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原创
编辑：吕晓凤
实战辩词
2017-05-03
 关于李海罪名定性及量刑的辩护意见书 南京市XX区人民检察院： 犯罪嫌疑人李海因涉嫌诈骗一案，贵院正在审查起诉中。受李海近亲属的委托，经江苏九州祥和律师事务所指派，我依法担任其辩护人。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第170条之规定，现就李海所涉罪名适用及量刑提出如下辩护意见： 依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的行为。依据《刑法》第三百一十二条规定，掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。辩护人认为，根据李海在本案中的行为及作用，不应定性为诈骗犯罪，应当定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由如下：  一、李军与李海既无事前通谋，亦无诈骗犯罪意思联络，李海介入犯罪系在李军完成诈骗行为之后 从李海及李军二人的讯问笔录，可以还原当天案件发生发展的过程。李海2016年12月14日讯问笔录第2页,问：你把具体情况讲一下。答：2016年9月份的一天下午，我到堂弟李军家去玩，准备喊他一起去湖南。我到了他家之后，发现李军在三楼的房间内用笔记本上网，进行QQ诈骗。我去了之后发现对方截了一张图发了过来，上面还有公章，之后李军就上网查询了网上银行的账户，和我说对方把32万元钱转过来了，我就知道李军在做QQ诈骗的事情。李海2016年12月21日讯问笔录第3页，问：你是否跟李军商量过，二个人一起做诈骗的事？答：没有商量。李军2016年12月21日讯问笔录第4页，问：诈骗的南京的这次，都有哪些人参加？答：开始就是我自己，后来李海到我家来找我，要我陪他去湖南娄底他老婆家去接他岳母来补办喜酒。他看到我在做诈骗的事，我让他找“四哥”洗钱，他也就参与进来了。李军2016年12月27日讯问笔录第2页，问：你在实施诈骗时有无跟李海事先商量？答：没有，是他到我家来找我，看到了整个过程，后来骗的钱到账后，是我让他联系洗钱的人的。 二犯罪嫌疑人的讯问笔录中主要内容基本一致，即案发当日下午，李海来到李军家本意是约后者与其一起去湖南。其后看到李军在家中上网通过QQ与他人聊天，又看到李军的网上银行账户进账32万元，并看到盖有公章的截图，遂意识到李军在进行QQ诈骗。在此之前，二人并无犯罪共谋，也无任何犯罪意思的联络。实施诈骗犯罪行为系李军独自一人完成，李军冒充南京A实业有限公司老总刘某身份，通过QQ与公司出纳取得联系，让对方向指定账户汇款，并骗取了人民币32万元。自该32万元进入李军指定并控制下的账户，诈骗犯罪已经既遂。李海并未参与前述的诈骗活动，更未冒充南京A实业有限公司老总刘某身份进行诈骗，也没有与被害人单位的工作人员有过任何意思联通。 二、李海的行为更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件 李海2016年12月14日讯问笔录第3页,问：你接着讲。答：于是李军就问我认不认识洗钱的人，我知道我的朋友王欢是洗钱的，我就打电话给王欢，告诉他我的堂弟刚刚搞诈骗骗了32万元，需要洗钱，王欢就报给我一个农业银行的账户和账号，然后我堂弟就直接在笔记本电脑上通过网银转钱，5万元一笔，分批次转到了王欢的发过来的农业银行的账户。李军2016年12月14日讯问笔录第3页，问：当对方把钱打过来后你是怎么处理的？答：我紧接着让哥李海找洗钱的人，他联系王欢后，王欢又联系洗钱的人，提供了一个账号给我，然后我就在我用来作案的笔记本电脑上面将对方已经打过来的32万元分7-8次转到这个账户上。 据此可知，本案中李海在明知该32万元是犯罪所得赃款的情形下，帮助犯罪嫌疑人李军通过他人的账户转移赃款，目的在于逃避司法机关的侦查和法律的制裁。该行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成。 综上所述，辩护人认为，李海并未参与实施对南京A实业有限公司的诈骗犯罪，以诈骗罪对其定罪属于定性错误。希望检察机关能够本着实事求是的原则，将李海的犯罪指控由涉嫌诈骗罪变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。同时考虑其存在坦白、退还赃款、被害人谅解以及在转移赃款中起次要辅助作用等情节，在建议量刑时加以考虑。
辩护人：崔保华 二〇一七年五月一日 附：起诉意见书  附：起诉书   |
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