警方展示传销团伙用于资金交易的部分银行卡。南国早报记者 彭宁莉摄 8月21日,南宁市公安局举行新闻发布会,通报侦破一起特大传销案。该案涉案金额达15.19亿元,涉及人数达8000余名。据悉,这是近年来南宁市破获的案值最大的案件 窝点分布在南宁各城区 据介绍,去年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队获得一条重要线索:一个以东北籍人员李某某、王某某等人为首的犯罪团伙,有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。 警方发现,该团伙“高层”多数为黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额大,他们分布在南宁各城区,活动频繁,经常组织各类聚餐活动。警方在核查该传销组织资金流向时,发现相当一部分资金流入了以某银行理财金账户为主的银行卡,持有这些银行卡的都是该案高层人员。 今年3月,该案被自治区公安厅立为“16·414”特大传销案件进行督办。 5月1日,南宁警方调集2600名警力,对分布在南宁的230个传销窝点和传销组织领导人员落脚点实施端点和抓捕行动,并派出6个抓捕组赴防城港开展抓捕。 此次行动一举摧毁了人员主要来自东北三省及山东、浙江等地的6个传销组织,抓获涉嫌传销人员368人,其中“老总”级传销人员82人、骨干人员249人、下层传销人员37人。此外,冻结涉案资金3100万余元,查获涉案车辆57辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。 92名嫌疑人同日被批捕 “该传销组织最大的特点是,为了逃避打击,他们对于下层传销人员的非法获利,均是通过一对一、面对面的模式进行现金支付。这在以往破获的特大传销案件中比较少见。”南宁市公安局刑侦支队有关负责人说,6月7日,青秀区检察院、兴宁区检察院、江南区检察院、西乡塘区检察院及良庆区检察院,分别对该案92名主要犯罪嫌疑人批准逮捕,这是南宁市公安局单案一次性逮捕人数的新纪录。 据介绍,6月28日凌晨4时,南宁市公安局联合相关职能部门,再次在全市范围内开展打击传销集中清查整治行动。当天,共查获涉传人员430余人,梳理核查后刑事拘留67人。其中,查获了“16·414”案漏网的老总级传销人员一批。 看清传销骗人套路 1.传销分子邀亲友来南宁考察。先告诉你搞西部大开发,投资环境好,他本人在南宁发展得很好,然后针对你从事的行业、特长等,利用旅游、务工、做生意等理由骗你来,甚至答应来回、吃住费用全包。 2.传销分子带你到景区观光或参加“一日游”“看房团”“区域投资”之类的活动。在此过程中,主要不是介绍景点,而是介绍当地经济情况,强调投资环境和发展前景。 3.接下来几天,让那些与你有相似经历的人或同乡,向你介绍一种“投资3800元可赚380万元,投资5.08万元、6.98万元可赚980万或1040万元”的行业,极力劝你交钱加入。 4.为了消除你的疑虑,他们会说要向国家缴纳45%的税款,因此是合法的。实际上,“税款”均由传销组织的“老总”瓜分。 5.对于公安机关的打击,他们会颠倒是非称之为“宏观调控”。 警方提醒: 不管传销如何变换手法,3个主要特征不会改变:收取“入门费”获得资格、拉人头发展下线形成上下级层级关系、以发展下线数量为依据进行返利。市民一旦遇到类似情况,要克服贪财心理,谨防掉入陷阱。 |
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