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“同学要不要换汇啊，我可以给你一点优惠哦，大家都是中国人，互帮互助嘛。” “刚开始你有点疑惑，但在利益的诱惑驱使下，你还是尝试了第一次的私人换汇。” “没什么问题啊，又没偷又没抢，而且汇率就是要比银行来的划算。” 于是乎你便长期的在这个面貌和善的怪蜀黍那里换汇。 “dong~dong，谁在敲门？” “您好，我们是警察，你因涉嫌洗钱犯罪活动，现在被捕了，请跟我们走一趟。” 据英国媒体报道，伦敦警方目前破获了一个以华人为领导的洗钱犯罪团体。 该团体与英国当地众多的犯罪团体合作，为他们进行洗钱服务。据悉，该团体已经在伦敦作案多起，涉案金额高达850万英镑，而作案的工具主要是若干中国留学生群体的银行账户。 在纷繁复杂的洗钱方式中，有一种叫做“蚂蚁搬家”的方式，因为技术含量低，方便操作，且运作费用低，在洗钱行业中一直占据主流。 举个栗子。 假设你因某种不法行为获得了500万现金，现在你想花掉这笔钱，比如给自己买套豪宅，再买辆跑车。 东西挑好了，紧接着你就得掏钱了。但不好意思，现在各国现金管理都非常严格，别说百万现金就是几万现金，房地产公司都不会收，他们会告诉你：“尊敬的客户，我们只能接受银行转账，您可以先把钱存在银行里，然后再转到我司。” 于是你便屁颠屁颠的跑到银行，打算存钱。 银行一看，你丫平时账户里就存个几百块钱，现在突然要存500万，不对有情况。 于是你就被警察请到局子里喝茶去了。 所以对于大多数的犯罪团伙而言，洗钱是非常必要的。 慈善拍卖洗钱，开虚假咨询公司洗钱，慈善基金洗钱，这些方式虽然高级，但成本也高。如果不是上千万的金额，压根用不着这些方式。 留学生们常常需要使用当地的现金，这时换汇业务就成了犯罪分子有机可乘的空隙。 怪蜀黍不仅给你汇率上的优惠，而且直接给你现金，你还懒得去银行取。而你呢，只需要把你银行账户里面的钱转到他的账户里就行了。 这样一来，你既得了便宜，怪蜀黍们也通过若干小笔的银行转账把赃款从现金变成存款，银行也无法及时察觉，于是达到洗钱的目的。 简直是双赢啊！ 但是，这么做是违法的！殊不知你的那点汇兑优惠也是从若干犯罪受害者那里汲取的，这样做是有风险的。 此次抓获的犯罪团伙头目叫Wei Han，36岁。曾在伦敦拥有价值260万镑的切尔西公寓，和玛莎拉蒂、宾利豪车各一辆，在其家中更是搜出了不少的名贵珠宝和手表。 曾经的他生活也许十分惬意，但现在他要面临7年监禁，而其以往所拥有的一切将不再属于他。 值得注意的是除了这个团伙的成员以外，不少留学生也因此被法庭判定为有罪。 伦敦“洗钱小组”的警官Keith McCormack表示：“那些被判有罪的留学生是无意中参与了犯罪行为的，但事实既已成立，就必然要面对法律的制裁。我希望此案可以提醒公众不要试图进行不正规的货币兑换。这种犯罪行为是不能容忍的。” 老天给你一个聪明头脑，你却拿来犯罪，可悲可怜。 你妈供你出来留学念书，你却意外蹲了号子，更可悲更可怜。 |
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