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巨额诈骗案!加泰警方逮捕一企业老板 涉案金额高达2亿欧元

 西班牙侨声 2020-10-14

【侨声报】讯,据《20分钟》报道,加泰罗尼亚警方近日逮捕了一名拥有两家从事音乐宣传以及广告设计的公司老板。据悉该男子从投资人手中诈骗两亿元,并向受害者保证将广告位置留给大的企业可以从中获得高额的利润。

据悉犯罪分子名为Antoni M是塔拉戈纳Cambrils国际音乐节的推广人。其名下公司分别名为Ata Producciones y eventos BCN 2003 SL和 PubliOlimpia SL。

根据本周二加泰罗尼亚警方发布的消息,通过这两家公司该男子开出由被骗投资者出资的虚假广告合同,形成了一个金字塔型骗局。

被捕者表示只要将资金投资到购买全国性的大型广告位置上,之后将其转卖给大企业打广告就将为投资者提供远比其他理财产品高的利息。

然而事实上他假造了这些大公司的发票,并以虚假合同和发票为凭证从投资者手中获取钱财。同时还宣称这是一个低风险的理财产品。而从中非法获取的资金则被用于支付受害者最开始许诺的利润以及维持自己公司的运行。

根据调查人员的估算,该男子从大大小小的投资者手中已经诈骗了两亿欧元,目前还不排除还有其他受害者的可能。

这次名为Auriga的行动从今年6月开始,本月6日警方因诈骗和伪造文件的罪名逮捕了嫌疑人。嫌疑人现年64岁,持西班牙国籍,常住巴塞罗那。

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