|
记者从市公安局第12个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻通气会获悉，我市警方成功破获一起通过“场外配资”平台非法经营证券业务案，涉案交易金额达550亿元。据悉，该案的成功侦破，打响了我市打击“场外配资”犯罪第一枪。 涉及16省市349家代理商 据了解，2018年7月以来，“撮某网”平台以对接配资金主证券账户并在金主账户下开设分仓账户，采取发展代理商招揽需配资的客户在分仓账户中配资炒股的方式，收取客户管理费、手续费等牟利。 据统计，“撮某网”平台共计发展全国一、二级代理商349家，遍及广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，共计充值金额10亿余元，交易金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元，返佣2.4亿余元，纯利润1270余万元，涉及重庆1家平台和96家代理商，遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。 面对全市第一例“场外配资”犯罪案件，无成功案例可循，我市警方摸着石头过河，发扬不怕苦不怕累的精神，一步步穿透分析，精准锁定资金流向；通过层层抽丝剥茧，调查摸排重庆96家代理商情况，并下发涉及的11区县开展落地核查；结合资金流，开展对50余名关系人的外围调查和技侦摸排，刻画出团伙架构和成员分工，并逐一落地布控，为统一收网行动做好充分准备。 打响打击“场外配资”第一枪 根据案件侦破需要，我市警方成立由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区11个区经侦支队组成的联合专案组。 2019年12月19日，专案组集约11个区经侦支队、派出所380余名警力，对该平台和25个代理商进行统一收网，共计抓获涉案人员153人，并对其中的52人采取了刑事强制措施。 2020年7月，该案被公安部列为督办案件。2020年12月23日，检察机关作出决定，除两名犯罪嫌疑人微罪不诉外，其余8人均被以非法经营罪成功起诉到法院。 该案的成功侦破，打响了我市打击“场外配资”第一枪，在全国范围内起到典型案例的作用。 警方提醒 股票和期货是高风险金融产品，投资者进行股票投资或期货交易，应当通过依法设立的证券公司或期货公司进行，投资者务必保持理性心态，增强风险防范意识，始终将风险控制在可以承受范围内，远离“场外配资”，以免上当受骗。同时警方也告诫正在实施“场外配资”的违法犯罪分子尽早收手，一旦被发现，监管部门和公安机关将予以严厉打击。 记者 李亚 END |
|
|
