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来自: wenxuefeng360 > 《信贷风险管理》
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怎么做尽职调查?关联公司互保难辨,某银行分行行长利用空壳公司骗贷案
经大量侦查取证工作,警方查实了王某在担任某银行九江市分行行长期间,幕后控制8家空壳公司,以提供虚假的财务报表,虚构贷款用途并相互...
明知贷款申请用途与实际用途不符违规放贷被判违法发放贷款罪
由于受托支付合同是贷款用途的有效凭据,一旦我们银行介入到贷款客户受托支付任何内容,只要受托支付合同为虚假的,法院就会认定我们银行员工事先知道客户贷款用途虚假或者贷款用途审核不到位即未尽职...
关于提升农商银行信贷风险防控能力的建议
外核调查借款人徐某,贷款办理时自己确有资金需求,贷款用于买车,后来将贷款资金归还,因授信期为两年未到期,徐某又将贷款借与刘某使...
涉违法放贷5600万元 银行竟主动为员工“求情”!最终二审改判免于刑事处罚
案件要从14年前算起,何某、李某当时为鞍山商业银行(后更名为“鞍山银行”)铁东支行信贷员。2006年,鞍山市鑫润经贸有限公司、鞍山市...
曝!国有银行支行被两空壳公司骗贷2600万(附案例解析)
副行长让信贷员为两家贸易公司办理贷款,并授意快点办好,结果信贷员把“实地调查”变“形式调查”,贷款后也不去监管,导致一家国有银行从化支行被广州两家空壳的皮包公司先后诈骗贷款共计2600万元。...
浅析如何做好贷款营销工作
浅析如何做好贷款营销工作积极开展好贷款营销工作,有效扩大信用社的市场份额,牢固把握农信社的主动权,是农信社目前亟待解决的难题。二、对贷款营销工作的几点思考 (一)逐步完善贷款营销的信...
商业银行最高额抵押债权保护司法建议
商业银行最高额抵押债权保护司法建议。''该条文从实体上对最高额抵押权所担保的债权范围进行了限定,规定了抵押财产被查封、扣...
消费信用-中国人民银行
消费信用-中国人民银行。银行及其他金融机构采用信用放款或抵押放款方式,对消费者发放贷款,按规定期限偿还本息。按照接受贷款对象不同,消费贷款可分为买方信贷和卖方信贷两种方式。卖方信贷是以分...
只要有逾期,就再也不能申贷款了吗?
不管是申请房贷、车贷、信用卡、个人贷款,银行都需要查询我们的个人征信数据。那么,银行也许会酌情向你发放贷款;但有可能你会因为这条...
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