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行政办公篇 员工行为规范 一、遵纪守法。全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事，自觉遵守公司的各项规章制度，听从公司的合理调配，做一名优秀员工。 二、团结协作。员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标、不断提高公司业绩而努力。 三、爱护财物。爱护公司设备和财产，严禁携带违禁物品、易燃易爆品等危险物品进入公司及公司经营场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司设备做私事，违反者将按情节轻重程度严肃处理，直至追究法律责任。 四、礼节礼貌。员工应具有文明礼貌的职业道德，接听电话应向对方问好，对答亲切、语言清晰、公务电话简短扼要，简洁明了。接待来访，应热情大方，举止得体，展示公司员工良好的自我修养，在公司内见到上司应先问好，礼让先行，工作中要注意自己的形体、举止，坐姿要端正，行走不抢道。 五、仪容仪表。仪容仪表应端庄整洁，男性员工不留胡须、长发不穿奇装异服，女性员工淡雅清妆，不留长指甲及配挂多款手饰，严禁上班时间穿着吊带衫、短裤、拖鞋。 六、爱护环境。自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。接待来访结束，应将会客区域收拾干净。 七、保守机密。自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸，严禁复印、摄影及抄录公司机密；违反者按规定处罚，并追究法律责任，赔偿公司损失。 八、男女员工之间禁止谈恋爱，一经发现，双方均作开除处理，禁止有亲属关系的双方同在本公司工作。 办公制度 一、办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。 二、员工汇报应循级而上，不得越级，见总经理应问好，进入总经理办公室应先敲门，征得许可后方可进入。 三、员工上班应遵守公司着装规定，办公区域禁止吸烟、打瞌睡、看小说、听音乐。 四、工作时间不得擅自窜岗、闲聊。 五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。 六、未到下班时间，不得提前整理个人事务，不得提前用餐。 七、工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况在征得上级许可后，可在指定会客区域会客，时间不超过30分钟。 八、未经许可，不得长时间占用公司电话及使用公司办公设备办理私人事务。 九、员工外出须告知上级并获同意。 十、下午下班后，各部门值日人员应在打扫完办公室卫生后方可离开公司。人事行政部每天上班时对各部门公共区域及员工个人工作区进行检查。请每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序摆放，营造一个优美清洁的工作氛围。 会议制度 一、遵守会议时间，确定的例会时间一般不作更改，因有特殊原因必须更改时，行政部应提前告知各部门。本公司例会时间为每周一上午10点，有节假日的往后延迟。 二、对会议迟到者，10分钟以内罚款10元，超过10分钟，超过部分每分钟罚款5元，若提前15分钟向会议主持方请假者，可免于罚款。但此类现象当月不可超过2次。 三、会议主持方事先必须有充分的材料准备，不开无准备之会，各个员工提前准备自我阐述内容，会后上交材料，电话会议除外。行政人员及时做好会议记录工作，整理完善后发给总经理审查并存档。 四、相关工作会议通知由行政部拟定，并负责发出和联络。 五、会议场所的使用可提前一天由会议主持人向管理部门进行申请，在使用完毕后必须清理干净，否则所在位置人员将被处以每次100元罚款。 六、会场手机调至震动，与会人员不得喧哗、不得窃窃私语，特殊情况到会场外联络。 七、参会人员发言尽量简洁、有条理、有重点。对会议已经决定的事项，记录人员应在原始记录中括号注明“议决”字样。 八、专题会议必须要有专人作会议记录，已形成的会议决议，由人事行政部尽快整理成书面材料，需要执行的内容必须形成书面文件下发。 九、会议议题跟进的依据以会议原始记录为准，会议议定的事项，后期整理为会议纪要，编号存档。 十、参会人员对会议内容负有保密义务，并承担泄密责任。 注：会议流程 第一：各部门总结上周工作，整理问题，提出解决方案。 第二：计划下周工作内容，需要注意防范及加强的部分。 第三：上交个人工作总结，整理归档。 保密制度 为增强公司全员的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本制度。 一、 公司秘密包括下列事项 1、公司重大决策中的秘密事项。 2、公司正在决策中的秘密事项。 3、公司内部掌握的客户资料、合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。 4、公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。 5、公司计划执行的、尚不宜对外公开的项目信息。 6、公司职员人事档案、工资、劳务性收入及资料。 7、其他经公司确定应当保密的事项。 8、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。 二、密级的分类。秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。 2、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害。 3、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 三、密级的确定 1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策性文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。 2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营情况为机密级。 3、公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。 4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限保密期限届满，自行解密。 四、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者，直至追究其法律责任。 1、 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。 2、 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。 驾驶员管理规定 一、必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》安全驾车。 二、爱惜公司车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。 三、每天适时擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎)每月彻底洗车一次。 四、出车前，应例行检查车辆性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，应检查存油量，发现存油不足一格时，立即加油，不得等到出车时再加油。 五、发现所驾车辆有故障时要立即检修。个人检修不了的，应立即报告部门主管，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准不许私自将车辆送去维修。 六、经常对车辆各种证件的有效性进行检查，出车时一定确保证件齐全。 七、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责。 八、上班时间内司机未被派车的，应随时在办公室或车厢附近等候出车，不准随便乱窜。有要事确需离开时，要告知部门主管去向和所需时间，经批准后方可离开。 九、司机应服从正常的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向部门主管反映。 十、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知部门主管，并说明原因。 十一、不论什么时间，司机身上必须携带手机，确保随时联系沟通。 十二、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。 十三、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人练习或驾驶。 十四、晚间驾驶车辆，驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾车和酒后驾车，确保行车安全。 印章使用管理规定 印章是公司权利的信物，为了正确使用和发挥印章的作用，特制定本制度。 一、公司各类印章由总经理签发并指定管理部门。停止使用的印章必须交专人保管，不得自行保存和销毁。 二、印章一般不准携带外出使用，特殊情况需经总经理批准，并履行登记手续。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究当事人责任。 三、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理签字后方可使用。 四、不准在空白纸上加盖印章，不盖空白介绍信，不代写介绍信。 五、开出的介绍信、便函必须符合国家政策规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的便函。 六、凡发出文件，由总经理批准后方可使用，范围如下。 1、呈报上级机关如工商、税务等主管部门的请示、报告。 2、公司制定的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。 3、有关重要计划、报表、预决算等。 4、对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人审查并签字。 5、公司员工应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。 接待事项管理规定 一、公司来宾接待工作，由人事行政部负责水果、茶水、茶点等，并根据总经理指示安排有关人员进行。 二、到各部联系业务的客人，由各部自行接待，负责安排茶水等，若有必要请总经理会客的，应事前请示。 三、未经请示，不得带领客人进入公司业务部门进行参观。 四、凡客人来访，经与被访人联系同意后，方能进入公司。 五、接待礼仪。1、接待人员必须衣冠整洁，举止文明，礼貌待客。 2、接待人员将客人安静的带至各部，不得喧哗。 3、接待客人必须在指定地点，接待室或会议室，不得在办公桌边接待，以免影响他人办公。 4、在接待过程中，相隔 10—20 分钟添加茶水一次。 六、接待客餐管理规定 （1）、客餐使用范围 1、来公司洽谈业务的市外客户。 2、协助公司专项工作的短期工作人员。 3、来公司进行专项检查、查核、验收的上级领导。 4、其它经总经理批准的来宾。 （2）、客餐标准，原则上为公司标准客，即每人 50 元/顿；特殊情况由总经理核定批示。 差旅费管理规定 一、出差一律由总经理核准。出差前填写“出差申请单”，凭申请单向财务预支一定数额的差旅费。返回后及时整理费用单据，一周内到财务部结清预支款项。 二、因公务出差延时返回规定，出差期间因公务、疾病及意外灾害需经主管领导允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。 三、差旅费分为交通费、住宿费、伙食费及招待费等。 1、交通费需依票根或发票，如出租车，认定车票丢失者应说明丢失原因。使用公司交通工具者不支付交通费。 2、住宿费；外地、一般地区、一般员工每天不超过120元、部门主管每天不超过150元、公司备有住宿场所时不支付此项费用。 3、如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销，每天最高不超过180元，从第二天起必须按规定费用解决住宿。 4、伙食补贴标准，员工40元/天，主管以上60元/天，以餐票报销，但已有餐食供应时，不再支付补贴。 5、特别费由总经理签字后方能报销。 四、总经理、副总经理的差旅费实报实销。 五、时间计算方法；出发时间为上午12：00以前，则按全天计算；出发时间为下午12：00以后，则按半天计算，计算标准以机票、船票、车票以及总经理批示的出发时间为准。 进修与培训费用管理规定 一、为提高员工素质，公司鼓励员工利用业余时间参加社会举办的与本职工作有关的进修与业务知识培训。 二、员工外出进修与培训一律自费，公司根据业务发展需要，由公司办理的进修及培训，培训费用可由公司承担。 三、由员工自行联系、经总经理同意并核准的外出进修与培训所需学费，由公司与个人各承担一半。 四、非公司组织的、员工自行联系的外出进修与培训所占用的工作时间作事假处理，并需办理事前请假手续。 五、员工在下列情况离职时，应按规定返还受训费用。员工受公司安排外出进修与培训的，毕业或结业后二年内自动离职者，应无条件返还培训期间公司所支出的培训费用，三年内自动离职者，应返还受训期间50%的费用，费用核定以当时报销的发票数额为准。 费用及资金借用管理规定 一、定额费用。根据核定的各部门定额费用的数额，定期由财务部门填列明细表，报经总经理签批后，由财务报销列帐。 二、非定额费用。各项非定额费用是根据具体实际业务发生的，经办人在事先请示有关领导后再行办理，事后填写费用开支合法凭证，经办人和部门领导签字后，报经总经理核准，财务方可报销。 三、各项小额周转金，一万元之内根据实际业务需要，需借用周转金用于临时性费用支出、部分物品购入或业务出差时，借款人填写借款借据报总经理签批后，由财务支付。借款人在办理完业务后一周内报销归还。 四、大额周转金，一万元以上因特殊业务需要，借用周转金超过一万元的，需总经理签字后方可按程序支取，经办人必须在业务办理完三天内报账，还清借款，逾期不还款的，将视情况给予不同程度的现金罚扣。 固定资产管理规定 固定资产是公司财产的重要组成部分，必须加强管理，任何部门和个人不得擅自处理。 一、采购。各部门因业务需要购入财产物资时，应先由部门主管向人事行政部提交“物资购入单”，经总经理审核批准后，由人事部进行采购。在采购行为中，杜绝吃、拿、卡、要现象，否则一经查出，当事人除要赔偿差价外，同时处以差价二倍的罚款，情况严重的进行辞退或交司法部门依法处理。 二、凡购入的固定资产，均由安全组长负责管理，填写好明细单，财务部凭明细单和发票建立相应资产明细帐，建立财产帐卡，做到帐卡物一致。 三、各部门妥善保管本部门的财产物品，爱护使用，不得随意损坏。 四、公司的固定资产不准搬离公司所在地，确因业务需要，应经总经理批准并到行政部办理出门手续。 五、固定资产因价值减损拟报废了，或闲置再无使用价值者,由使用部门或管理部门填制“固定资产处理申请单”,注明申请单位、日期、财产名称、数量、购入日期、处理原因、处理方式等项，经总经理批准后，到行政部办理核销再到财务销帐，方可确认物品报废。 六、固定资产如遭盗窃或破坏，管理部门应详细列出损失清单并向公安机关报案。 办公用品管理规定 公司各部门所需办公用品实行集体采购制，由办公室根据日常办公需要具体负责。 一、采购范围及原则 1、办公用文化用品等消耗性支出和会议性支出。 2、坚持合理、节俭的原则，充分掌握所购物品的性能、市场价格等情况。 3、低值易耗用品一次性采购，各部门领用。 4、高价值办公用品应遵循以下采购程序，需用部门或个人提出申请→相关领导批准→人事部采购→采购人在发票。 上经手签字→主要领导审核→财务核销。 5、办公用品购买后，应经行政部验收，并填写验收单，登帐保管。 6、行政部应加强对办公用品的保管工作，防止其损坏、丢失。 二、领用。物品领用遵循一次一领、专领专用原则，领用人必须填写《办公用品领用表》大件物品领取后应列入领用人所在部门固定资产管理序列，并明确责任人。 三、使用。 1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。 2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废除，最大限度延长物品使用寿命。 3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的纸张浪费。 4、高档耐用办公用品出现故障时，由原始采购人负责联系维修、退换事宜。 电脑及软件管理规定 为规范公司所有电脑设备和电脑存储文件的管理，使电脑设备有序化、合理化、规范化，特制定如下规定 一、各部门电脑实行专人专用责任制形式，未经主管领导同意，工作人员不得使用他人电脑，禁止调用、拷贝他人电脑中的文件、资料，严禁泄露公司机密。 二、各部门视工作情况对重要数据进行备份，备份后的所有盘片交由人事行政部进行管理和归档。 三、财务部软件由财务人员自行登录，妥善保管好账号及密码，不得擅自告知他人使用。 四、及时整理、删除硬盘内的文件资料，以便充分利用可读信息空间。 五、未经许可不得将公司电脑内的文件资料转借他人及带出公司，违者按违反保密制度予以严惩。 六、各种耗材如色带、墨粉等应由行政部做出详细购买及领用记录。 七、对于外购的软件，使用人应遵照使用手册操作，如不按正确方法操作及违反禁忌事项而引起数据丢失，由使用人负责，并在软件故障排除后，按责任大小作相应的处理。 八、电脑使用过程中出现故障时，使用人应及时告知行政部，查明原因排除故障，如因使用人违反电脑规定，人为造成机器故障的，视故障情况对其进行处罚。 十一、非业务用途不得私自上网聊天、玩游戏，违者处以 50--200 元罚款。 安防措施 一、提高认识。良好的安防工作是公司业务正常运营的重要保障，一旦出现安防事故将给公司造成重大的经济损失。全体员工必须在思想上给予高度的重视，不可麻痹大意。 二、安防原则。谁主管谁负责，谁使用谁负责。 三、安防范围。主要包括：防火、防盗、防水电隐患 四、具体要求 (一) 防火 1、严禁在办公区使用安全性能差的电器，谨防饮水机空。 2、用过的废纸要及时清除，不准随意焚烧纸张、物品。 3、库房内如存放易燃易爆物品时，必须经过总经理同意，对其进行单独存放并做好防火标签及应急措施。 4、定期对各区域电线进行检查，发现问题及时检修。 5、食堂要做好燃气的使用和管理，防止燃气泄露。 （二）防盗 1、做好外来人员接待管理工作，严禁外来人员单独留守办公区。 2、办公桌内严禁存放私人贵重物品，一旦丢失公司概不负责。 （三）防水电隐患随时做到二关、一灭、一查。 1、二关：关电源，电灯、空调、计算机、饮水机等电源下班时必须切断电源；关门窗，下班后检查办公室门窗是否关好。 2、一灭：烟头、明火要随时灭掉。 3、一查：下班前对所有安防隐患做全面检查，原则是谁最后出门谁检查、谁最后离开谁负责。 考勤管理规定 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。 三、作息时间：公司实行每周5天工作制。春冬季节实行上午9：00--12：00，下午13：00--17：00，夏秋季节实行上午8：30--12：00，下午13：00--17：00。 四、违纪界定。员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗等四种，管理程序如下： 1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点)；迟到30分钟以内的，每次扣款10元：迟到30分钟以上的扣半天基本工资；迟到一小时的扣全天工资； 2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退10分钟以内，每次扣罚10元；早退30分钟以上按旷工半天处理,早退一小时按矿工一天处理。 3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资；旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理。 4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。 四、请假制度。1、假别：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。 2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除40%的基本日工资；病假每月2日至5日内扣除 50%的基本日工资；超过5日按事假扣薪。 3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。 4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别，按国家相关法律法规执行。 5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。且事假可以抵扣年假天数。 6、工伤假：按国家相关法律法规执行。 7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下；父母或配偶父母伤亡给假7天；配偶或子女伤亡给假10天。 五、批假权限： 1、以上第四条所有假均需通过公司钉钉请假，领导批准方可请假。同时还需本人提供纸质申请单或请假单履行签字后做补充留档，若员工当天没办法补充纸质请假单，可假期后回公司在两个工作日内做补填交由财务处保管，未按规定执行一律视为旷工处理。 六、考勤登记。公司实行每日签到制度，均需要通过钉钉打卡，员工每天上班、下班需打卡(共计每日2次)。忘记打卡作为旷工处理，特殊情况（每月最多只允许一次）需写情况说明，领导签字后交由财务部。 七、外出 1、员工上班直接在外公干的，也必须进行钉钉打卡。 2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但未钉钉请假，事后也未按规定补办请假手续的视为旷工。 八、加班 1、因特殊情况非加班不可的，当日钉钉打卡方可有效，并必须填写《加班审批 表》给领导审批签字，若领导未在或未及时签字，可在三个工作日内根据钉钉打 卡时间补填审批表，领导签字后交由财务部门保管。 2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、 事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。 3、每月考勤由行政交由财务部进行统计予以计发工资。 九、出差 1、员工出差期间应钉钉打卡，出差前应事先填写《出差申请表》，由总经理批准。总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交财务部备查。 十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。 十一、本制度自2022年4月1日起执行。 岗位职责篇 客户服务中心岗位职责 1、客户服务中心工作重点应是“服务、准确、及时、跟进”同时各种工作记录也非常重要。建议在工作范围内首先考虑需建立哪些记录表格，当然有条件也可以采用数据库处理所有工作记录。 2、将投诉及时报告给监管部门等等，并监督所有传达工作的完成处理情况，保证工作的及时性和跟进，确保服务质量。 3、客户档案的建立管理非常重要。 4、客户服务中心的工作人员的工作素质要求非常高，良好的培训后既可以给客户职业化专业化的良好感觉，又可以影响到其他部门的工作人员。 人事行政部岗位职责 一、人事工作 1、制订公司人力资源整体管理规划，根据公司发展战略制定有力的资源计划和定员方案，提出机构调整、岗位增减的合理化建议。 2、拟订公司人力资源的补充、储备和招聘计划，规范人才培养、考查、选拔的工作程序，组织定期、不定期的人事考核和考查工作。 3、负责员工招聘、新职员培训、试用、考核，制订培训方案，建立健全公司招聘渠道。 4、健全公司工资、保险、福利、绩效考核等薪酬体系建设，规范薪酬统计核算标准。 5、负责员工人事档案和劳动合同的管理，完善公司人事档案资料及相关文件。 6、负责公司人事管理及执行工作，做好员工异动、职务调整、级别升降、调动、离职管理工作。 7、严格遵守《劳动法》、地方政府劳动用工政策和企业劳动管理制度，依法对员工实施管理。 8、编制培训大纲；抓好员工培训工作，推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，建立专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育模式及体系。 9、管理员工的劳动纪律；定期不定期抽查劳动纪律执行情况，及时考核、办理考勤、奖惩、差假动等。 10、负责员工问题沟通、人事相关突发事件的协调和处理。 11、定期主持召开本部门工作例会；组织本部门员工的业务学习及培训工作，提高人事管理水平和业务技能，保证各项工作任务及时完成。 12、培养本部门人员良好的公关人事协调能力。 13、建立良好的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工活动。 14、做好人事档案、个人薪资的保密工作。 15、完成管理层交办的其他工作。 二、行政工作 1、贯彻公司指示，及时联络上下级，及时向企业管理层反映情况、反馈信息协调各部门之间的关系，确保沟通无障碍，对本部门的各项工作和计划进行督办并检查。 2、负责公司管理制度的制定及完善工作，并追踪落实。 3、协调各部门之间的关系，并保证沟通无障碍。 4、协助各部门制定部门规章、岗位职责的实施细则。 5、严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产的管理。 6、负责行政会议和电话会议的组织工作，参加或列席会议并做会议纪录，视情况整理会议纪要或办理下发文事宜。 7、负责对公司印章、法人章的监督管理和行政部印章管。 8、负责归纳、整理和保存公司档案。 9、根据总经理指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。 10、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施。 11、及时处理重要来往文电信函的审阅、传递、督促领导批示、审核和修改以公司名义签发的有关文件。 12、提出各部门的用人需求，并编写该岗位任职资格，同具体录用部门共同确认后，提交总经理审批。 13、组织制定员工考核、晋升、奖惩等级评定、并监督执行。 13、完成管理层交办的其他工作。 财务部岗位职责 1、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等相关的财务指标计划定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营现状，及时调整和控制计划的实施。 2、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等相关制度、督促各项制度的实施和执行，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 3、编写财务分析报告，做出改进化意见，并提出经济报警和风险控制措施。 4、负责固定资产的管理，会同人事行政部等管理部门，办理固定资产的购进、转移、报废等财务审核手续，做好计提折旧，定期组织盘点，做到账实相符。 5、负责流动资金的管理，会同市场交易部、仓库等部门，定期组织清查盘点做到账实相符。同时，区别经营部门和其他部门，层层分解资金占用额，有计划地、合理地调度流动资金。 6、负责公司低值易耗品的核对，会同相关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管的工作建议和要求，杜绝浪费。 7、负责公司运营成本的核算，制定规范的核算方法，正确分摊成本费用，指导各核算部门正确进行成本费用及内部经济核算工作，做到成本核算标准化、费用控制合理化。 8、负责公司资金缴付，按时上缴税款，办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管好库存现金、相关印章、空白收据、空白支票等。 9、负责财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理，并根据相关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。 10、负责运输物资的货款把关，对运输物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核同意，方可支付。 11、各项专用资金严格按照财务制度规定的提取比例提取和使用，不得任意少提或多提，对各项专用资金的使用和开支，经总经理批准后，做到专款专用，不得相互挤占。 12、完成管理层交办的其他工作。 战略发展部岗位职责 1、制定公司中、长期发展计划、经营规划及年度的综合性、专业性计划，在执行过程中进行协调和调整，及时督进各部门计划的实施进展和指标完成情况。 2、负责公司经营管理大纲和经营目标的制定，主持推行岗位目标责任制，与相关部门进行目标考核责任书的洽谈、签订，并以此开展考核、奖惩工作，负责经营过程中各类投资项目的立项、可行性论证、评估和预审，做好项目决策前后 的一切相关工作。 3、为公司重大决策提供咨询意见和策划方案，充当公司的决策参谋角色，对经营管理重大问题进行调研，提出咨询意见，负责对下属的分公司、控股子公司、参股子公司及其他关联公司的经营管理、业务指导，及时掌握公司经营动态。 4、做好管理人才的培养，有计划地推荐、引进、培养本部门专业技术人员。 5、收集、整理、归档与公司发展目标相关的信息资料，结合情况加以分析预测，提交与公司业务相关的地区、行业、产品发展前景的调查报告。 6、制定新领域、新产品服务开发计划，定期检查、监督开发计划的进展，协调解决存在的问题。 7、及时了解、掌握国家和地区的相关法律、法规和政策动态，有针对性的提出应对建议。 8、制定公司业务运营统一标准，实现规范化管理，研究和制定科学的作业流程，加速实现现代化建设。 9、完成企业管理层交办的其他任务。 市场交易部岗位职责（业务部） 1、开拓市场，运用各种有效的促销方式，确保市场占有率，及时做好应收款项的回笼工作，建立、健全营销网络和售后服务体系。 2、负责市场调研与市场预测，及时掌握市场行情动态，对重大市场变动和政策变动及时上报管理部门。 3、按照真实性、时效性的原则，经常性的广泛、仔细、准确地调查和搜集市场信息情报 4、重视和关注政治中的商情，设法了解竞争对手、了解客户，追踪相关情报。 5、根据公司长远战略规划，提出相应的市场发展目标、规划和年度市场工作计划，并制定细化的季度、月度市场计划，完成公司下达的年度市场指标及市场份额。 6、密切关注市场动态，积极主动地追踪生产资料市场的供求状况、价格走向，提出最佳采购建议。 |
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