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纪检监察机关查银行流水,主要看哪些内容?

 宏达剑桥 2023-05-18 发布于湖南
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在涉及银行流水和财务账户等方面的涉案调查工作中,纪检监察机关主要会查看以下几个方面的内容:

  1. 资金流向:通过银行流水等财务账户记录,查明协查涉案人的资金流向,了解协查人员所持有的资金来自何处,往何处转移,有没有通过非正当手段获得的等情况;
  2. 支出情况:通过银行流水等财务账户记录,了解协查人员在财务上的开支情况,是否存在违规或违法支出行为;
  3. 收入情况:通过银行流水等财务账户记录,查明协查对象的收入来源和收入情况,包括工资、奖金、福利待遇等方面,是否存在收受贿赂等违纪违法行为;
  4. 资金变动情况:通过银行流水等财务账户记录,了解协查对象的资金变动情况,包括资金存放期限,是否存在虚假操作、隐瞒资金来源以及资金挪用等问题;
  5. 对账单等证据资料:完整的银行流水记录中可能同时包括个人的银行账户对账单、贷款合同等资料,其中有可能包含协查对象的居住地址、财产情况等重要信息。
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需要注意的是,纪检监察机关在对涉案者银行流水和财务账户记录进行调查时,必须依法办案,严格遵守程序规定,保障涉案人员的合法权益。同时,在调查过程中,应保持客观、公正态度,不进行乱猜乱想、夸大事实或侵害涉案人员基本人格尊严的行为。

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