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该条是对信息网络犯罪并案处理的规定，适用于侦查、起诉、审判的各环节，即公安、检察、法院均可以根据案件需要将案件并案处理。该条与《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人大常委会法制工作委员会关于实施刑事诉讼法若干问题的规定》第3条的规定基本相同，不同的是《2022年意见》按“公安机关、人民检察院、人民法院”的顺序，即按刑事诉讼过程的自然顺序。 1.一人犯数罪的。如行为人既实施电信网络诈骗，同时又发现还犯侵犯公民个人信息罪，即使诈骗与侵犯公民个人信息的犯罪地不同，并不妨碍并案处理。 2.共同犯罪的。如共同进行的电信网络诈骗，可能其中的“话务组”与“水房”在实施犯罪行为所在地不同，但只要对其中如“话务组”有管辖，则对共同犯罪的如“水房”等可以并案处理。 3.共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人还实施其他犯罪的。即上述两项的结合，如“水房”不仅为电信网络诈骗犯罪团伙，还为其他的网络赌博团伙提供资金“洗白”服务，则对“话务组”有管辖的也可以将“水房”可能构成诈骗罪、开设赌场罪并案处理。 4.多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪行为存在关联，并案处理有利于查明全部案件事实的。 对为信息网络犯罪提供程序开发、互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者广告推广、支付结算等帮助，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的规定并案侦查。 该条的第一款第（4）与第二款放在一起更好理解。其实小编认为第二款更像提醒条款，因为所列的程序开发、支付结算是当然的关联，而且是直接关联。实践中在这方面理解也没有争议，但可以更好地与第3条一起明确管辖争议的处理，即协商确定或上级指定立案侦查的公安机关后，具有第二款情形的一般也由确定的公安机关一并侦查。 不仅是信息网络犯罪，有关联性的案件仍是不少，特别是走私、非法经营等犯罪，其涉案的货物、物品流程较长，如走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私犯罪完成后，针对该野生动物大多还会关联到危害珍贵、濒危野生动物罪。 信息网络犯罪因节点多，故比起传统犯罪跨地域性更明显。《2022年意见》明确有关联性的犯罪行为可以并案处理，但没有就何为“关联性”下明确定义。实践中，资金流、信息流必定会产生很多分支，如最常见的电信网络诈骗被害人所在地公安机关侦查以及审查起诉、审判，追查到钓鱼网站、信息发送者、资金的“跑分”平台等，根据第二款并案处理。 在分流后又很可能引入其他信息网络犯罪。如侦查电信网络诈骗查到“跑分”，又从该“跑分”的查到赌博资金流的，该赌博或开设赌场的又在其他犯罪地，从资金流看似乎也能关联起来，这时是否要并案的则需要“并案处理有利于查明全部案件事实的”，即原电信网络诈骗的公安机关侦查以及之后的检察院审查起诉、法院审判，是否有是够能力保证原电信网络诈骗及一直关联下去的赌博等犯罪的“查明”。因此，小编认为有的不宜太过于“关联”，应移送其犯罪地的还是移送为好。请回看小编一年半前的电信网络诈骗案件管辖的理解——《人民检察院办理网络犯罪案件规定》学习笔记（四）。 5.有关公安机关依照前两款规定并案侦查的案件，需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。 第三款规定并无争议，第3条已有同样规定，上一期已向大家汇报，本条再次明确。在审查起诉时，要注意的是审判级别，根据最高法刑事诉讼法的解释，“第十五条一人犯数罪、共同犯罪或者其他需要并案审理的案件，其中一人或者一罪属于上级人民法院管辖的，全案由上级人民法院管辖”。 |
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