【科技智库】第四范式视角下基于多源信息与多元方法的企业竞争情报服务范式

第四范式下催生企业竞争情报服务变革

近年来，随着国家“互联网+”战略的推进，特别是数字化资源的多样化和信息载体的急剧增长，科研范式也在发生着变革，开始由计算机仿真科学转向数据密集型的科学发现。在大数据时代，企业（尤其是大型企业）每天需要处理PB级别的数据，此类数据具有海量分散、高价值低密度、类型多样、更新速度快等特点，使得企业在收集、存储、分析数据进而获得有价值情报的过程中面临着许多困难和问题。“互联网+”时代科学研究范式的发展要求企业竞争情报工作不再局限于对数据的收集、存储、查询等静态管理模式，而是要放大服务格局，构建对科学数据、模型工具以及大数据挖掘平台，不断完善满足现代科学研究发展需求的情报服务模式，促进科学研究创新。在第四范式的影响下，企业竞争情报研究产生了5个新的变化：

（1）多特征层次化的“数据资源池”涌现

企业竞争情报研究的路径由面向精心设计挑选的小数据分析过程变为面向多源粗糙海量的大数据分析过程。当下，不同来源、形式、维度的信息数据交织在一起，“互联网+”催生了“全息情报”、“全源情报”大数据的形成，以便于从不同视角、不同情境反映企业科技动态与竞争对手热点议题。相比于其它类型的大数据，企业竞争情报数据具有典型的多层次逐级演化特征，换句话说，企业竞争情报研究往往会随企业需求和目标不同而择取差异化的大数据。

（2）加工层次由“分析”提升到“研究”

根据《现代汉语词典》的解释，分析是“把一件事物、一种现象、一个概念分成较简单的组成部分，找出这些部分的本质属性和彼此之间的关系”。换句话说，分析是将繁杂的事物或议题逐步拆分的过程，以此实现对议题更好的理解。而研究则是“探求事物的真相、属性、本质、规律等”。因此，从词义上看，“分析”和“研究”处于不同的工作层次或阶段，“分析”是“研究”的基础和前提。另外，“分析”对应于“综合”，综合即是“把分析过的对象或现象的各部分、各属性联合在一起，形成一个新的统一的整体的过程”。“分析”在先，“综合”在后，一先一后，构成一个完整的逻辑思维链。经过对以上三个概念含义的区分和讨论，可以得出这样的结论：分析≠研究，分析+综合=研究。由于数据的原始性要强于信息的原始性，尽管数据分析采用更为先进的现代化的分析工具和分析技术，但就其本质而言，数据分析仍然处于“分析”层次，还没有达到“综合”和“研究”的阶段和高度。

（3）企业竞争情报研究的主体由人变为计算机主导

人工智能的快速发展让计算机可以思考，竞争情报研究将由计算机来主导，情报分析人员的角色定位为竞争情报研究过程中研判者、控制者和决策者。由此通过人脑将分析挖掘结果实现增值化，进行人机协同的企业竞争情报分析与挖掘。

（4）企业竞争情报研究的方式由数据计算变为知识发现

在大数据和智能科学的支撑下，计算机不再只完成结果数据的计算和展示，更多的是发现和产生新的知识，进而完成情报学和情报工作的核心任务——情报研究，支持决策和制定战略。

（5）企业竞争情报研究的思维由因果推导转变为关联分析

过去因为情报研究中应用的数据量较小，一般根据数据的规律进行因果分析，而到了数据密集型时代，面对海量的数据，情报研究的整个过程都贯穿着关联分析的思维。所以在数据密集型科学研究的时代，情报研究的思想、理论、方法和手段主要受智能科学的影响。

一

相关理论梳理

企业的竞争情报工作是利用各种手段和方法获取、生产和传播竞争情报，既能了解竞争环境和供应商的信息，也能监视预测竞争对手的发展动向，通过情报知己知彼，从而为制定企业发展战略提供决策支持。Larry Kahaner在总结美国中央情报局工作经验基础上，将竞争情报流程定义为由规划与定向、信息搜集、情报分析、发布等组成的循环往复、周而复始的工作流程。此后，Herring Jan P.等进行了研究完善，形成了由规划与定向、情报搜集、情报处理和存储、情报分析与生产、情报传播等构成的经典Herring模型（图1）。竞争情报被哈佛商学院列为决定企业生存与发展的第四种核心要素，其他三种核心要素分别为资金、技术、人才。事实上，竞争情报是企业战略管理中的一种行为和手段。鉴于此，竞争情报理论不仅来源于战略管理的思维，而且不断借鉴战略管理的最新方法和理论，以此来丰富与充实竞争情报理论的宝库，例如战略分析阶段的SWOT分析法、战略群体图分析法、关键成功因素分析法；战略选择阶段的战略地位和行动评价模型（SPACE）分析、竞争能力矩阵分析、波士顿矩阵（BCG）分析等均成为竞争情报分析的基本技术与方法。而波特（M. Porter）的价值链分析、五力模型和竞争对手分析框架等则成为企业竞争情报常用的技巧和工具。

图1 竞争情报流程Herring模型

情报学的主流理论从文献理论、信息管理理论发展到知识理论，如果按照信息链或DIKW概念金字塔的逻辑，下一代理论应当是智能理论或智慧（wisdom）理论。可以发现，伴随着竞争情报技术环境和人文环境的不断变更，我国竞争情报研究总体上沿着“事实→数据→信息→知识→情报（智能）→智慧”的范式路径进行层级推进，目前正在步入智慧时代的情报服务阶段。值得一提的是，竞争情报研究不再只注重以传统“信息链”为参考的单一链环，而是不断融入业务链、决策链、循环链等导向性思维，最终实现竞争情报研究路径的动态进阶。

二

变革与创新：基于多源信息与多元方法的企业竞争情报服务范式

元分析从不同研究来源对研究结论进行整合的思想与企业竞争情报分析中利用多种数据源提高情报产品质量的思路具有很强的逻辑一致性。

2.1企业竞争情报服务范式概念框架

在第四范式的影响下，情报用户研究应该是多维用户的建模和多维用户群的划分、多维需求的挖掘。新范式推崇用数据来研究和发现用户的理念，旨在发现潜在用户和挖掘用户的隐含需求，并为实际客户和潜在客户提供自动的和个性化的情报服务。随着数据密集型科学范式带来研究理念的转变和大数据带来研究对象的转变，机器学习、知识库、模式挖掘和数据可视化是竞争情报技术手段发展的新趋势。竞争情报研究应该采用框架化、实时化和全源化的情报分析（图2）。

图2 企业竞争情报服务范式框架

（1）服务范式中的多源数据

多源数据主要是指公开来源数据，企业竞争情报服务系统面临着十分复杂的内外部情报环境，数据量巨大、数据来源广泛、数据类型多样化和数据动态更新等数据采集的现实问题考验着情报采集子系统的信息采集能力。企业数据库、人际网络、互联网、出版物和社会化媒体是大数据环境下典型的情报源。多源数据可实现不同来源数据有效性的相互验证，从而可提高技术竞争情报分析的准确性、有效性。

（2）服务范式中的多源融合

多源信息融合是企业竞争情报服务系统的一个重要环节与特点。多源信息融合通过选取合适的融合算法来对各种渠道所获取的信息进行关联和组合，完成多级别、多层次和多方面的分析处理，如图3所示。多源信息融合可以使不同形式、不同媒介、不同来源的信息之间相互补充，从而得到更加准确和可靠的推理决策。通过多源信息交叉印证不仅有助于数据的真伪辨别，而且能够更全面和准确地揭示事物联系以及事物状态的变化，有助于数据的价值得到更加充分的挖掘。

图3 分析范式中的多源融合

基于多源数据与多源融合的企业竞争情报分析范式中，数据、目标、内容以及结果展现之间均是一种交叉对应关系，如面向同一内容维度，可以基于不同数据来源采用同一分析方法，也可以基于同一数据来源采用不同分析方法，而其分析结果的展现形式也是多种多样。多源数据与多源融合既可保证企业竞争情报服务的全面性，又可以通过多源数据和不同维度的分析结果的交叉验证来进一步提高情报产品的有效性。

2.2企业竞争情报分析框架

在第四范式的影响下，企业竞争情报分析主要从知识图谱构建和情报智能挖掘两个方面实现企业竞争情报分析的计算化、智能化、全源化和模式化（图4）。

图4 企业竞争情报分析框架

（1）知识图谱构建

知识图谱构建模块通过知识获取来自动化地从情报资源库中抽取出主要包括实体、关系与属性三个知识要素的知识单元。知识获取涉及属性抽取、实体抽取和关系抽取三个关键任务。实体抽取需从情报池中自动识别出命名实体；关系抽取需从情报池中抽取出实体之间的关系，从而让实体之间形成网状的结构；属性抽取需从情报池中获取特定实体的属性信息。涉及的技术和方法主要有基于规则与词典的方法、基于统计机器学习的方法、开放式的关系抽取、基于规则与启发式算法的属性抽取方法、面向开放域的抽取方法、面向开放域数据集的属性抽取以及基于联合推理的关系抽取。

（2）情报智能挖掘

情报智能挖掘主要对情报资源库中的信息进行深入的分析与挖掘，从中发现潜在有价值的规律和模式，主要包括人际情报挖掘、对手情报挖掘、环境情报挖掘、技术情报挖掘、市场情报挖掘、产品情报挖掘、产业情报掘、战略情报挖掘和专利情报挖掘。情报是人脑做出的有价值的判断，同时也是经过激活和活化了的知识。仅仅选择恰当的情报分析方法、情报挖掘工具和情报挖掘算法来对情报资源库中的信息进行分析和挖掘是不够的，需要在分析和挖掘结果的基础上，经过情报分析人员和领域专家对分析和挖掘的结果进行“研判”这一信息判读转化过程，从而通过人脑将分析挖掘结果进行增值化，实现人机协同的情报分析与挖掘。

2.3企业竞争情报创新服务模式

在深入研究企业竞争情报服务范式和企业竞争情报分析框架的基础上，构建了企业竞争情报创新服务模式（图5）。

情报池：由情报信息和情报生成的洞察组成。情报池包括：经济情报池、商业情报池、技术竞争情报池、竞争对手情报池、客户情报池以及相关情报池。

情报池内协作：对各情报池洞察的整合必须源自与公司其他部门（即财务、战略、供应链和投资者关系等）的协作过程。不同部门对相同的信息有着不同的观点，会给输出结果增添强大的洞察、价值和可信度。

综合竞争情报：为对来自“情报池”的洞察进行的强大整合，以全面了解市场目前的整体状态和未来可能的状态。综合竞争情报的优势在于其要求对每个情报池进行分析，从而提供影响决策的有效分析和建议。

图5企业竞争情报创新服务模式

此外，情报案例推理利用企业在以往经营决策过程中所积累的案例库，针对当前的情景和决策需求，通过对比案例中的关键特征，推理出当前问题的解决方案，形成相应的决策支持。同时，在实施解决措施后可以将本次的决策信息、情报信息等组成一个新的案例，作为案例库的更新和完善，从而增强案例库解决问题的能力。

三

结语

随着信息技术和社会发展的数据化趋势，数据将会越来越多，越来越有用，越来越有价值。如何从这些海量的数据中寻找具有规律性的“小模式（Small Pattern）”成为关键。第四范式时代的来临深刻地影响和改变了人类社会原有的信息组织和利用模式，竞争情报研究的科学发现模式必将产生变革。新范式下的竞争情报研究将更加注重以用户深层次需求为中心，以大数据为样本和以智能科学技术为工具。

北京市科学技术情报研究所 

供稿人：张素娟

原文发表于《情报探索》2020年08期