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一、释义 在本招股说明书中，下列简称意义如下： 1、本公司：指【 】 股份有限公司。 2、筹委会：指【 】股份有限公司筹备委员会，在公司董事会成立之前，本筹委会行使董事会职能。 3、股票：指记名式普通股权证。 4、元：指人民币元。 二、序言 1、本公司是为适应改革开放和市场经济发展的需要，由【 】等几家单位发起，经【 】批准组建的股份制企业。本招股说明书经【 】分行批准，旨在为本公司此次定向募集股份及今后上市提供本公司的基本资料，以告投资者。 2、本公司筹委会深信本说明书并无遗漏任何事实，以致本说明书有误导成分，公司筹委会就本说明书所载资料之准确性、完整性负共同及个别之责任。 三、股本与注册资本 若本公司此次募集股份达到预期目的，则本公司股本构成为：【 】公司注册资本【 】万元，每股等额人民币【 】元。通过发起人认购和向境内社会法人及本企业内部职工发行股票募集资金。 发起人认购【 】万股，占股本总额【 】 %。 其中：【 】 向其他法人募集【 】万股，占股份总额【 】 %。 向本企业内部职工募集【 】万股，占股份总额的【 】%。 四、股票发售 1、发售条件 （1）本公司筹委会申请，已经【 】省【 】 第【 】号文件批准。 （2）本公司股票发行已获【 】 批准。 （3）本公司筹委会已与承销售团达成股票承销协议。 2、发售规则 （1）本公司发售股票为记名式股权证的形式。 （2）本公司发售的股票为普通股，以人民币计值。 （3）本公司股票每股面值人民币【 】元，溢价发行每股价格为人民币【 】元。 （4）认购工作采取时间优先、数量优先原则。本公司首次发行股票中，每一法人认购数额起点为【 】万股，认购数额必须是 万股的整数倍，最高不得超过【 】万股； （5）每一自然人认购数额起点为股，认购数额必须是【 】股的整数倍，最高不得超过【 】股。 （6）本公司此次募集的股份以人民币购买，红利以人民币或股票支付。每年股利（红利）于次年【 】月【 】日前发放完毕。 （7）本公司发行的股票不得退股，可以赠与、继承和抵押。根据国家有关法律、法令，经批准上市后，将委托本次承销售团办理转让、过户i清算和交割。 3、发行办法 （1）本公司设立采用定向募集设立方式。 本次股票发行对象为：境内企事业法人、社会团体法人和本企业内部职工。 （2）【 】市内法人单位认购须填写“股票认购书”，并经所在单位盖章生效，经办人携带本人 身份证和单位营业执照影印件，到各承销成员单位办理认购登记手续，同时按所认购企事 业法人股和社会团体法人股总股数一次交齐股金，各承销单位按实收股金金额为法人单位开具股金收据。 （3）【 】市外法人单位认购须填写收到的“股票认购书”，并加盖单位公章于【 】年【 】月【 】日前将应交股金以加急电汇方式汇人相应承销成员账户，同时交认购书和汇 款凭证传真或特快传送给相应承销单位。承销单位按实收金额开具股金收据，特快传送 给认购单位。 （4）企事业法人、社团法人和自然人在取得正式股金收据后，成为正式股东享受股东权益。 （5）法人股东凭单位介绍信和股金收据，个人股东凭身份证和股金收据于通知日期换取股权证。 （6）本次股票发行期于【 】年【 】月【 】日起至【 】年【 】月【 】日止。 4、股票发售有关当事人 （1）股票承销团：【 】 （2）资产评估机构：【 】会计师事务所 五、发起人简介 【 】 六、公司资料 1、公司名称：【 】股份有限公司 2、经营范围：【 】 七、资金投向 本次股票发售所得收人额共人民币【 】元。主要用于【 】 八、盈利预测 本公司预测，若无不可预见事件发生，其贏利及分配情况如下： 【 】 九、本公司筹委会 【 】 十、备查文件 【 】 股份有限公司筹委会（签字或盖章）： 年 月 日 |
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