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出U防止冻卡的小妙招有用吗？大资金安全出U。 你看到所有规避的办法都有无数人尝试，尝试之后的行为和交互，都可以作为样本，然后转化为可以监控的程序逻辑。 在大量样本分析之后，你就是风险最高的那一批人。 今天老戴看见一个防止冻卡的小招数。 风控人告诉你：没用 你害怕银行卡冻，就不害怕支付宝微信冻结？ 微信支付宝和银行卡没有任何区别，都可以冻结，而且微信支付宝的风控更加变态，他们的大数据风控比银行更加严格。 你这个动作频次高的话，还极其容易触发银行风控。 在银行卡出U之后，正确的操作方式是放在那里，不要动。 每天数以亿记的交易，大数据怎么可能只盯着你的卡，它监测的是你的交易对手以及交易对手的支付环境。 懂了吗？ 你所有的动作只需要防范一个，卡里不要进黑钱。 只要你卡里进了黑钱，不管是微信，支付宝，银行卡，还是你把钱转到理财账户，还是证券账户，结局都是被冻，无非是其他账户没有银行卡一键冻结方便。 卡里没钱不妨碍被上门，上电诈名单。 不收黑钱怎么都没问题，只要你白资，哪怕你每天提100万，银行最多也是询问一下。 你有以上行为，根本原因是担心币商的钱是否干净： 币商的钱通常是圈内资金，出事的也大多是圈内资金，圈内资金没有绝对干净。 你碰上那种小白币商，他的卡快进快出，资金也没有进行沉淀，全是撮合交易来的，每一天都疯狂刷交易流水，就是闷头干，卡冻了也不管，一个月冻40几张卡，没有风控意识，结局就是黑钱进入了一个个账户。 被冻只是时间问题。 有经验的币商会审查你的银行流水，KYC信息，会提示风险，做好安全隔离，备好聊天记录，一旦出事，可以拿出账户流水等证据来避免法律风险。 不管专业的币商还是小白币商，他们都是每天高频次的交易，和全国各地不同的人交易，这里面的交易对手就成百上千，一旦某一个人的资金出现问题，那么黑钱就会流入到成百上千的账户里。 当然你不用过于担心，只要你不是一手黑，都是有办法去解决的。 一手黑就是受害人的钱直接转到你的账户里，你这里就是一级涉案卡，这个情况下，你不需要做任何动作，任何动作都显的多余。 蜀黍会直接上门来找你的。 大资金怎么安全出U： 1、圈内熟人，如果你正好有这样的朋友，可以把U给他，他给你现金就OK，这样大家知根知底，不存在什么黑钱。 2、可以去办个港澳通行证，去香港，现在有很多办这个业务的，随便找一家，直接兑出港币。拿着港币去CITI、SCB、中银随便哪家开个账户，存入现金。 放心，拿着这么多现金去开户完全不会有任何困难、大堂经理会亲自接待。 3、场外币商，线下交易。 场外的币商不熟悉的尽量别去碰，找就找像戴先生一样专业的人，搞风控出身，业务能力极强，懂法律，懂红线，公司还有法务。 他妈的你一个做币商的，为什么还有法务？ 因为社会上的坑太多了，只有在法律条文相对明确的情况下，才能尽可能规避对方埋下的雷。 因为社会是灰色的，所以需要支付相对应的成本，来确保自身的权益。 500平的直播电商公司，戴先生也有，没别的，就为安全的资金服务。 我清楚行业的坑，所以我来帮你避免风险。 我一直觉得这个行业不是一个单纯的商业行为，而是一个与人为善，广结善缘的生意。 |
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