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客户尽职调查系统该如何搭建？以《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号）2021年8月1日生效为标志，金融机构从“客户身份识别（了解你的客户，KYC）”，全面转型升级为“客户尽职调查（Customer Due Diligence，CDD）''''''''。不论是监管政策要求，还是机构业务实践，对客... 阅132 转1 评0 公众公开 21-10-25 15:23 |
2、反洗票将通过纳税人经营风险分析、进项发票溯源、销项发票穿透跟踪、进销项发票相关性分析、开票量及开票行为异常波动分析、开票量与生产能力匹配度分析以及上下游客户关联分析等手段对存在申报、开票异常的纳税人进行及时监控管理，降低“洗票”风险。(7)纳税人进项发票风险溯源分析。分析纳税人近2年内每个属期的销项发票申报情况，对销项... 阅13 转0 评0 公众公开 21-10-17 19:27 |
银行卡这样用，后果很严重！民警在旅馆内将13名安溪籍男子一举抓获，同时查获了80余张银行卡，经审查80多张银行卡中有50多张为涉案银行卡。经审查孙某是这个犯罪团伙的头目，他与朋友组织多人先后流窜全国各地来办理银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。经查今年五六月间，孙某以每人每天200~300元不等的报酬，组织多人先后驾车到广西... 阅6 转0 评0 公众公开 21-10-07 15:33 |
未成年人账户相关问题梳理与分析。从民事行为能力角度，未成年人尚不具备和成年人同等的辨识能力。”2、民事行为能力人根据《民法典》的规定，民事行为能力人，包含：（1）无民事行为能力人，年龄为未满八周岁。根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392 号）的规定，“无民事行为能力或限制民事行为... 阅409 转0 评0 公众公开 21-09-23 15:50 |
崇左一团伙由此进行诈骗。出租微信、支付宝赚可以赚佣金？4月20日，天等县公安局在市公安局有关部门的指导支持下，成功打掉两个涉嫌电诈犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，共缴获涉案手机16部、银行卡23张及银行账号一批。近日，天等县公安局反诈中心在工作中发现辖区内有两个涉嫌帮助信息网络犯罪的“跑分”窝点，犯罪嫌疑人将收购的账户短期内将... 阅72 转0 评0 公众公开 21-05-02 03:52 |
在42664家疑似空壳公司企业中共有420家被工商部门吊销营业执照，1896家企业主动注销营业执照，执照被吊销并不意外，显然是工商监管发挥了应有的部门职能，但是有近两千家企业主动注销营业执照，尤其是在工商注册不久之后就采取简易注销程序工商注销，属于极有可能已经开完成开立银行对公账户、第三方企业支付账户、同时注册完成收款支付码的公... 阅262 转3 评0 公众公开 21-03-18 06:55 |
