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近日，山东青岛警方打掉了一个流窜多地的跑分洗钱犯罪团伙，抓获了犯罪嫌疑人13人。这个团伙从今年的5月到7月的两个多月里，先后流窜到了贵州、云南、广西、宁夏、山东等地，为境外的电信网络诈骗犯罪团伙转账洗钱1.1亿元。 在这个过程中相继来了两名男子的同伴，声称跟他们是一起来办理工资卡的，并提供了加盖单位公章的单位证明。后来的两名同伴也是福建安溪人，他们近期的行程记录与之前的两名男子轨迹完全相同。  随即银行工作人员向他们的公司法人去进一步了解他们的公司情况，法人自称他们的公司是做抖音购物车，并能详细的解释购物车的业务。鉴于4人能提供开立公司银行卡的合法手续，银行按规定为他们每人开立了一张公司银行卡，但由于他们形迹可疑，银行工作人员同时向公安机关报了警。 当时民警接到报警后，立即赶到银行开展调查核实。经调查发现4名男子在办卡过程当中，都是不断的与外界通过电话进行交流，而且办完之后共同乘坐一辆云南牌照的越野车离开银行. 后警方通过梳理这4名男子相关的信息，发现其中林某和王某的银行卡因为涉嫌诈骗，曾经被浙江等地的警方通过公安部反电诈平台紧急止付和冻结。由此青岛警方确认这几人有帮助电信网络诈骗团伙洗钱犯罪的嫌疑。 为了尽快掌握该团伙在青岛的落脚地点，办案民警围绕犯罪嫌疑人乘坐的车辆展开调查，侦查发现他们离开办卡银行后，又继续到其他银行网点去开立银行卡。  警方对涉案嫌疑车辆进行了重点监控。侦查中警方发现，7月25号与嫌疑人林某一起入住的共有13名福建安溪籍人员，他们分别乘坐三辆云南牌照和福建牌照汽车离开，在掌握了他们的活动规律后，警方展开了抓捕行动。 民警在旅馆内将13名安溪籍男子一举抓获，同时查获了80余张银行卡，经审查80多张银行卡中有50多张为涉案银行卡。民警对一辆福建牌照搜查时在汽车储物盒和犯罪嫌疑人的包里搜出了多张涉案银行卡，其中就有刚刚在青岛银行开立的公司卡。 民警对这些犯罪嫌疑人审查时，他们都一口咬定是来青岛旅游的，并没有从事其他违法犯罪活动。当民警向他们展示了他们在青岛各家银行进行办卡行踪等有力证据后，嫌疑人交代了自己的犯罪事实。 经审查孙某是这个犯罪团伙的头目，他与朋友组织多人先后流窜全国各地来办理银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。孙某原在酒吧当服务员期间认识了黄某，今年4月因高工资回报的诱惑孙某辞掉工作跟黄某一起干起了跑分洗钱。  经查今年五六月间，孙某以每人每天200~300元不等的报酬，组织多人先后驾车到广西、宁夏、内蒙古等地沿途办理数10张银行卡，并利用这些银行卡为境外犯罪团伙跑分洗钱。 目前孙某等人已被检察机关依法批准逮捕，案件仍在侦办中。 警方提醒 不要贪图小利，将自己的银行卡、微信、支付宝支付账户出卖或出租给他人使用，更不要为了获得高额佣金，为犯罪团伙转账洗钱成为他们的帮凶。 广大民众要妥善保护好保管好我们自己的银行卡，还有微信支付宝网络支付账户，免得丢失被他人利用。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。   |
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