有什么可以让人沉浸在交易中不能自拔的。只是后来,有些现货平台引进了现代期货交易的一些机制: 比如让投资者预测行情卖涨买跌赚取差价。市场上一些炒原油、白银、沥青、贵金属交易的,多数是因为增加了“高杠杆”、“双向交易”、“T+O”这样的交易机制,吸引那些希望短期能够实现财富快速增长的人群。 而这个案例中骗子能够得逞,就是小盘暗中操作。所有客户都以为进入大盘进行公开交易,实际上是在诈骗团伙精心设置的小盘里与嫌疑人“对赌”,数据涨跌、客户输赢都由对方自由控制。分析师向客户提供的热情服务,也是帮助团伙故意捏造虚假信息,确保其交易平台稳赚不赔。 “美女”阿梅是嫌疑人作案的关键一环,他们抓住了人心理上的弱点,例如单身男性对美女和金钱的向往。 对外经贸大学吴三军教授分析:他们有一些路数特别好玩,比如每个“美女”都会有一个名字,很多人特别喜欢用“A”打头的名字,就像“阿梅”,她们还会使用各种好听的英文名,让人感觉她们很有国际范儿。因为在微信通讯录里,A排在前面,你一看就能看到她。 此外,她还会让你知道她有钱,但又不直接说。比如她会晒出一个微信余额不足的界面,然后她会说“才买了这么点东西,余额就不足了”,但是你仔细看她的界面,下面的年度支付上额都是20万或者30万。她们通过这种方式来展现一种“低调奢华”,这背后肯定是有高人指点的。 民警确认,“阿梅”确有其人,这个外形靓丽的女孩,也是该公司的员工。为了提高诈骗的可信度,阿梅被安排拍摄大量体现奢侈生活的“生活照”。之后,类似明星般的“生活照”,被共享到所有“90后”业务员手里,以引诱有一定经济实力的男子自投罗网。 中国期货业协会常年法律顾问于学会律师提醒:在正规的期货公司里,不是随便什么人都可以去开发客户的。 来源:央广新闻
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