|
03-30 11:00 近日，市公安局医药高新区分局从一本假房产证入手，侦破一涉案9000余万特大诈骗案。两个骗子短短两年多时间，以19枚假公章+“两张皮”，通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名受害人9000余万元。昨天，医药高新区警方披露了此案案情。 △犯罪嫌疑人杨某岩被民警从深圳带回泰州。 一本伪造的房产证骗得175万元 2018年8月8日上午，在泰州从事土方工程的浙江人张某来到医药高新区公安分局明珠派出所报警称，他被一名叫做杨某岩的人骗了175万元。 民警了解到，2017年初，张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后，杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押，向张某借了50万元现金。后来，杨某岩主动向张某提出，帮他通过“关系”拿到某知名房产公司在当地的工程项目。很快，杨某岩就“拿”到了《工程项目中标通知书》和《施工进场通知书》，为“打点关系”，张某先后给杨某岩转账120万元，还花费5万元购买了名烟名酒等，但工程项目始终没有下文。 之后，因为张某工程项目迟迟没有着落，并且与杨某岩见面也变得越来越“困难”，最后甚至紧接着，杨某岩竟然“失联”了。这时，张某想到了杨某岩抵押给他的房产证。于是，他通过不动产登记查询发现，杨某岩抵押给他的这本房产证是伪造的假证。此时，张某才知道上当受骗，于是立即向公安机关报了警。 随即，警方根据张某提供的相关证据展开核查。当天下午便作出决定，对杨某岩涉嫌诈骗一案立案侦查，连夜对其进行了布控并上网追逃。 巨额资金流水往来频繁 民警侦查发现，杨某岩原系某机关单位下属的三产公司聘用人员，已于2014年离职。民警还发现，杨某岩持有《往来港澳通行证》和护照，并有多次出国境记录。 为了防止杨某岩出逃，民警在紧急落实缉捕措施的同时，对其银行资金往来等信息展开了密集分析研判。  △两个骗子短短两年多时间，以19枚假公章、“两张皮”，通过虚构子虚乌有的工程项目先后骗取17名受害人9000余万元。 让民警意外的是，杨某岩不仅持有十多张银行卡，并且资金往来数额非常惊人，少则几十万，多则五六百万，一两百万的来往就太多了。 “我们通过资金流水分析，杨某岩诈骗的应该还有其他受害人。”据办案民警马帅介绍，杨某岩的银行资金往来非常频繁、数额巨大，并且集中在2015年11月至2018年8月的两年多时间内。 两天后，杨某岩在深圳皇岗出入境检查站落网。随后，杨某他岩被押解回泰州。 经审讯，杨某岩交代了伙同另一名犯罪嫌疑人杨某涛诈骗他人巨额资金的犯罪事实。2018年8月14日，杨某涛在泰州落网。随着调查的不断深入，一场场精心设计的骗局全部呈现在了侦查人员面前。 经查，今年40岁的杨某岩，曾在当地某单位下属的拍卖行工作过，2014年单位改制，杨某岩因此离职经商。 因为生意周转，杨某岩借了高利贷。面对越滚越多的债务，他杨某岩便想到了伙同他人实施诈骗的罪恶勾当。 凭借“三寸不烂之舌”设局 据查，杨某岩在拍卖行工作期间，与南京的某资产公司有过业务往来。于是，他便通过朋友对做生意的杜某、卢某、张某某和吴某等人谎称，该资产公司有一批价值1000余万元的汽车和钢材等的资产包要处理。为了让受害人深信不疑，杨某岩还将卢某等人带到了南京公司内。只是杨某岩并没有让他们上楼，而是谎称上楼拿“合同”，让他们在楼下等。最终，一年时间，杜某等人累计被骗“投资款”1735万元。  △民警从犯罪嫌疑人身上搜出的名表和玉。 杜某等人见“项目”无望，便纷纷向杨某岩讨要“投资款”。于是，杨某岩便想到了利用前妻邹某所在的某知名房产公司管理人员身份，编造子虚乌有的工程项目实施诈骗，用骗取的资金来偿还杜某等人的“投资款”。 据查，杨某岩对工程项目流程了如指掌，而且，原先他还通过邹某“接触”过公司相关领导。 据杨某岩交代，他与有债务关系的杨某涛相互勾结，先后伪造了19枚假印章和多份《工程项目中标通知书》、《施工进场通知书》等文书，利用同学黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议，并约定按一定比例提取“居间介绍费”，而从事工程建设的黄某对此却毫不知情。此时，杨某涛分别扮演该房产公司多个“高层领导”角色，并用他们的名义注册了微信号，频频上演“双簧”。警方查明，杨某岩、杨某涛二人以介绍工程项目为名先后骗取张某煜等10多人共计5000余万元。其中，最大的一笔达600万元，最小的一笔也有15万元。 另据警方查明，杨某岩仅与国家某部委干部有过一面之缘，便找到做酒生意的王某，谎称能通过“关系”批到每箱6000元的飞天茅台酒。2018年6月，他骗取了王某累计360万元“货款”后“人间蒸发”，王某才知道被骗。 骗取巨款用于“还账”、挥霍 据查，杨某岩单独和伙同杨某涛诈骗资金9000余万元，被捕前已经挥霍得所剩无几。 “杨某岩骗取的钱财，一部分用于‘拆东墙补西墙’偿还前期被骗人员的资金，一部分用于境外赌博、购买豪车等奢侈品，银行资金仅剩不足10万元。”据办案民警马帅介绍。 杨某岩生活糜烂、挥霍无度。他多次前往境外赌博，在离婚前就包养了情妇。为讨情人欢心，他一出手就花30余万元为她购买了一枚戒指。并且，他还先后购买了宝马、奔驰、路虎三辆豪车，仅一块名表就花了40多万元。 债务越滚越多，杨某岩眼见就要露相了，于是就想到了跑。 “很多人被骗后，也怀疑过，但杨某岩巧舌如簧。同时，他还通过行骗和拆借资金先行偿还一部分，稳住对方，这是众多受害人少有报警的主要原因，所以直到‘失联’，才有人报警。”马帅进一步介绍说，“杨某岩还通过承诺兑付高息、写欠条等方式拖住受害人，把他们往‘经济纠纷’上‘引’。” 日前，泰州市公安局医药高新区分局已将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杨某岩、杨某涛依法移送检察机关审查起诉。 来源：泰州晚报 |
|
|
