建设银行(601939)

中国建设银行股份有限公司2022年度利润分配方案公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度利润分配，每股派发现金股息人民币0.389元（含税）。

? 本次利润分配以2023年7月13日收市后登记的总股本为基数。

? 本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

根据经审计的按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的本行截至2022年12月31日止年度的财务报告，本行2022年度具体利润分配方案如下：

（一）以本行2022年税后利润人民币3,195.59亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币319.56亿元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），计提一般准备金人民币585.86亿元；

（三）集团口径下归属于本行股东2022年税后利润人民币3,238.61亿元，向全体普通股股东（于2023年7月13日收市后名列

股东名册的股东）派发现金股息人民币972.54亿元，每股现金股息人民币0.389元（含税），分红比例30%；

（四）2022年度，本行不实施资本公积金转增股本。自本公告披露之日起至实施分红派息股权登记日期间，若本行总股本发生变化，将另行公告利润分配调整情况。

二、 本行履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本行于2023年3月29日召开董事会会议审议通过了《关于中国建设银行股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，认为本次利润分配方案符合本行章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交本行股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为本行2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害本行及中小股东合法权益的情形。独立董事同意本次利润分配方案。

（三）监事会意见

本行监事会于2023年3月29日召开监事会会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2023年3月29日