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1.总则 1.1 目的：为规范公司流程的管理，实现流程管理的程序化、规范化，在《制度管理办法》的基础上，特制定本办法。 1.2 适用范围：适用于全集团，下属事业部可参照本办法制订相应办法。 1.3定义： 1.3.1 业务管理流程：业务流程是跨部门有关经营管理的一系列有组织、相互联系的工作程序，体现价值创造和实现的过程。业务流程的范围包括战略发展、经营业务和管理支持等专业流程。 1.3.2 作业流程：是指部门内工作事项的活动流向顺序。作业流程包括实际工作过程中的工作环节、步骤和程序。 2.职责与权限 2.1 总裁：负责集团级和总部级业务管理流程的审批。 2.2各中心、事业部总经理：负责中心、事业部级作业流程的审批。 2.3企管科：负责参与集团和主业事业部流程的审核和优化工作；负责日常检查落实集团各公司流程的执行情况，是流程文件归口部门。 2.4总部及下属企业人资行政部：负责所在企业流程的受控、回收、保存和作废等归口管理工作，并对版本的有效性负责。下属企业人资行政部需将本单位正使用的流程类文件清单报总部人资行政部备案。 2.5总部各部门及下属企业的各部门负责本部门相关流程的拟订、培训、修订工作。 3.流程管理 3.1流程格式 3.1.1 具体见附件一《流程图文件格式要求》 3.1.2 使用VISIO软件绘图 3.2 流程图编号要求 3.2.1 编号原则：正式颁布的各种流程图应有专用的编号，同类流程图保持编号的一致性。 3.2.2 编号构成：LC-管理部门代号（发布年号） 流程（文件）类型代号 -流程图序号。 3.2.3 管理部门代号：取部门两个拼音字母。 3.2.4 流程（文件）类型代号：以分类表列明代号编写。 3.2.5文件序号：为同类流程的顺序号编制。 3.2.6 总部代号、流程代号分类表
例：财务中心发布的《报销审批流程》，编号为：LC-CW(2015)C-01。 4.流程过程控制 4.1流程在发布前应由相关部门进行会签，以确保文件的有效性和适宜性。 4.2 流程文件初稿会签流程： 4.2.1制订→二级部门负责人→会签（企管部门负责人、一级部门负责人、涉及相关部门负责人）→制订人员与意见提出者沟通达成一致后修订流程。 4.3 流程文件OA系统文件签批流程： 4.3.1业务管理流程签批 制订→二级部门负责人→企管部门负责人→一级部门分管领导→涉及相关部门会签→一级部门总经理→总裁（审批）→两办发文。 4.3.2作业流程签批 制订→二级部门负责人→企管部门负责人→一级部门分管领导→一级部门总经理（审批）。 4.4 有效文件控制 4.4.1各部门应编制本部门的《受控文件清单》，以控制所使用文件的有效性。 4.4.2生产部门的流程文件采用纸档形式管理。 4.4.3非生产部门的流程文件采用电子档形式管理。 4.5 纸档流程文件的发放、回收及归档 4.5.1流程文件完成后，由流程文件归口部门加盖受控章，发放到相关部门。 4.5.2在回收流程文件时，应收回所有已发放的有效版本（即加盖受控章的纸质版）。 4.5.3各部门、各级企业在收到上级发放的流程文件时，应及时保存并要求接收人签收。 4.5.4各部门应对职责范围内管理的流程文件进行整理、清查，对过时、作废等制度要及时清理、撤换，防止过期制度的使用，保持动态管理。 4.6流程文件的更改 4.6.1流程文件内容需要修改、换页、换版等更改时，应填写《制度/流程修改控制清单》，提交相关部门人员审核或审批。 4.6.2纸档文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，换版后原版文件作废，换发新版本应执行本程序文件发放和回收的规定。 4.7作废流程文件的管理 4.7.1本企业的作废流程文件加盖“作废”章，并予以登记，定期销毁。 4.7.2如因特殊原因保留的作废流程文件应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识，以防止误用。 4.7.3需要作废的流程文件，应先由申请人填写《作废文件申请表》并报批，全部手续完成后，方可实行文件作废。 4.8电子档流程文件由归口管理部门负责统一上传网络共享，当流程修订、废止、新订时由归口管理部门统一在网上更新。 4.9流程执行情况的稽查 4.9.1总部人资行政中心定期对全集团流程的制订、执行情况进行监督抽查工作。没有按照流程执行的，一经查实，按照《员工奖惩暂行条例》及相关文件规定进行处罚。 5附则 5.1本办法由行政部负责解释和修订，自发文之日起实施，以往文件与本办法有悖时，以本办法为准。 6.附件： 6.1《流程图文件格式要求》 6.2《受控文件清单》 6.3《制度/流程修改控制清单》 6.4《作废文件申请表》 |
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