|
要点一：所属板块 化工行业 浙江板块 要点二：经营范围 安全生产许可类化工产品(范围详见《安全生产许可证》)阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品),高新技术的研发、转让。货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。(经营范围以工商登记核定的范围为准) 要点三：有机磷系阻燃剂 公司主要从事有机磷系阻燃剂的研发、生产和销售。有机磷系阻燃剂产品被广泛应用于聚氨酯、工程塑料、软质PVC、聚烯烃(PP、PE等)、纺织品涂层、环氧树脂等多种高分子材料中。目前,公司的阻燃剂产品主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类,可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域,下游市场空间巨大。 要点四：阻燃剂行业 我国阻燃剂行业的发展刚刚起步,阻燃剂法规体系、标准尚在完善之中,国内阻燃剂厂商大多产能较小且从事单一阻燃剂业务,与国际上阻燃剂跨国公司缺乏全方位的竞争力。近年来,防火材料市场发生的变化。从增加产品安全与实用性出发,提高持久耐用性,推出节省能源、资源与成本的产品,产品更新换代加快,正向着高效、节能、环保、节省的方向发展。我国环保型阻燃剂虽有一定量的生产,但尚未形成规模,在阻燃剂产品中所占的比例较小。我国阻燃剂发展应定位于环保、高效性的品种,加大新型环保阻燃剂的研发,通过产品结构调整,扩大环保型阻燃剂所占的比例,才能在未来竞争中立于不败之地。 要点五：品牌和客户优势 万盛股份的商标在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度,产品销往美国、欧洲、日本、东南亚等20多个国家和地区,在国内外市场均具有较高的知名度和良好的市场形象。公司目前以聚氨酯和工程塑料客户为主,主要为拜耳材料科技(已于2015年6月更名为德国科思创)、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。这些行业龙头对于原材料供应商的要求非常严格,其所选定的每一家供应商、采购的每一种原料往往都要经过长期的试验和论证。万盛股份与前述客户均建立了稳定的合作关系,保证了公司业务的持续发展。同时,在与优质客户的长期合作过程中,公司不断提高产品品质,严格控制成本,扩大生产规模,逐渐形成的综合竞争实力为公司未来拓展市场、提升品牌影响力提供了良好的基础。 要点六：产品优势 公司的产品线涵盖聚氨酯阻燃剂、工程塑料阻燃剂两大种类,产品丰富,可以广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料、建筑板材、仪表板、汽车外装部件、各种电子设备的外壳等众多领域,下游市场空间巨大。通过多年的研发投入和实践积累,公司差异化的产品能够满足不同客户需求,产品逐步被高端客户所接受。相比国外的主要竞争对手比,公司的产品有一定的成本优势;和国内新崛起的竞争对手比,公司的产品通过了欧美认证,有一定的先发优势。2015年公司完成对张家港市大伟助剂有限公司的收购,公司将在现有的有机磷系阻燃剂和聚合物多元醇产品基础上,新增特种脂肪胺类产品业务,从而更加完善产品结构。 要点七：研发优势 公司历来非常重视新产品与新技术的研究开发工作,绝大部分产品均为自主研发。其中型号为WSFR-PX220、WSFR-SBDP的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂WSFR-TCPP产品的生产方法已获得国家发明专利。公司的研发能力还体现在其主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平。 要点八：拟定增37.5亿元收购匠芯知本100%股权 2017年5月25日公告,公司拟发行股份方式购买嘉兴海大、集成电路基金等7名股东持有的匠芯知本100%股权,暂定价为37.5亿元。同时公司拟募集配套资金不超10亿元。根据交易对方的业绩承诺,标的资产2017年、2018 年、2019年和2020年实现的净利润(经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润孰低者)应分别不低于1.10亿元、2.21 亿元、3.34亿元和4.64亿元。 要点九：设立员工持股计划 2016年5月公司公告发布员工持股计划。该计划资金上限7500万元,参加对象不超过110人,其中,董监高8人,累计认购5960万份,占总份额79.47%,其他员工累计认购份额,占计划总份额20.53%。员工持股计划委托广发证券资管广东公司管理,并全额认购其设立的广发原驰万盛股份1号集合资产管理计划的劣后级份额。以万盛1号的资金规模上限1.5亿元和2016年5月27日公司股票收盘价16.89元/股测算,购买和持有的标的股票数量约为888万股,占公司总股本3.49%,累计不超过公司总股本10%。 要点十：参与设立并购基金 2015年,公司与杭州高诚投资管理有限公司及杭州昇合投资管理合伙企业(有限合伙)合作设立并购基金(杭州汇昇股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)),本公司认缴出资 1.0945亿元作为有限合伙人(LP)。 要点十一：收购大伟助剂 并购重组-收购大伟助剂 2015年6月2日晚间发布重组预案,公司拟以22.91元/股非公开发行1069.40万股,并支付现金1.05亿元,合计作价3.5亿元收购大伟助剂100%股权;并拟以22.91元/股向公司实际控制人高献国等十名自然人发行股份募集配套资金不超过1.11亿元。大伟助剂主营业务为以特种脂肪胺类为主的精细化工产品的研发、生产和销售,其以正辛胺、异辛胺等少数产品起家,多年来持续聚焦于以特种脂肪胺为主的精细化工领域深耕细作,目前产品品类已超过50种。交易对手方龚卫良、勇新、黄德周和龚诚承诺,大伟助剂2015年-2018年度经审计税后净利润和经审计扣除非税后净利润两者中孰低的净利润,分别不低于4000万元、4500万元、5000万元和5500万元。 要点十二：股利分配 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司应当每年度采取现金方式分配股利，以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的30%。 |
|
|
