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品牌心制度模板 公司会议管理规定 第一章 总 则第一条 为进一步规范公司会议管理，提高会议效率，确保会议效果，特制定本规定。 第二条 本办法适用于公司总部，各子（分）公司参照本办法制定本单位会议管理规定。 第二章 会议分类第三条 公司主要会议包括股东大会、董事会、监事会、党委会（适用设有党委的公司）、总经理办公会、年度工作会、高管例会、专题会、部长联席会等。公司股东大会、董事会和监事会会议按照公司章程执行。其它会议参照本规定执行。 第四条 党委会（适用设有党委的公司） （一）公司党委会议（党政联席会议）由党委书记决定召开并主持，或由相关公司领导、机关业务部门提出建议，由党委书记视工作需要决定召开。 （二）公司党委会议参加人为党委成员，党政联席会议参加人为党委成员和公司领导，列席人为相关部门或单位领导。 （三）公司党委会议由党委办公室负责承办，并进行会议记录，按程序报党委书记审定后存档。 （四）相关部门根据会议议题准备会议材料，并在会前报党委办公室；相关部门负责会议决议事项的贯彻落实与情况反馈，党委办公室负责督办。 第五条 总经理办公会 （一）公司总经理办公会每月至少召开一次，须于会议召开3日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前向总经理请假。 （二）有下列情形之一的，总经理应在5个工作日内召开临时总经理办公会议： 1.总经理认为必要时； 2.其他副总经理提议时； 3.董事提议时。 （三）总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。会议参加人员为公司副总经理及其他高级管理人员。 总经理办公会议会务工作由办公室负责承办，并进行会议记录、存档保管。 （四）总部各部门提交总经理办公会审议的议题及相关材料，应首先由主管公司领导审定，然后发公司全体高管征求意见，经公司总经理认可后方可提交会议审议。 第六条 年度工作会 （一）年度工作会由总经理主持召开，公司领导、总部各部门负责人、各子分公司领导及有关人员参加。会务工作由办公室负责承办。 （二）年度工作会每年召开一次。主要是传达股东会、董事会精神，总结工作，交流经验，表彰先进，下达年度经营目标管理责任书，提出下一年度工作的主要任务、工作目标以及所采取的措施，进一步统一思想，为全面完成各项工作做好准备。 （三）年度工作会会议精神对总部各部门和各子分公司的工作具有指导性，是公司开展各项工作的依据。 第七条 高管例会 （一）高管例会由公司主要领导主持召开，是公司领导之间相互通报工作情况、交流信息，以便及时掌握公司各项工作动态的会议。 （二）高管例会原则上1-2周召开一次。 （三）高管例会由办公室负责承办。 第八条 专题会 （一）专题会由业务主管领导主持召开。会议根据工作需要适时召开，议题及参会人员由会议主持人确定。会议由业务主管部门负责承办。 （二）会议的主要内容是讨论公司经营管理工作中的专门问题，并做出决定。凡须提交专题会审议的议题及相关材料，经公司主管领导审定后方可提交会议审议，并提前发参会人员阅知。 第九条 部长联席会 （一）部长联席会是公司总部管理部门相互通报工作情况、讨论制度或报告、协调解决工作问题的会议。 （二）会议根据工作需要适时召开，由各管理部门提议，办公室召集并主持，各管理部门领导参加，也可根据工作需要邀请有关公司领导参会。会议由办公室负责承办。 第三章 会议申请及审批第十条 各部门组织召开的会议，会前需将会议时间、地点、会议内容、参加人员等告知办公室，以便提前协调相关事宜。 第十一条 凡需公司领导出席的会议，主办部门应在每星期五下午16点以前报办公室，由办公室统一安排并发布。 第十二条 列入工作日程的会议不得随意改变，主办部门如需增加临时性会议，须经主管公司领导同意后，由办公室统一协调，尽量避免和减少临时性会议。 第十三条 会议的组织召开须符合“精简、高效、务实、节约”的原则，杜绝陪会现象。公司内部会议原则上在公司内召开，特殊情况需在外召开的，经主管公司领导同意后报办公室。 第四章 会议要求和纪律第十四条 会前准备和要求 （一）各类会议在召开前必须做好充分准备，由会议承办部门负责会议的组织、参会人员和议题确定、资料准备、会议通知以及会议情况的通报等。会议日程模板参见附件。 （二）参加会议的人员会前应了解会议主题及要研究的问题，并事先考虑发言要点，必要时准备书面发言提纲。 （三）公司组织的大型和重要会议，会前应成立会务组，明确分工和职责。 第十五条 会议期间要求 （一）严格按照会前拟定的会议议程召开会议，控制会议时间，提高会议效率； （二）与会人员发言应突出重点，简明扼要，直奔主题； （三）会议承办部门应认真作好会议记录。 第十六条 会后落实要求 （一）会议确定的事宜，承办部门要在会后两个工作日内整理出会议纪要或其它文字材料，并按照公司公文管理相关要求在OA系统中审批、流转。纪要中要明确责任部门，明确需要落实的事项，提出完成事项的质量和时限要求。 （二）各责任部门要认真落实会议纪要的精神，积极开展有关工作，按计划完成会议纪要中明确的各项任务，并及时向主管领导和办公室反馈执行情况，实现闭环管理。 （三）会议承办部门负责对会议纪要相关内容的落实情况进行督办。 第十七条 会议纪律 （一）与会人员要自觉遵守会场纪律，共同维护会场秩序，保证会议效果。 （二）与会人员应提前到达会场，不能按时到达的提前请假；会务人员应及时了解到会情况，并报告会议主持人。如有特殊情况需离会的，应向会议主持人说明原因，经同意后方可离会。 （三）凡提请会议讨论的问题，在未形成决议或形成决议而未正式公布前，任何人不得扩散和泄露会议讨论的情况及内容。 第五章 附 则第十八条 本规定自颁布之日起实行，由办公室负责解释。 |
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