某公司董事会、总经理办公会议事清单（参考）

上会事项		经理办公会	董事会	提交部室
公司章程	1.公司章程修订稿或修正案草案。		制订	综合部
治理体系	2.董事会议事规则、年度工作报告。		制定	综合部
	3.总经理办公会议事规则。	拟定	批准	综合部
	4.公司基本管理制度。	拟订	制定	各部室
	5.公司与生产经营管理相关的具体规章。	制定		各部室
	6.总经理工作报告。	拟订	审议	综合部
战略管理	7.公司发展战略规划。	拟订	制定	企管部
	8.公司中长期债券融资方案。	拟订	制订	财务部
	9.公司除中长期债券外的融资方案。	拟订	决定	财务部
	10.公司对外担保事项	拟订	决定	财务部
	11.公司资产证券化方案，资本运作方案（与IPO相关的资产整合及资本运作实施方案；与并购外部上市公司相关的实施方案；与并购外部进入司法重整资源的相关实施方案；公司内上市公司资本运作实施方案；公司内资产证券化运作方案）。	拟订	决定	财务部
	12.公司增加或者减少注册资本;公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案。		制订	企管部、综合部、 财务部
资产管理	13.公司资产减值准备财务核销事项。	拟订	决定	财务部
	14.资产（100万以下）处置。	决定		综合部 财务部
	15.特大资产（大于100万元）处置。	拟订	决定	综合部 财务部
	16.公司年度财务预算、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。	拟订	制订	财务部
经营管理	17.公司经理层人员的选拔、调整、罢免	拟定	决定	组织人事部
	18.公司经理层人员的业绩考核与评价方案		制定	组织人事部
	19.公司年度工资总额管理预算方案、预算调整方案、审核清算意见。		决定	组织人事部 财务部
	20.公司经理层成员薪酬分配方案。		制订	组织人事部 财务部
	21.公司中长期激励方案。	拟订	决定	企管部
混合所有制改革	22.公司混合所有制改革方案 。	拟订	制定	企管部、综合部、 财务部
风险控制	23.风险管理体系、风险监控。	拟订	决定	企管部
	24.内部审计报告。		审议	审计监察部
重大信息公开	25.企业基本信息、管理架构、财务等重大信息。	拟订	制订	企管部、财务部、 组织人事部
对外捐赠	26.公司年度预算范围内单笔10万元（不含）以下的对外捐赠或赞助。	决定		财务部
	27.公司年度预算范围内单笔10万元（含）以上的对外捐赠或赞助。	拟订	决定	财务部