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【欧洲侨声报】9月26日 西班牙媒体综合消息（编译／奉若） 《埃菲社》马德里消息：80人因涉嫌与一个网络诈骗有有关而受到起诉，该网络被指控通过美国银行卡欺诈金额高达1200多万欧元，该诈骗方式是通过在西班牙商场模拟购物实施的。 这一涉及多人的案件，在西班牙国家高等法院第一中央调查法院指导下，进行的所谓秘密行动而发现的，是目前国家高等法院审理的被告人数最多的案件。 根据《埃菲社》获得的简易程序（相当于起诉）命令显示，所调查的案件“表明存在一个犯罪组织，该组织在美国成立公司，目的是开设银行账户并获得信用卡和借记卡，在西班牙商业机构进行“欺诈性”交易中，通过转账时差骗取钱财。 法官在命令中解释说，在欧洲开展的国际业务中，当使用美国银行发行的银行卡时，美国银行将国际转账资金保留在4至7天之间，而西班牙银行实体将接受转账的时间推迟了约30天，这使犯罪组织成员能够利用这一时间差。 欺诈操作流程 欺诈行为包括：在商业机构通过现钞报酬来换取一定数量比例的银行卡，从而进行交易。但在其他情况下，该诈骗组织成员使用这些银行卡，而发卡机构的负责人则无视其欺诈性使用。 这导致调查人员弗朗西斯科·德·豪尔赫法官，在该命令中下令驳回最初100名被告中的20人。 此外，其中一名被告的律师哈维尔·德拉斯·赫拉斯·达格尔（Javier de las Heras Dargel）成功地让法官撤销了对被告人的起诉，因为她在案件调查期间没有被传唤作证，这使她不用行使辩护权。 然而，尽管撤销了起诉，但法官同意在9月28日本周星期四传唤她，律师现在已向刑事分庭提出上诉。 《埃菲社》报道称，在其上诉中辩称，根据《刑事诉讼法》第324条，在调查期限外商定的调查程序无效，“调查人员的陈述本身并没有逃脱这一点，因此不能作为补救措施临时商定”。 西班牙的“行动重心” Badajoz的一家预审法院于2019年12月开始了这项调查，当时它通过美国特勤局（因此是警察行动的名称）和美国Synovus银行的一项投诉，得知存在一个由希腊和西班牙国籍的个人组成的犯罪组织，该组织在西班牙有其“行动中心” 法院确认了该案件的国际性质，并将其扩展到其他自治区，因此驳回了有利于国家高等法院的请求。 此案一直处于保密调查，直到1月份逮捕了两名头目。据法官称，他们“非法丰富了美国商人的银行账户”，以使其看起来像是合法活动和临时流水。为此，一系列被调查者在美国有注册公司，在美国银行开设账户，从他们在西班牙、丹麦、希腊或德国的账户中收到“该组织其他成员的钱”。 西班牙各省情况 调查发现，在西班牙的阿尔梅里亚、巴塞罗那、巴达霍斯、卡塞雷斯、加的斯、卡斯特利翁、科尔多瓦、哈恩、马德里、马拉加、托莱多和瓦伦西亚有126家涉嫌与这一案件有关系的商店。
【编辑/乔伊】 我就知道你“在看”  |
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