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要是有人告诉你用身份证办几张银行卡再卖给他人，轻轻松松就能“赚”钱这样的好事，你会心动吗？ 先！别！急！着！心！动！这种操作虽然“来钱快”但你可能已成犯罪分子帮凶最近，深圳3名95后就因此被抓。 近期，深圳 罗湖 区检察院依法以帮助信息网络犯罪活动罪对三名95后嫌疑人提起公诉，经法院判决，三人分别被判处有期徒刑8个月、7个月和6个月，并分别处以罚金8000元、6000元及5000元。根据深圳检方通报，2020年初，被告人婷婷（化名）在丈夫的劝说下，将平时很少使用的两张银行卡和一张手机卡卖给了买主阿辉，并非法获利2000元。当时，婷婷也曾担心银行卡会被阿辉用来从事违法犯罪的活动，但由于手头拮据，加之抱有侥幸心理，便又陆续新办了两张银行卡和一张手机卡，共获利4000元。随后，在2020年6月的一天，买主阿辉主动联系婷婷，声称只要帮忙介绍别人卖卡，即可获得500元/人的佣金。在利益的驱使下，婷婷打起了好友佳佳（化名）的主意。很快，佳佳将自己名下的一张闲置银行卡变卖，获得1000元，阿辉也如约支付了婷婷500元的佣金。接着，佳佳又将这个“好办法”告诉了好友思思（化名），并以买家生意做得大，资金周转需求也大，银行转账有额度限制的理由加以劝说。最终思思也去银行新办了一张银行卡和 U盾 ，并和佳佳一起办妥了卖卡交易，思思获得1200元，佳佳获得佣金500元。2020年9月底，从事电信网络诈骗犯罪活动的阿辉团伙被公安机关查处，佳佳、思思被抓获归案。10月初，婷婷主动投案。经查——婷婷三人卖出的个人银行卡，被犯罪团伙非法利用进行电信网络诈骗活动，查实的经过她们银行卡的涉案诈骗款项金额近100万元。她们三人为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算所需银行账户，并提供人脸识别、支付验证等帮助的行为已触犯刑法，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，阿辉和婷婷的丈夫则作另案处理。值得关注的是，该案中，佳佳、思思、婷婷三人均是从高校毕业后的95后年轻人，来深圳工作还没多久，其中婷婷年龄稍大刚刚新婚，佳佳和思思均未婚，三人因贪图眼前小利，不惜出卖个人信息以致误入歧途。 其实，不小心犯下这类错误的可不止深圳这三个女孩。近期，广东已有多人因此被抓每月赚550元广东 开平 一女子出租银行卡被抓为赚每月550元的利益， 江门市 开平一女子黎某某将银行卡、电话卡租给他人使用，获利1.5万余元。2月9日，当黎某某到银行办理业务时，银行系统显示其涉嫌诈骗犯罪，随后被开平警方依法刑拘。据黎某某（女，44岁，开平人）交代——2020年的一天，她在某赌博网站上看到一条兼职刷单的广告，于是添加了对方微信，由于刷单失败，对方将其佣金全部扣除，随后告诉她还有更容易赚钱的方式——通过租赁银行卡获利。黎某某明知该行为可能违法，但一时贪念使她心存侥幸，便按照对方要求开通了一张电话卡及一张银行卡，并将银行卡的账号密码告知对方，同时把电话卡邮寄给对方，每月赚取550元作为回报。几个月后，黎某某见平安无事又有利图便将自己的另一张银行卡租给了对方。从2020年6月至2021年2月期间，黎某某总共获利1.5万余元人民币。目前，黎某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被开平警方依法刑事拘留。  利用银行卡提供洗钱服务惠州两男子被抓2021年1月18日，惠州市反诈骗中心在仲恺区抓获犯罪嫌疑人邹某、刘某。经查，两人利用自己银行卡为上家（赌博或其他犯罪集团）提供洗钱服务，涉案金额高达50多万元。  深圳女子卖银行卡获利4000元被拘2021年1月6日，罗湖警方接到一事主报警，称发现一名女子的银行卡涉及电信诈骗。接报后，罗湖警方立即展开调查，最终将嫌疑人杨某抓获。据杨某供述，2020年8月一男子郑某在微信上向其收购银行卡，并承诺每张银行卡会给予2000元的报酬，因其想赚点外快，先后办理了三张银行卡，并将银行卡、U盾、新的电话卡一同卖给了郑某，共获利4000元。之后，杨某发现所卖卡内资金进出较大，便怀疑对方拿去洗黑钱，但由于身陷其中没敢报警。随后，杨某被警方以帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。 |
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