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特伦干那警方在一个实际上来自德里的日薪工人的帐户中发现了近1千万卢比后，对即时贷款应用程序案进行调查的警察现在正在调查与该骗局相关的各个个人帐户的概况。 在分析流入与贷款应用程序交易相关的公司和个人的各种帐户中的资金流入和流出时，前往德里的特伦干那警察团队还验证了帐户持有人的详细信息。令他们震惊的是，他们发现其中一个账户属于一个位于德里的日薪工人。他没有银行套件，包括网上银行详细信息或ATM卡。 “利用他的详细信息，开设了一个银行帐户，并向他承诺每月给他4,000卢比，以让罪犯使用他的银行帐户。但是帐户持有人并没有意识到他的余额接近1千万卢比，并且被滥用。他不敢告诉我们有关人们以他的名义进行银行业务的信息。他担心自己的经营者会对他的生命造成威胁。这是一个有组织的骗局，需要深入调查。’一名不愿透露姓名的警察告诉印度时报。 消息人士称，警方记录了该日工的陈述。他们发现了几个这样的可疑帐户。 警方说，这暴露了对银行帐户持有人所做的了解您的客户（KYC）验证的真实性。即使在在线赌博骗局中也观察到了这种趋势，在这种情况下，银行帐户持有人被骗局吸引。 消息人士称，无论是中国发起的贷款应用程序欺诈案件还是较早破获的在线赌博案件，支付网关都在帮助他们进行大量交易中发挥了关键作用。 |
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