义乌公安致全国各地公安机关的一封信

致全国各地公安机关的一封信

各位兄弟、同仁：

首先，非常欢迎您来到小商品海洋、购物者天堂--美丽的义乌。来义乌出差，就是一种缘分。对于您在义乌的工作，义乌公安将全力配合，也祝您在义乌有美好旅程。

义乌有着国际闻名的小商品市场，有常驻外商两万多名，是一个典型的外贸城市。2016年，义乌市国际贸易综合改革试点总体方案获国务院正式批复，义乌成为全国首个由国务院报准的县级市综合配套改革试验区，作为中国国际贸易试验区，义乌有着相对宽松的经商环境，也意味着义乌个体经营户可以从事外贸时享受国家给予的优惠政策，促使义乌外贸行业蓬勃发展。

2020年新冠疫情爆发，外商无法进入义乌，给义乌的外贸行业带来了极大影响。同时由于义乌贸易体系将外贸生意“内贸”化，使得义乌个体经营户在外贸行业过程中，收取货款以人民币结算为主，而与之相关的外国客商习惯通过地下钱庄支付结算货款，义乌经营户在收付货款渠道选择里，没有主导权。“断卡行动”及打击深入，电信网络诈骗案件犯罪团伙与地下钱庄勾结，结合更趋于紧密进行洗钱，将诈骗赃款直接变现成货款转给经营户进行洗白，造成义乌经营户银行账户被全国各地公安机关冻结情况频发，让经营户的生产经营活动，雪上加霜，出现了企业因流动资金问题面临破产，经营户支付不了供货商货款，甚至出现发放不了工资等情形，给义乌经济和社会稳定造成极大影响，并发生了多次群体性信访、闹访事件。

为了稳定义乌外贸环境，促进义乌经济发展，义乌市政府针对银行卡被冻结一事，抽调义乌商务局、义乌市人民检察院、义乌市公安局、义乌市司法局、中国小商品集团等部门人员专门成立了银行账户冻结援助中心，帮助经营户处置银行卡被冻结事宜。

合法经商的市场经营户是义乌不可或缺的重要群体，正是经营户群体造就了世界闻名的义乌小商品市场，撑起了义乌经济。因此在当前国际环境下，为了义乌发展，在各位兄弟对义乌经营户或者外贸公司取证时提几点意见和建议：

1.充分理解义乌企业及个体工商户在外贸行业中存在的现状与问题，对能够提供经营主体资质、订货凭证、出货凭证、外贸货代主体、对应货款收款凭证的经营户，适用以证人证言方式取证，并由公安机关负责承担追溯与印证资金来源渠道的非法性。

2.有以上证据证明涉案款项为贸易货款的，适用认定合法经营户善意取得货款情形不建议采用强制要求经营户退钱，或者以采取强制措施施压方式进行扣押钱款;不建议针对经营户采用“退钱或者采取强制措施”类似的选择性执法活动。

3.建议在对经营户取证结束后，采用解除冻结、限额冻结或者采取一些保证资金安全情形下的约束性措施等方式，对疑似赃款予以处置。在司法活动中，关于经营户善意取得货款的处置意见，续冻规定等法律适用问题，义乌市政府及相关部门，已向上级部门提请设定和明确意见。

4.我们尊重各兄弟单位的执法活动，并承诺积极配合协助相关取证活动，同时，我们更支持深入打击非法洗钱管道及相关犯罪嫌疑人，但有需求，义乌公安义不容辞，但是，对于一些过度执法、选择性执法，义乌公安将不予支持，并将认为具有过错的情形，上报相关部门，由主办方承担相应执法活动的责任。

群众的呼声就是我们得使命，我们与你们一样，背负着侦查破案、追赃挽损的责任，同样希望给群众一个交代。希望我们能共同理解，避免将一个受害群众的损失转移至另一个守法公民身上。从而让社会再增加一个受害者。谢谢!

义乌市公安局刑事侦查大队