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9月27日，易瑞生物公布，公司董事长朱海先生因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后，仍在公司子公司担任其他职务。 公司于2023年9月27日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事长变更的议案》，同意选举董事肖昭理先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会届满为止。 易瑞生物董事会于近日收到非独立董事、副总经理颜文豪先生递交的辞职报告，其因个人工作安排申请辞去公司第二届董事会非独立董事、副总经理职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。颜文豪先生在补选的非独立董事就任前，仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。 为保障董事会的正常运作，公司于2023年9月27日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东朱海先生推荐、董事会提名委员会审核，董事会同意提名李文天女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 易瑞生物于近日收到董事会秘书万凯先生递交的辞职报告，其因个人工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止。辞职后万凯先生仍担任公司财务总监。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，万凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文天女士为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），副总经理任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会秘书任期自李文天女士取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书之日起至第二届董事会届满之日止。 简历显示，李文天拥有硕士研究生学历，曾任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部、东兴证券股份有限公司投资银行总部，现任公司副总经理、董事会秘书。 |
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