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1.支票分类
2.银行卡分类及功能
3.银行卡收单的强化业务和风险管理措施
1)建立风险评级制度 认定为风险等级较高商户时:对开通的受理卡种和交易类型进行限制、强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立风险准备金【限制、增强检查,但并不停止其交易】 2)发生风险事件时疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当:对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
4.网上银行功能
5.第三方支付分类
6.票据、信用卡欺诈行为 1)伪造变造行为
2)妨害信用卡管理的行为
3)使用
来自: rogerkfl > 《结算法律制度》
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