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吉林利源精制股份有限公司 关于实际控制人王民先生逝世的公告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于 2019 年 4 月 15 日收到公司控股股东、实际控制人王民先生家属通知，王民先生因病医治无效于 2019年 4 月 14 日逝世。 王民先生作为公司的开创者，为公司的创立和成长鞠躬尽瘁、兢兢业业，倾其毕身精力为公司发展做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司发展的基础。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对王民先生为公司做出的贡献致以崇高的敬意，对王民先生的逝世表示沉痛哀悼。 王民先生直接持有公司股份 175,881,028 股，占公司股份总额的 14.48%，与其配偶张永侠女士、长子王建新先生共同为公司实际控制人。王民先生逝世后，公司实际控制人将发生变化，公司将根据王民先生股份继承情况进行信息披露。 王民先生的逝世对公司各项经营和管理活动未构成重大不利影响。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2019 年 4 月 16 日 王民先生：1959年出生，60岁，中国国籍，本科学历，高级工程师，第十二届全国人大代表，吉林省第十一届人大代表，辽源市第六届人大常委，吉林省首届“创业之星”，吉林省优秀民营企业家，吉林省劳动模范；吉林省劳动力资源开发促进会理事，辽源市工商业联合会第六届执委会副主席。历任利民装潢工程处总经理、利源有限执行董事兼总经理、利源集团董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理，兼任公司全资子公司利源收购执行董事、总经理，公司全资子公司利源装潢执行董事、总经理，公司全资子公司利源机械董事长、总经理，公司全资子公司沈阳利源轨道车辆装备有限公司执行董事、总经理。 吉林利源精制股份有限公司 关于公司实际控制人情况变化的公告 本次实际控制人情况变化系公司第一大股东、实际控制人之一王民先生与其长子王建新先生签署了《表决权委托协议》导致，本次变更后公司的实际控制人由王民、张永侠变更为王民、张永侠、王建新。 公司实际控制人合计持有的公司股份数量未发生变化，不会导致公司控制关系发生实质变化，亦不会对公司生产经营产生重大影响。 一、本次实际控制人情况变化的基本情况 吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东、实际控制人之一王民先生因身体情况欠佳，需要治疗及休养，无法正常开展工作。王建新先生为王民先生的长子，大学毕业后在公司工作，现担任公司副董事长、常务副总经理。为不影响公司的正常运营，王民先生与王建新先生于 2018 年 9 月 25 日签署《表决权委托协议》，王民先生无条件、不可撤销的将持有的公司 175,881,028股（占公司股本总额的 14.48%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托王建新先生行使。 根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，王建新先生接受表决权委托后，与王民先生构成一致行动人，因此，公司的实际控制人由王民、张永侠变更为王民、张永侠、王建新。 二、实际控制人情况变化对公司的影响 本次变更前，王建新先生未持有公司股份，本次变更后王民先生与王建新先生合计持有的公司股份数量未发生变化，仍为175,881,028 股（占公司股本总额的 14.48%）。 本次实际控制人变更不会导致公司控制关系发生实质变化，不影响公司控制权的稳定性，亦不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 三、其他事项 1、除上述变更外本次无其他重要安排。 2、本次变更不违反法定持股要求和原有的持股承诺。 3、公司实际控制人将依据相关法律及《公司章程》的规定，履行股东职责，依法行使股东权利。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 24 日 吉林利源精制股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 吉林利源精制股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 25 日收到董事长王民先生的书面辞职报告。王民先生由于身体原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，王民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。 根据公司章程的规定，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；股东大会由董事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持。王民先生辞去公司董事长后，暂由副董事长王建新先生代为履行职务及主持股东大会。 |
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